أفادت التقارير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قام بإلقاء القبض على مجموعة من المواطنين الهنود الذين زُعم أنهم يديرون أعمالًا غير مرخصة لتحويل العملات المشفرة إلى أموال نقدية للعملاء الذين يسعون إلى عدم الكشف عن هويتهم.
مجلة ويستفير للأعمال تقارير أنه تم القبض على خمسة من المشتبه بهم الستة في 17 أكتوبر ووجهت إليهم تهمة إدارة شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص.
تم تسمية المواطنين الهنود راجو باتيل، وبريجيشكومار باتيل، وهيرينكومار باتيل، ونينيشكومار باتيل، ونيليشكومار باتيل، وشايلشكومار جوياني في الشكوى.
ويقول دانييل أ. هوشهايزر، محامي جوياني، إن المزاعم الموجهة ضد موكله غير مثبتة.
"إذا أصدرت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام، فسوف يدفع جوياني بالبراءة".
وبحسب وثائق المحكمة فإن المشتبه بهم تم التوصيل نقدًا نيابةً عن متآمر مشارك قدم خدمات في أسواق الشبكة المظلمة وعمليات التبادل من نظير إلى نظير لشحن الأموال النقدية عبر البريد السريع لخدمة البريد الأمريكية أو البريد ذي الأولوية مقابل عملة البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى.
اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد العملية غير القانونية بعد إلقاء القبض على شخص كان يرسل طرودًا نقدية بالبريد نيابة عن المتآمر المشارك من مكتب بريد في مقاطعة ويستتشستر، نيويورك. أصبح الشخص المعني فيما بعد مصدرًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
من خلال 80 عملية استلام نقدية خاضعة للرقابة وافق المصدر السري على المشاركة فيها، علم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حزم الأموال تم تسليمها من قبل المشتبه بهم الستة نيابة عن المتآمر المشارك الذي لم يذكر اسمه.
"منذ 10 فبراير 2023 وحتى 27 سبتمبر 2023 أو حوالي ذلك التاريخ، قام CS-1 (مصدر سري)، كجزء من تعاونه، بالترتيب والمشاركة في ما يقرب من 80 عملية تحصيل نقدية خاضعة للرقابة يبلغ مجموعها حوالي 15,067,000 دولار."
يقول الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي لورانس لونيرجان إن العمل ينتهك قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.
"من خلال الفشل في التسجيل لدى FinCEN (شبكة إنفاذ الجرائم المالية)، تمنع شركة تحويل الأموال وزارة الخزانة من ضمان قيام الشركة بتقديم CTRs (تقارير معاملات العملة) و SARs (تقارير الأنشطة المشبوهة) بشكل صحيح.
وهذا له تأثير السماح لشركة تحويل الأموال غير المسجلة بالعمل كبنك ظل يمكن أن تمر من خلاله الأموال دون الخضوع للتدقيق الذي سعى الكونجرس إلى فرضه على النظام المالي للولايات المتحدة.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 000
- 10
- المرتبة الرابعة
- 2023
- 27
- 80
- a
- من نحن
- نشاط
- نصيحة
- نصح
- المستشار
- التسويق بالعمولة
- التسويق بالعمولة
- بعد
- ضد
- الوكيل
- متفق عليه
- التنبيهات
- مزاعم
- مزعوم
- السماح
- an
- و
- الغفلية
- أي وقت
- ما يقرب من
- هي
- ترتيبها
- القى القبض
- AS
- ممتلكات
- At
- مصرف
- BE
- فاز
- وأصبح
- كان
- قبل
- باسمى او لاجلى
- يجري
- إلى البيتكوين
- BTC
- بال
- مكتب
- الأعمال
- شراء
- by
- CAN
- النقد
- متهم
- المواطنين
- فئة
- زبون
- عميل
- CO
- شكوى
- مؤتمر
- ذو شاهد
- التحول
- تعاون
- مقاطعة
- محكمة
- مشقوق
- جرائم
- تشفير إلى فيات
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- العملة
- يوميا
- داركنت
- تم التوصيل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- do
- وثائق
- هل
- إلى أسفل
- اثنان
- تأثير
- البريد الإلكتروني
- تطبيق
- ضمان
- أدخل
- تبادل
- الاستبدال
- التعبير
- أعربت
- فيسبوك
- الفشل
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- فبراير
- اتحادي
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- إيداع
- مالي
- الجرائم المالية
- شبكة إنفاذ الجرائم المالية
- نظام مالي
- جهاز مكافحة الجرائم المالية
- خمسة
- في حالة
- تبدأ من
- أموال
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- كبير
- تجمع
- مذنب
- إقرار بالذنب
- كان
- مخاطرة عالية
- له
- HODL
- HTTPS
- غير شرعي
- صورة
- مفروض
- in
- هندي
- اتهام
- فرد
- تحقيق
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- مسائل
- مجلة
- الى وقت لاحق
- آخر
- آخـر الأخبار
- لورنس
- القوانين
- محامي
- تعلم
- يفقد
- البريدية
- القيام ب
- التسويق
- الأسواق
- مايو..
- ملكة جمال
- مال
- عين
- شبكة
- جديد
- نيويورك
- ولاية نيويورك
- أخبار
- شهر اكتوبر
- of
- عرضت
- Office
- on
- طريقة التوسع
- تعمل
- تعمل
- عملية
- آراء
- or
- أخرى
- الخاصة
- حزم
- جزء
- شارك
- شارك
- يشارك
- pass
- الند للند
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- حجة
- من فضلك
- منشور
- إضافة مكتب
- بريدي
- يمنع
- الأولوية
- بصورة صحيحة
- سؤال
- نوصي
- تسجيل جديد
- تقرير
- التقارير
- مسؤولية
- المخاطرة
- s
- يقول
- فحص دقيق
- تسعى
- بيع
- سبتمبر
- الخدمة
- خدماتنا
- شادو
- سفينة
- ينبغي
- SIX
- بحث
- مصدر
- تختص
- الولايه او المحافظه
- المحافظة
- مشكوك فيه
- نظام
- يأخذ
- أن
- •
- The Daily Hodl
- من مشاركة
- عبر
- إلى
- الصفقات
- صفقة
- التحويلات
- خزينة
- لنا
- متحد
- الولايات المتحدة
- غير مسمى
- غير مسجلة
- بناء على
- us
- بواسطة
- كان
- متى
- التي
- من الذى
- سوف
- مع
- بدون
- نيويورك
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
