باختصار
- أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية اليوم عن تعيين ميشيل كورفر.
- سيكون كورفر أول كبير مستشاري العملة الرقمية في الوكالة.
- عملت سابقًا في وزارة العدل.
تعمل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية على زيادة تركيزها على العملات المشفرة.
قالت الوكالة الحكومية اليوم إن ميشيل كورفر، التي عملت سابقًا في وزارة العدل، ستكون أول مستشار للعملة الرقمية في شبكة مكافحة الجرائم المالية. بيان.
وسيعمل كورفر على منع "الممارسات المالية غير المشروعة والاستغلال"، وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية، التي قامت بذلك القواعد الجديدة المقترحة من شأنه أن يسمح بمراقبة وثيقة لتحويلات العملة المشفرة.
وقال مايكل موزير القائم بأعمال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية: "تتمتع ميشيل بثروة من الخبرة في مجال العملات الرقمية، وستكون رائدة هائلة في الجهود المنسقة لتعظيم مساهمة شبكة مكافحة الجرائم المالية في الإمكانات المبتكرة للتوسع المالي للفرص مع تقليل مخاطر التمويل غير المشروعة إلى الحد الأدنى".
كان كورفر في السابق مستشارًا للعملة الرقمية في قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول التابع لوزارة العدل. هناك، عملت على الملاحقات القضائية والمصادرة المتعلقة بالعملات المشفرة.
بدأت كورفر حياتها المهنية كعميل خاص في الخدمة السرية للولايات المتحدة. أمضت أيضًا أكثر من 10 سنوات كمساعدة للمدعي العام الأمريكي في مكتب المدعي العام الأمريكي في دنفر، كولورادو، حيث كانت مدعية عامة للجرائم الإلكترونية والأمن القومي تحقق وتحاكم قضايا غسيل الأموال وتهريب المخدرات عبر الشبكة المظلمة.
على الرغم من أن كورفر ستكون أول كبيرة مستشاري العملات الرقمية، إلا أنها لن تكون الأولى في الوكالة التي تتمتع بصلاحية العملات المشفرة. انضم القائم بأعمال المدير Mosier، الذي كان يعمل سابقًا في شركة Chainalogy لتتبع blockchain، إلى الوكالة في فبراير 2020 كنائب مدير وأول مسؤول ابتكار رقمي في FinCEN. وكانت مهمته تتلخص في "تعزيز مشاركة شبكة مكافحة الجرائم المالية في التكنولوجيا الناشئة والابتكار المالي".
لقد فعلت شبكة مكافحة الجرائم المالية هذا الأمر.
اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مؤخرًا قاعدة تتطلب من عمليات تبادل العملات المشفرة إجراء فحوصات KYC على محافظ المستخدم. يمكن أن تؤدي القاعدة، التي تخضع لمزيد من المراجعة، إلى كشف سجل معاملات المستخدم بالكامل، حسبما ذكرت مؤسسة الحدود الإلكترونية غير الربحية المعنية بالخصوصية الرقمية. حذر.
ومع ذلك، فإن تعيين كورفر من شأنه أن يساعد جهود شبكة مكافحة الجرائم المالية في قمع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. منذ عام 2009، الجسم لديه تجبى غرامات بقيمة 183 مليون دولار لإجراءات إنفاذ العملات المشفرة
المصدر: https://decrypt.co/75328/fincen-appoints-first- Chief-advisor-crypto
- 2020
- المستشار
- أعلن
- الأصول
- المساعد
- سلسلة كتلة
- الجسدي
- التوظيف
- الحالات
- chainalysis
- الشيكات
- رئيس
- أقرب
- نسبة الجريمة
- جرائم
- التشفير
- تبادل تشفير
- العملات المشفرة
- العملة
- جرائم الإنترنت
- داركنت
- دنفر
- وزارة العدل
- فعل
- رقمي
- العملة الرقمية
- مدير المدارس
- عقار
- الاستبدال
- توسع
- تمويل
- مالي
- شبكة إنفاذ الجرائم المالية
- جهاز مكافحة الجرائم المالية
- شركة
- الاسم الأول
- تركز
- حكومة
- HTTPS
- الابتكار
- IT
- الاجتماعية
- KYC
- قيادة
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- مراقبة
- الأمن القومي
- شبكة
- غير هادفة للربح
- امين شرطة منزل فؤاد
- الفرصة
- خصوصية
- استرجاع
- مراجعة
- المخاطرة
- خدمة سرية
- أمن
- بدأت
- المحافظة
- تكنولوجيا
- تتبع الشحنة
- صفقة
- لنا
- متحد
- الولايات المتحدة
- محافظ
- ثروة
- من الذى
- للعمل
- سنوات