يقر مشغل اللولب بأنه مذنب لغسله بيتكوين بقيمة 300 مليون دولار

اعترف مشغل برنامج دمج البيتكوين المظلم Helix بالذنب أمام محكمة بالولايات المتحدة بتهمة التآمر لغسل الأموال الموجهة ضده. من خلال شركة Helix، قام بنقل أكثر من 350,000 عملة بيتكوين بقيمة حوالي 300 مليون دولار في وقت المعاملات.

ووفقا للإعلان الرسمي لوزارة العدل يوم الأربعاء، اعترف لاري دين هارمون بأنه كان يدير شركة هيليكس في الفترة من 2014 إلى 2017، والتي كانت بمثابة إلى البيتكوين خليط. لقد سمح للمجرمين بإخفاء سجل معاملات عملات البيتكوين التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.

واعترف بشراكة Helix مع العديد من أسواق الشبكة المظلمة، بما في ذلك AlphaBay وEvolution وCloud 9، لخدمات غسيل أموال البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، تآمر مع البائعين والإداريين في السوق المظلمة لغسل عملات البيتكوين التي تم الحصول عليها من خلال الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وقال مساعد المدير المسؤول ستيفن دانتونو من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن: "اعترف هارمون بأنه تآمر مع بائعي Darknet لغسل عملة البيتكوين الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية".

يتعين على هارمون الآن مصادرة أكثر من 4,400 عملة بيتكوين، بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار، وممتلكات أخرى تم الاستيلاء عليها، والتي كانت متورطة في إدارة شركته. غسيل البيتكوين عمل.

عقدين في السجن

وهو يواجه الآن عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500,000 ألف دولار أو ضعف قيمة الممتلكات المتورطة في المعاملات غير القانونية. إلا أنه لم يتم تحديد موعد الحكم عليه بعد.

وبصرف النظر عن قضية وزارة العدل ضد هارمون التي تم رفعها لأول مرة في فبراير، فرضت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) إجراءً منفصلاً. 60 ملايين دولار غرامة مدنية عليه بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية مع عمليات شركة هيليكس.

علاوة على ذلك، تعاون المدعون العامون الأمريكيون مع السلطات في بيليز لبناء القضية ضد حرمون.

وأضاف دانتونو: "إن الإقرار بالذنب اليوم يوضح التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتسلل وإغلاق شبكات غسيل الأموال بالعملات المشفرة التي تدعم المؤسسات الإجرامية الإلكترونية".