وتزعم البورصة المتعثرة أن الموظفين سحبوا المبلغ بالكامل بشروط تفضيلية.
تم النشر في 22 سبتمبر 2023 الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
تبادل العملات المشفرة المحاصر FTX رفعت دعوى ضد موظفين سابقين في شركة سلاميدا التابعة لهونج كونج، والتي تقول الدعوى إنها كانت تحت سيطرة الرئيس التنفيذي لشركة FTX آنذاك سام بانكمان فرايد في ذلك الوقت، لاسترداد ما يقدر بنحو 157.3 مليون دولار يُزعم أنه تم سحبها من البورصة بموجب معاملة تفضيلية.
قالت الدعوى المرفوعة يوم الخميس إن الموظفين والشركات التابعة – مايكل بيرجيس، وماثيو بيرجيس، وليزلي بيرجيس، وكيفن نجوين، ودارين وونج – كانوا يتداولون في الساعات التي سبقت تقديم FTX للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في 11 نوفمبر 2022. من إجمالي 157.3 مليون دولار من الأصول التي تمت إزالتها من المنصة، تم سحب أكثر من 123 مليون دولار في 7 نوفمبر أو بعده، أي اليوم السابق لتعليق FTX لعمليات السحب على المنصة.
ومع تزايد تراكم طلبات سحب العملاء المعلقة، انتظر العديد من العملاء ساعات أو أيام حتى تكتمل عمليات السحب، وظلت العديد من طلبات السحب غير مستوفاة،" كما جاء في الملف. "تسابق المدعى عليهم مايكل بيرجيس ونغوين ووونغ أيضًا لسحب الأصول من حساباتهم الفردية والشركات المختلفة في بورصات FTX.com وFTX US، لكن كان لديهم مزايا مقارنة بالعملاء العاديين: كما هو مفصل أدناه، فقد استفادوا من اتصالاتهم بموظفي FTX Group لضمان حصولهم على الأولوية على العملاء الآخرين.
تستمر الشكوى: "قام ماثيو بيرجيس، الموظف الحالي في FTX Group، بتجنيد موظفي FTX Group الآخرين "لدفع [] بعض طلبات السحب المعلقة من أحد حسابات تبادل FTX US الخاصة بمايكل بيرجيس، مع تحريف الحساب على أنه خاص به". .
بموجب قانون الإفلاس الأمريكي، يمكن للدائنين رفع دعوى قضائية فيما يتعلق بعمليات السحب التي تتم في غضون 90 يومًا من تقديم الشركة طلبًا للحماية من الإفلاس فيما يعرف باسم "فترة التفضيل".
يُزعم أن حوالي 73 مليون دولار من الأصول المعنية تعود بالنفع المباشر على مايكل بيرجيس. بورغيس، الذي كان قد غادر بالفعل مجموعة FTX في تلك المرحلة، متهم أيضًا بمطالبة موظفي FTX بتتبع طلبات السحب المعلقة بسرعة من حساب FTX.US التابع لإحدى شركاته بينما يدعي أن الحساب خاص به.
مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried محتجز حاليًا في انتظار المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في 3 أكتوبر. وBankman-Fried متهم بالاحتيال على عملاء FTX وذراعها التجاري Alameda Research بمئات الملايين من الدولارات. ودفع بانكمان فريد ببراءته من التهم الموجهة إليه.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- :لديها
- :يكون
- $ UP
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- حسابي
- الحسابات
- المتهم
- مزايا
- التسويق بالعمولة
- الشركات التابعة
- بعد
- ضد
- ألاميدا
- بحوث الاميدا
- مزعوم
- مزعوم
- سابقا
- أيضا
- an
- و
- ARM
- AS
- يسأل
- ممتلكات
- At
- المتوسط
- تنتظر
- بانكمان فرايد
- إفلاس
- حماية الإفلاس
- BE
- قبل
- انتماء
- أقل من
- تستفيد
- الأعمال
- لكن
- CAN
- الرئيس التنفيذي
- معين
- باب
- الفصل 11
- الفصل 11 الإفلاس
- الفصل شنومك حماية الإفلاس
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- ادعاء
- Coindesk
- COM
- حول الشركة
- شكوى
- الطلب مكتمل
- الشروط
- التواصل
- تواصل
- مراقبة
- منظمة
- الدائنين
- التشفير
- تبادل التشفير
- حاليا
- زبون
- العملاء
- دارين
- يوم
- أيام
- مفصلة
- محتجز
- مباشرة
- دولار
- موظف
- الموظفين
- ضمان
- مقدر
- تبادل
- الاستبدال
- FAST
- قدم
- ملفات
- إيداع
- في حالة
- سابق
- الرئيس التنفيذي السابق
- مؤسس
- تبدأ من
- FTX
- FTX الولايات المتحدة
- بورصة FTX الأمريكية
- FTX.com
- نشأ
- تجمع
- كان
- يحدث
- مرتفع
- له
- كونغ
- 香港
- ساعات العمل
- HTTPS
- مئات
- مئات الملايين
- in
- فرد
- الأبرياء
- انها
- معروف
- هونغ
- القانون
- دعوى قضائية
- قيادة
- اليسار
- الاستدانة
- كثير
- ماثيو
- ماكس العرض
- مايكل
- مليون
- ملايين
- الأكثر من ذلك
- نجوين
- أكتوبر
- of
- on
- ONE
- or
- أخرى
- على مدى
- الخاصة
- ريثما
- فترة
- فردي
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- pm
- البوينت
- نشر
- الأولوية
- الحماية
- الأسئلة المتكررة
- استعادة
- استرجاع
- علاقة
- بقي
- إزالة
- طلبات
- بحث
- s
- قال
- سام
- سام Bankman-Fried
- يقول
- المقرر
- تسعى
- سبتمبر
- مقاضاة
- بدلة
- تعليق
- من
- أن
- •
- من مشاركة
- هم
- الخميس
- الوقت
- إلى
- الإجمالي
- مسار
- تجارة
- علاج
- محاكمة
- لنا
- مع
- Unsplash
- us
- حساب أمريكي
- مختلف
- وكان
- كان
- متى
- التي
- في حين
- من الذى
- سحب
- عملية سحب
- السحب
- في غضون
- وونغ
- سوف
- زفيرنت