القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان-فريد وسط لائحة اتهام أمريكية

اعتقلت السلطات في جزر البهاما مساء الإثنين ، سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX للعملات المشفرة التي سقطت على الأرض مع ضجة الشهر الماضي ، مما كلف المستخدمين والدائنين مليارات الدولارات وأدى إلى تدمير قطاعات كبيرة من سوق العملات المشفرة.  

احتجزت قوة الشرطة الملكية لجزر البهاما بانكمان فرايد بعد طلب رسمي من السلطات الأمريكية ، والذي طلب من حكومة جزر البهاما تسليم الرئيس التنفيذي السابق وأصدر يوم الثلاثاء مذكرة شكوى رسمية يشرح بالتفصيل عددًا من التهم الجنائية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتآمر على الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال. 

قال رئيس وزراء جزر البهاما ، فيليب ديفيس ، في تصريح له: بيان.

تخطط جزر البهاما أيضًا لمواصلة البحث في سوء السلوك الإجرامي المحتمل المتورط في انهيار FTX والكيانات المرتبطة به جنبًا إلى جنب مع التحقيق الذي تديره الولايات المتحدة. 

كان مقر البورصة ومؤسسها في الدولة الكاريبية بسبب موقفها الإيجابي تجاه الشركات المشفرة ، والتي أصبحت مصدر خلاف وسط شائعات عن علاقات وثيقة بين Bankman-Fried والجهة التنظيمية الرئيسية في الأرخبيل. 

كما تم تأكيد اعتقال بانكمان فرايد من قبل المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، الذي نشر صباح الثلاثاء لائحة اتهام توضح تصرفات بانكمان-فرايد بعبارات صارخة. 

وقالت الشكوى: "طوال هذه الفترة ، صور Bankman-Fried نفسه على أنه قائد مسؤول لمجتمع العملات الرقمية" و "أشار إلى أهمية التنظيم والمساءلة". "صدق العملاء في جميع أنحاء العالم أكاذيبه ، وأرسلوا مليارات الدولارات إلى FTX ، معتقدين أن أصولهم آمنة على منصة تداول FTX." 

وأضافت الشكوى: "لكن منذ البداية" ، قام Bankman-Fried بتحويل أصول العملاء بشكل غير صحيح إلى صندوق التحوط الخاص به ، Alameda Research LLC ، ثم استخدم أموال العملاء هذه لإجراء استثمارات غير معلنة ، ومشتريات عقارية فخمة ، وكبيرة التبرعات السياسية ".

يأتي اعتقال Bankman-Fried وإدانة لائحة الاتهام فيه بعد أسابيع من التكهنات والاستياء الصالح من الافتقار الملحوظ للجهود المبذولة لاعتقال المؤسس الذي تعرض للعار بعد انهيار البورصة بطريقة مذهلة في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر). شعر الكثيرون في عالم العملات المشفرة بالارتباك بشكل خاص من حرية Bankman-Fried الواضحة في الشروع في جولة إعلامية طويلة قام خلالها بتجزئة نسخته المفضلة من الأحداث إلى عدد لا يحصى من المنافذ الإخبارية ، على عكس نصيحة فريقه القانوني. 

انهارت FTX في منتصف نوفمبر بعد أن تبين أن شركتها الشقيقة ، شركة Alameda Research ، كانت تقامر بأموال العملاء لملء فجوة كبيرة في ميزانيتها العمومية. وقد ترك ذلك ودائع المستخدم الرقيقة التي تدعم الضمانات الرقيقة ، والتي ثبت أنها غير كافية عندما عانت FTX لاحقًا من التهافت على ودائع العملاء. 

سرعان ما أُجبرت FTX على إعلان إفلاسها ، وألقت عملية البحث عن مليارات Alameda المفقودة الضوء على عدد من الممارسات المشبوهة في قلب البورصة التي كان مؤسسها قد ظهر قبل أسابيع في غلاف أمامي من قبل أمثال مجلة فورتشن كوجه للجانب المحترم من صناعة العملات المشفرة. تبعت العدوى بسرعة ، مما أدى إلى سقوط مجموعة من الشركات التي مدد لها Bankman-Fried قروض الإنقاذ في وقت سابق من العام بينما كان يصور نفسه على أنه فارس أبيض. 

قبل ساعات من اعتقاله يوم الإثنين ، يبدو أن بانكمان-فرايد قد نشر أحدث تغريدات في سلسلة من الدفاعات المخصصة ، ردًا على البند التي ادعت أن دائرته المقربة من FTX كانت تدير مجموعة إشارات سرية تسمى "Wirefraud" لمناقشة العمليات التي تم الاحتفاظ بها في طي الكتمان.

"إذا كان هذا صحيحًا ، فأنا لم أكن عضوًا في تلك الدائرة المقربة. (أنا متأكد تمامًا من أنها مجرد خطأ ؛ لم أسمع بمثل هذه المجموعة من قبل) ، " تويتد Bankman-Fried ، قبل حوالي ساعتين من إصدار السلطات بيانًا يؤكد اعتقاله.