يظهر تقرير Elliptic أن SEC تقود المنظمين الأمريكيين في إجراءات الإنفاذ

جديد تقرير من Elliptic أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تقود المنظمين الأمريكيين في العقوبات النقدية ضد شركات التشفير بهامش واسع. 

منذ إنشاء البيتكوين في عام 2009 ، فرض المنظمون 2.5 مليار دولار على إجراءات الإنفاذ ضد العديد من مشاريع التشفير. يأتي معظم ذلك من عروض الأوراق المالية غير المسجلة ، وفقًا لأبحاث Elliptic.

من 2.5 مليار دولار ، جاء 1.69 مليار دولار من الإجراءات التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصات. نتج معظم إجمالي هيئة الأوراق المالية والبورصات ، البالغ 1.38 مليار دولار ، عن عروض الأوراق المالية غير المسجلة.

جاء الإجراء الرئيسي الأول من SEC في عام 2014 عندما أمرت الوكالة Bitcoin Savings and Trust بدفع أكثر من 40 مليون دولار من الغرامات المتعلقة بمخطط بونزي.

ومع ذلك ، فإن الجزء الأكبر من 2.5 مليار دولار يأتي من إغلاق حالة برقية هذا العام ، عندما استقرت شركة TON Issuer Inc. مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن طرحها المزعوم للأوراق المالية غير المسجلة. وافقت الشركة على إعادة أكثر من 1.2 مليار دولار للمستثمرين ودفع 18.5 مليون دولار إضافية كغرامات.

لوضع ذلك في المنظور الصحيح ، أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات بإلغاء جميع القضايا في السنة المالية 2020 3.589 مليار دولار ، فيما بلغت الغرامات 1.091 مليار دولار. 

على الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد شكلت نصيب الأسد من إجراءات الإنفاذ ، فقد وثقت Elliptic أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قد تفوقت حتى الآن على منظم الأوراق المالية في عام 2021. 

قال التقرير: "في الآونة الأخيرة ، برزت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كمصدر رئيسي لإجراءات الإنفاذ ضد شركات العملات المشفرة ، بسبب الانتهاكات المتعلقة بالاحتيال ، والإبلاغ عن الإخفاقات وغسل التجارة".

يشير ذلك إلى قضية CFTC المرفوعة ضد بنيامين رينولدز ، الذي تلقى حكمًا افتراضيًا في نيويورك هذا العام يجبره على دفع 572 مليون دولار على عمل تجاري احتيالي مزعوم كان يطلب عملات البيتكوين من الضحايا.