FTX تقاضي رئيس الامتثال السابق الذي يُزعم أنه قام بإسكات المبلغين عن المخالفات

تزعم الدعوى المرفوعة ضد دانييل فريدبيرج أنه ساعد في إخفاء العلاقة بين FTX وAlameda، وقام بصياغة اتفاقيات صورية لإخفاء سوء استخدام أموال العملاء واستخدم أموال الصمت لإسكات المبلغين عن المخالفات.

في باقة دعوى قضائية تم رفع دعوى قضائية يوم 27 يونيو، حيث زعم المحامون الذين يمثلون بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX أن المدير التنفيذي السابق دانييل فريدبيرج كان بمثابة "المثبت" الذي غطى الطبيعة الاحتيالية للبورصة، ودفع أموال لأولئك الذين هددوا بكشف هذه الأنشطة.

شغل فريدبيرج منصب كبير مسؤولي الامتثال في FTX وFTX.US، بالإضافة إلى المستشار العام لشركة Alameda Research. على الرغم من أنه قدم المشورة القانونية لسام بانكمان فرايد ودائرته الداخلية منذ عام 2017، إلا أن فريدبيرج انضم رسميًا إلى مجموعة FTX في يناير 2020 براتب سنوي قدره 300,000 ألف دولار ومكافأة توقيع قدرها 1.4 مليون دولار. 

وزعمت الشكوى أنه خلال 22 شهرًا من فترة ولايته، ساعد فريدبيرج بنشاط في تحويل الأموال المختلسة من مجموعة FTX لصالح المطلعين. لقد فعل ذلك من خلال إنشاء شركات وهمية وصياغة اتفاقيات زائفة بين الشركات. 

وزعم محامو FTX أيضًا أن فريدبيرج قام بتبييض شكاوى العديد من المبلغين عن المخالفات، والتي تم تقديم إحداها في وقت مبكر من نوفمبر 2019. واشترى فريدبيرج صمت محامي المدعي من خلال دفع 3.3 مليون دولار لهم حسبما ورد.

وفي حالة أخرى في ديسمبر 2021، وجد محامو FTX أن فريدبيرج قد اشترى صمت موظفة سابقة في FTX.US من خلال دفع "أموال باهظة مقابل الصمت" عندما اكتشفت أن الشركة انخرطت في أشكال مختلفة من التلاعب بالسوق.

وفي الشهر نفسه، زُعم أن فريدبيرج اشترى شخصًا ثالثًا حاول فضح مجموعة FTX، وهو محامي شركة ألاميدا الذي أثار مخاوف بشأن قيام الشركة بصرف الأموال للعملاء دون تراخيص تحويل الأموال. ثم قام فريدبيرج بفصل هذا الموظف بعد أن دفع له حزمة مكافأة نهاية الخدمة، والتي تم حذف مبلغها من الشكوى.

في المجمل، وضع الملف 11 تهمة مدنية ضد رئيس الامتثال السابق في FTX ويدعي أنه انتهك واجبه الائتماني من خلال تمكين سحب الأموال من مجموعة الشركات لمصلحته الخاصة. ويتطلع محامو FTX الآن إلى استعادة جميع التعويضات التي حصل عليها بالإضافة إلى التعويضات العقابية والتعويضية.