كيف يساعد Binance في تعزيز أمن وسمعة صناعة العملات المشفرة

معلومات هامة: هذه قصة برعاية. برجاء تذكر أن قيمة الاستثمارات وأي دخل منها يمكن أن ينخفض ​​أو يرتفع بحيث يمكنك أن تحصل على عائد أقل مما تستثمره. إذا لم تكن متأكدًا من ملاءمة استثمارك ، فيرجى طلب المشورة. يمكن أن تتغير القواعد الضريبية وتعتمد قيمة أي مزايا على الظروف الفردية.

في أيامها الأولى ، تم استخدام العملات المشفرة بشكل كبير في أسواق الشبكة المظلمة للأنشطة غير المشروعة ، بما في ذلك في طريق الحرير البائد الآن المتجر. أدى استخدامها في هذه الأسواق إلى سمعة سلبية استمرت حتى يومنا هذا ، على الرغم من ذلك تظهر الأبحاث يمثل النشاط غير المشروع أقل من 1٪ من جميع معاملات التشفير.

من بين هذا الجزء الصغير من المعاملات ، وجدت شركة تحليلات blockchain Chainalysis أن الغالبية العظمى من الجرائم المتعلقة بالتشفير تتكون من عمليات الاحتيال. من ناحية أخرى ، لا تزال العملات الورقية تهيمن على أنشطة غسيل الأموال ، مع تقديرات 1.6 تريليون دولار في السنة من الأمم المتحدة.

ومع ذلك ، لا يزال هناك نشاط إجرامي يتعلق بالعملات المشفرة لا يمكن تجاوزه. تعد Blockchains أساسًا قواعد بيانات عامة يمكن البحث فيها حيث يمكن لأي شخص رؤية معاملات الجميع ، لذلك غالبًا ما يكون من الممكن ربط عناوين محددة بكيانات محددة بحفر كافٍ.

 كجزء من التزام Binance بصحة واستدامة صناعة العملات المشفرة ، فقد دخلت في شراكة مع شركات تحليلات الأمان والبلوك تشين لمنع الجهات الفاعلة السيئة من الابتعاد عن الأنشطة غير المشروعة وتشويه سمعة الفضاء.

مشروع المبادل المضاد للرصاص

في العام الماضي ، أطلقت شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة مشروع مبادل مضاد للرصاص، تهدف إلى منع الجهات الفاعلة السيئة من استخدام الكيانات عالية الخطورة لغسل المكاسب غير المشروعة على Binance أو غيرها من منصات تبادل العملات المشفرة.

لتحقيق النجاح ، يقوم فريق Binance Sentry وذراعه التحليلي ، فريق Security Data Science ، بتطوير خوارزميات مدربة على بيانات المهاجم التاريخية للمساعدة في الإبلاغ عن أي نشاط ضار محتمل.

المبادلات المضادة للرصاص هي منصات للعملات المشفرة يمكن استخدامها كـ "نقاط صرف نقدي لعمليات العملة المشفرة المرتبطة بالجرائم المالية والاحتيال الأخرى" ، مع سياسات متساهلة تعرف على العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

شهد مشروع Bulletproof Exchanger ، في أغسطس 2020 ، قيام Binance بتحليل البيانات جنبًا إلى جنب مع شركة TRM Labs للتكنولوجيا التنظيمية لبدء هذه البورصات لتجد أن هذه البورصات لديها نسبة عالية من أحجام المعاملات المرتبطة بالفئات عالية المخاطر مثل الأنشطة ذات الصلة بالشبكة المظلمة واختراقات التبادل.

تعاون فريق Binance Sentry بعد ذلك مع شرطة الإنترنت في أوكرانيا لتحديد واعتقال منظمة إجرامية إلكترونية مسؤولة عن حملة فدية وغسل أكثر من 42 مليون دولار من العملات المشفرة.

عندما تفلت هذه المجموعات من نشاطها المتعلق بغسيل الأموال ، فإنها لا تستفيد فقط من الأموال: فهي تعيد تدوير الأموال وتستثمرها مرة أخرى في البنية التحتية التي تساعد على زيادة عملياتها وزيادة مكاسبها غير المشروعة. إن القضاء على هذه الشبكات يمنع الهجمات المستقبلية.

إنهاء FANCYCAT

بدأ فريق الأمن في Binance منذ ذلك الحين العمل مع السلطات الدولية في تحقيقات أخرى ، بما في ذلك مكتب الإنترنت التابع لوكالة الشرطة الوطنية الكورية ، وإنفاذ القانون الأمريكي ، والحرس المدني الإسباني ، والمكتب الفيدرالي السويسري للشرطة ، والمزيد.

أدى التعاون إلى القبض على عصابة مجرمي الإنترنت غزيرة الإنتاج تُعرف باسم FANCYCAT والتي كانت تدير أنشطة إجرامية متعددة. قامت المجموعة بتوزيع الهجمات الإلكترونية وتشغيل مبادل مضاد للرصاص وغسل الأموال من عمليات الشبكة المظلمة والهجمات الإلكترونية البارزة.

كانت FANCYCAT مسؤولة عن أكثر من 500 مليون دولار من الأضرار المتعلقة ببرامج الفدية وغيرها من الجرائم الإلكترونية. تمكنت Binance من تحديد عملية FANCYCAT من خلال توسيع قدرات مكافحة غسيل الأموال والتحليل ، والتي اكتشفت نشاطًا مشبوهًا على Binance.com.

بعد اكتشافه ، حدد فريق الأمان شبكة مشبوهة وعمل مع TRM Labs و Crystal لتحليل النشاط على السلسلة وفهم المجموعة التي وجدها بشكل أفضل. أظهر التحليل أن FANCYCAT ساعدت في غسيل الأموال من هجمات برامج الفدية عالية المستوى في العديد من الولايات القضائية.

تعزيز أمن وسمعة Crypto

في النهاية ، أدى عمل Binance إلى تحديد FANCYCAT واعتقاله في نهاية المطاف. ساعد عمل التبادل مع منظمات إنفاذ القانون والكيانات الأخرى في إخراج المجرمين النشطين من الويب وجعل المساحة أكثر أمانًا للجميع.

حسنت عمليات الإزالة هذه أيضًا من سمعة الفضاء. في حين أن نسبة صغيرة من معاملات العملة المشفرة تمثل نشاطًا إجراميًا ، فإن اتخاذ إجراءات صارمة ضده باستخدام تقنية blockchain وتظهر البيانات الضخمة أن التشفير آمن للاستخدام والاحتضان.

المصدر: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/