القبض على الرئيس السابق لبورصة العملات المشفرة Wex الروسية في بولندا

بي بي سي روسيا لديها وذكرت تم إلقاء القبض على ديمتري فاسيليف، الرئيس السابق لبورصة العملات المشفرة الروسية Wex، في وارسو، بولندا.

كانت Wex، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم BTC-e، عبارة عن بورصة "مظلمة" معروفة في الأيام الأولى لصناعة العملات المشفرة. يُزعم أنه قام بغسل الأموال للعديد من عمليات اختراق العملات المشفرة رفيعة المستوى، بما في ذلك حادثة Mt.Gox سيئة السمعة.

على الرغم من أن فاسيلييف يعتبر بريئًا ضمن الولاية القضائية لبولندا، إلا أن دولًا أخرى مثل كازاخستان لديها قضية احتيال مفتوحة ضد هذه الشخصية المراوغة، وعلى هذا النحو، أفادت التقارير أنها شاركت في مناقشات حول إمكانية تسليمه.

ومن المفهوم أن السلطات البولندية اعتقلت فاسيلييف في 11 أغسطس/آب، لكن صحيفة فيبورتشا البولندية لم تكشف عن الخبر إلا في 17 سبتمبر/أيلول.

يُزعم أن فاسيلييف قام بتسهيل عمليات التداول للمستثمرين الصينيين كموظف في BTC-e حتى إغلاقها في صيف عام 2017. وألكسندر فينيك، الرئيس المزعوم لـBTC-e، تم اتهامه بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من عملة البيتكوين أكثر من ست سنوات. وتم القبض عليه بعد ذلك في اليونان وخضع لتحقيق أجرته سلطات الولايات المتحدة.

بعد أشهر قليلة من اعتقال فينيك، برز فاسيلييف كمدير للبورصة التي أعيدت تسميتها، Wex، والتي واصلت تعزيز مكانتها في قائمة أفضل 10 بورصات، حيث بلغ حجم التداول اليومي 80 مليون دولار، بحلول نهاية العام التقويمي.

ولكن بعد مرور ما يزيد قليلاً عن عام، ظهرت Binance تم إدراج Wex في القائمة السوداء بسبب ممارسات غسيل الأموال المزعومة — قرار سيؤدي في النهاية إلى زوال البورصة.

في 2019، اعتقلت السلطات الإيطالية فاسيلييفولكن تم إطلاق سراحه بعد وقت قصير من الكشف عن حدوث أخطاء في طلب التسليم. 

ذات صلة: ليس لدى مشغلي مراكز البيانات "مشكلة" في حملة القمع الروسية الجديدة للعملات المشفرة

في الآونة الأخيرة، بدأ بنك روسيا التعاون مع البنوك المحلية لتعليق مدفوعات مواطنيه إلى بورصات العملات المشفرة، مشيرًا إلى حماية العملاء من المشتريات "العاطفية" كسبب للتدخل القسري.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/former- Chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland