اتهمت شرطة هونغ كونغ ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) 13 مشتبهًا بهم، وهم عصابة، بمخطط متطور "للنصب والتفريغ"، والمعروف أيضًا باسم مخطط الضخ والتفريغ وذلك لارتكابه العديد من الجرائم.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تحقيق مشترك أجرته سلطات إنفاذ القانون وهيئة مراقبة السوق المالية ضد خطط الاستثمار الاحتيالية في الأسهم. يُزعم أن أعضاء النقابة انتهكوا اللوائح المتعلقة بالتلاعب بالسوق وغسل الأموال ضمن المخططات.
وأعلن يوم الجمعة أن خمسة من المشتبه بهم يواجهون اتهامات بالتآمر للاحتيال والتآمر لإنشاء مخطط بهدف الاحتيال على المشاركين في سوق الأوراق المالية. اثنان منهم، إلى جانب الثمانية الآخرين، يواجهون أيضًا غسل الأموال الاتهامات.
لقد تم إطلاق سراحهم الآن بكفالة، حيث تتراوح سندات الكفالة من 50,000 ألف دولار هونج كونج إلى مليون دولار هونج كونج. ومع ذلك، لا يمكنهم مغادرة هونغ كونغ ويطلب منهم تقديم جميع وثائق السفر.
يوضح الإعلان الرسمي بالتفصيل أن المشتبه بهم قاموا بتنظيم وتنفيذ مخططات "المنحدر والتفريغ" في أسهم الاثنين 香港-الشركات المدرجة. لقد قاموا بالترويج للأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتلاعبوا بتداول حجم كبير من الأسهم باستخدام عدد من حسابات المرشحين.
يُزعم أن المشتبه بهم الرئيسيين الخمسة تآمروا مع الأفراد الآخرين بين أكتوبر 2018 ومايو 2019 للاستيلاء على أسهم الشركات المستهدفة. ثم بدأوا حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع المستثمرين بشراء تلك الأسهم.
وبمجرد ارتفاع أسعار الأسهم أو ضخها، باع المشتبه بهم ممتلكاتهم في الشركتين محققين أرباحًا هائلة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ذلك إلى انهيار أسعار الأسهم بمجرد جفاف الطلب.
عمليات الاحتيال المتفشية
ضخ و تفريغ تنتشر هذه المخططات في جميع أنحاء العالم ويقوم المنظمون باتخاذ إجراءات صارمة ضدها. وفي وقت سابق، ASIC في أستراليا مجموعات برقية متسللة تنسيق مثل هذه المخططات الاحتيالية.
في أبريل الماضي، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتفكيك مخطط ضخ وتفريغ الأسهم الرخيصة واتهمت 16 فردًا بذلك وحققت أكثر من 194 مليون دولار من العائدات غير المشروعة على الصعيد العالمي.
اتهمت شرطة هونغ كونغ ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) 13 مشتبهًا بهم، وهم عصابة، بمخطط متطور "للنصب والتفريغ"، والمعروف أيضًا باسم مخطط الضخ والتفريغ وذلك لارتكابه العديد من الجرائم.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تحقيق مشترك أجرته سلطات إنفاذ القانون وهيئة مراقبة السوق المالية ضد خطط الاستثمار الاحتيالية في الأسهم. يُزعم أن أعضاء النقابة انتهكوا اللوائح المتعلقة بالتلاعب بالسوق وغسل الأموال ضمن المخططات.
وأعلن يوم الجمعة أن خمسة من المشتبه بهم يواجهون اتهامات بالتآمر للاحتيال والتآمر لإنشاء مخطط بهدف الاحتيال على المشاركين في سوق الأوراق المالية. اثنان منهم، إلى جانب الثمانية الآخرين، يواجهون أيضًا غسل الأموال الاتهامات.
لقد تم إطلاق سراحهم الآن بكفالة، حيث تتراوح سندات الكفالة من 50,000 ألف دولار هونج كونج إلى مليون دولار هونج كونج. ومع ذلك، لا يمكنهم مغادرة هونغ كونغ ويطلب منهم تقديم جميع وثائق السفر.
يوضح الإعلان الرسمي بالتفصيل أن المشتبه بهم قاموا بتنظيم وتنفيذ مخططات "المنحدر والتفريغ" في أسهم الاثنين 香港-الشركات المدرجة. لقد قاموا بالترويج للأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتلاعبوا بتداول حجم كبير من الأسهم باستخدام عدد من حسابات المرشحين.
يُزعم أن المشتبه بهم الرئيسيين الخمسة تآمروا مع الأفراد الآخرين بين أكتوبر 2018 ومايو 2019 للاستيلاء على أسهم الشركات المستهدفة. ثم بدأوا حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع المستثمرين بشراء تلك الأسهم.
وبمجرد ارتفاع أسعار الأسهم أو ضخها، باع المشتبه بهم ممتلكاتهم في الشركتين محققين أرباحًا هائلة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ذلك إلى انهيار أسعار الأسهم بمجرد جفاف الطلب.
عمليات الاحتيال المتفشية
ضخ و تفريغ تنتشر هذه المخططات في جميع أنحاء العالم ويقوم المنظمون باتخاذ إجراءات صارمة ضدها. وفي وقت سابق، ASIC في أستراليا مجموعات برقية متسللة تنسيق مثل هذه المخططات الاحتيالية.
في أبريل الماضي، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتفكيك مخطط ضخ وتفريغ الأسهم الرخيصة واتهمت 16 فردًا بذلك وحققت أكثر من 194 مليون دولار من العائدات غير المشروعة على الصعيد العالمي.
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- الأقطاب المالية
- آلة التعلم
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- الفوركس بالتجزئة
- W3
- زفيرنت
