تصدر FinCEN الأولويات الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: العملة المشفرة على رأس القائمة

في 30 يونيو ، أصدرت FinCEN أول قائمة أولوياتها لسياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). تهدف هذه الأولويات إلى مساعدة المؤسسات المالية في جهودها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من المقرر إصدار اللوائح النهائية المنقحة في غضون 180 يومًا القادمة ، كما هو مطلوب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020 (قانون مكافحة غسل الأموال). أبرز ما في قائمة FinCEN كان:

• الأولويات الجديدة تشمل صراحة استخدام العملات المشفرةالعملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد لمدفوعات ML / TF و ransomware
• لا يُطلب من البنوك دمج أولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في برامج الامتثال لقانون الرقابة المالية على أساس المخاطر حتى تاريخ سريان اللوائح المنقحة النهائية.
• ومع ذلك ، استعدادًا لأي متطلبات جديدة عند نشر هذه القواعد النهائية ، قد ترغب البنوك في البدء في التفكير في كيفية دمج الأولويات.

يتم سرد القائمة الكاملة للأولويات ، بدون ترتيب معين ، أدناه: بينما يتم سرد الأصول الافتراضية فقط في النقطة الثانية ، تلامس العملة المشفرة كل واحدة من الأولويات الثمانية التي أبرزتها FinCEN.

1. فساد؛
2. الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك اعتبارات الأمن السيبراني والعملات الافتراضية ذات الصلة ؛
3. تمويل الإرهاب الأجنبي والمحلي ؛
4. تزوير؛
5. نشاط المنظمة الإجرامية عبر الوطنية ؛
6. نشاط منظمة تهريب المخدرات ؛
7. الاتجار بالبشر وتهريب البشر ؛ و
8. تمويل الانتشار.

يمكن العثور على البيان الصحفي الكامل هنا: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

المصدر: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/