القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Alex Mashinsky في نيويورك

يواجه Alex Mashinsky ، الرئيس التنفيذي السابق لمقرض التشفير المعسر Celsius ، العديد من التهم التي تتراوح من الاحتيال عبر الأسلاك إلى التلاعب بالسوق.

ألقى المدعون الأمريكيون القبض على أليكس ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس ، وكبير موظفي الإيرادات السابق روني كوهين بافون في نيويورك يوم الخميس.

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) متهم الرؤساء التنفيذيون السابقون الذين تآمروا لارتكاب مخطط احتيال وتلاعب بالسوق بمليارات الدولارات في لائحة اتهام تم الكشف عنها في وقت سابق اليوم.

وجاءت لائحة الاتهام في أعقاب تحقيق في Celsius ، الذي أبرم اتفاقية عدم مقاضاة مع السلطات بموجب قبول الشركة لدورها في المخططات الاحتيالية المزعومة.

"صور ماشينسكي Celsius على أنه بنك في العصر الحديث ، حيث يمكن للعملاء إيداع الأصول المشفرة بأمان وكسب الفائدة. ومع ذلك ، في الحقيقة ، أدار ماشينسكي Celsius كصندوق استثماري محفوف بالمخاطر ، حيث أخذ أموال العملاء تحت ذرائع كاذبة ومضللة "، كما جاء في لائحة الاتهام. 

في نفس اليوم ، رفعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعاوى قضائية منفصلة ضد Celsius و Mashinsky. 

CFTC المتهم درجة مئوية للانخراط في استراتيجيات استثمار محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد لتلبية العوائد الموعودة للمستثمرين ، بما في ذلك تقديم قروض غير مضمونة بملايين الدولارات في اتفاقيات DeFi غير المنظمة.

وفي الوقت نفسه ، لجنة الأوراق المالية والبورصات مزعوم أن Mashinsky و Celsius قد ارتكبا عمليات احتيال في الأوراق المالية من خلال إصدار رمز CEL الأصلي ومنتج Celsius Earn. في مؤتمر صحفي يوم الخميس ، ادعى مدير الإنفاذ في SEC Gurbir Grewal أن المدعى عليهم غالبًا ما ضللوا المستثمرين من خلال "تلفيق بياناتهم المالية تمامًا".

و FTC استغرق الهدف في Celsius لطمأنة العملاء أن لديها احتياطيات كافية للوفاء بالتزامات العملاء ، بدعوى أن الشركة انتهكت قانون لجنة التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بتسويقها وبيعها لخدمات إقراض العملات المشفرة. 

كما اتهمت شكوى FTC المديرين التنفيذيين السابقين لشركة Celsius شلومي دانيال ليون وهانوخ جولدشتاين وماشينكي بخداع العملاء لتحويل العملات المشفرة إلى نظامها الأساسي. بعد ساعات قليلة ، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أنها استقرت مع Celsius ، وفرضت على الشركة غرامة قدرها 4.7 مليار دولار والتي سيتم تعليقها حتى تنتهي إجراءات إفلاس الشركة. ومع ذلك ، قال المنظم إن المديرين التنفيذيين الثلاثة لم يوافقوا على أ مستوطنة وستستأنف قضيتهم في المحكمة الفيدرالية.

قال ماشينسكي إنه "ينفي بشدة المزاعم المقدمة اليوم" و "يتطلع إلى الدفاع بقوة عن نفسه في المحكمة" ، وفقًا لـ البيانات أدلى به محاموه ل CoinDesk.