أفادت تقارير أن إستونيا قررت يوم الخميس تسليم اثنين من مواطنيها إلى الولايات المتحدة لتورطهما المزعوم في عملية احتيال وغسيل أموال بقيمة 575 مليون دولار.
في نوفمبر/تشرين الثاني، وزارة العدل الأمريكية. أعلن اعتقال سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين في إستونيا فيما يتعلق بلائحة اتهام مكونة من 18 تهمة تضمنت تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، و16 تهمة بالاحتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال في الولايات المتحدة.
وفقًا لوثائق المحكمة، عرض بوتابينكو وتوروجين على الضحايا عقودًا احتيالية لتأجير المعدات مع HashFlare، وهي خدمة تعدين العملات المشفرة التي أسسها الثنائي. كما طلبوا من الضحايا الاستثمار في بنك عملة افتراضية مزعوم يسمى بنك بوليبيوس لكنهم لم يدفعوا الأرباح الموعودة أبدًا. ويُزعم أن الضحايا دفعوا أكثر من 575 مليون دولار لهاتين الشركتين.
وذكرت صحيفة بوستيميس المحلية أن إستونيا وافقت لأول مرة على تسليم بوتابينكو وتوروجين في سبتمبر/أيلول، لكن محكمة دائرة ألغت الأمر مشيرة إلى أن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة.
تستعد إستونيا الآن لتنفيذ عملية التسليم بعد أن قالت وزارة العدل إنها جمعت أدلة كافية حول ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة، مما دفع الوكالة إلى استنتاج أن شروط التسليم قد تم استيفاؤها.
وفي حالة إدانتهما، سيواجه كل من بوتابينكو وتوروجين عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 000
- 16
- 20
- 20 سنة
- a
- حسابي
- نصيحة
- نصح
- المستشار
- التسويق بالعمولة
- التسويق بالعمولة
- بعد
- وكالة
- التنبيهات
- مزعوم
- مزعوم
- أيضا
- an
- و
- أي وقت
- من وزارة الصحة
- هي
- اعتقال
- ممتلكات
- At
- مصرف
- BE
- فاز
- كان
- قبل
- إلى البيتكوين
- لكن
- شراء
- تسمى
- حمل
- المواطنين
- فئة
- ارتكاب
- الشركات
- يخلص
- الشروط
- صلة
- مؤامرة
- عقود
- عد
- محكمة
- التشفير
- احتيال التشفير
- والتشفير التعدين
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- الاحتيال
- العملة
- يوميا
- قررت
- تم التوصيل
- القسم
- وزارة العدل
- وزارة العدل (DoJ)
- اعتقال
- فعل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- أرباح
- do
- وثائق
- هل
- وزارة العدل
- اثنان
- ثنائي
- كل
- البريد الإلكتروني
- كاف
- معدات
- استونيا
- دليل
- أعربت
- تسلم
- الوجه
- فيسبوك
- الاسم الأول
- في حالة
- تاسست
- مؤسسو
- احتيال
- محتال
- تبدأ من
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- حكومة
- يد
- يملك
- مخاطرة عالية
- HODL
- HTTPS
- صورة
- in
- شامل
- اتهام
- إلى
- استثمر
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- مشاركة
- IT
- انها
- إيفان
- الاجتماعية
- آخر
- آخـر الأخبار
- غسيل
- قيادة
- يفقد
- القيام ب
- التسويق
- أقصى
- مايو..
- قابل
- مليون
- تعدين
- وزارة
- ملكة جمال
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- أبدا
- أخبار
- لاحظ
- نوفمبر
- الآن
- of
- عرضت
- on
- ONE
- آراء
- or
- طلب
- خارج
- على مدى
- الخاصة
- مدفوع
- يشارك
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- من فضلك
- السجن
- عملية المعالجة
- وعد
- نوصي
- تقرير
- التقارير
- مسؤولية
- المخاطرة
- s
- قال
- مخطط
- بيع
- عقوبة
- سبتمبر
- الخدمة
- طقم
- ينبغي
- المحافظة
- أخذ
- من
- أن
- •
- The Daily Hodl
- من مشاركة
- تشبه
- هم
- الخميس
- إلى
- الصفقات
- التحويلات
- اثنان
- لنا
- وزارة العدل الأمريكية
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- ضحايا
- افتراضي
- عملة افتراضية
- سوف
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- سنوات
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت