يبحث مقاتلو الجريمة المالية في الهند عن منصة CoinSwitch

قامت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) بتفتيش خمسة مباني مرتبطة بشركة العملات المشفرة CoinSwitch بشأن اتهامات مزعومة بغسل الأموال، بحسب تقرير إعلامي.

انظر المادة ذات الصلة: تقول WazirX الهندية إن لديها سياسة عدم التسامح مع الأنشطة غير القانونية

حقائق سريعة

• أجرت الوكالة المركزية لمكافحة الجرائم المالية في البلاد عمليات تفتيش في مساكن مديري CoinSwitch والمباني الرسمية للبورصة يوم الخميس، حيث لم يتلقوا التعاون المطلوب من المسؤولين، حسبما نقل موقع CoinDesk الإعلامي عن مسؤول مجهول في خلية بنغالور التابعة للإدارة التنفيذية.

• أخبر المسؤول CoinDesk أنهم يبحثون في العديد من الانتهاكات المحتملة بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) والكيانات الأخرى المرتبطة به.

• عند الاتصال بالمتحدث باسم CoinSwitch، لم يؤكد أو ينفي عمليات البحث. "نتلقى استفسارات من مختلف الوكالات الحكومية. لقد كان نهجنا دائمًا هو الشفافية. وقال المتحدث إن العملات المشفرة هي صناعة في مرحلة مبكرة ولديها الكثير من الإمكانات ونحن نتواصل باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة Forkast في رسالة نصية.

• مديرية إنفاذ القانون في الهند حاليا التحقيق أكثر من 10 بورصات عملات مشفرة في البلاد بزعم غسل أكثر من 10 مليار روبية (125 مليون دولار أمريكي). 

• في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر ED أظهر علامة السبب لتبادل العملات المشفرة WazirX بموجب أحكام الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بدعوى السماح بالتحويلات الخارجية لأصول مشفرة بقيمة 277.57 مليون روبية هندية (3.49 مليون دولار أمريكي) إلى محافظ غير معروفة.

انظر المادة ذات الصلة:  تسترد سلطات الضرائب 9 ملايين دولار أمريكي من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند