السلطات الهندية تهاجم مضرب التشفير ، وسرقة أكثر من 5 ملايين دولار من الضحايا

لكل تقرير من صحيفة The Times of India، تم القبض على منظمة مزعومة لمضارب العملات المشفرة في مدينة ناجبور. ويزعم التقرير أن المنظمة استنزفت ما يزيد عن 40 كرور روبية أو 5.36 مليون دولار باستخدام شركة وهمية تسمى "Ether Trade Asia".

القراءة ذات الصلة محافظ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يصف التشفير بأنه تهديد للاستقرار المالي للاقتصاد الكلي في الهند

من الممكن أن تكون للعملية الإجرامية القائمة على العملات المشفرة علاقات في مناطق متعددة. وذكر التقرير أنه تم القبض على 11 مشتبها بهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مداهمة أجريت بالتعاون مع أقسام الشرطة المختلفة. وفقاً لأميتيش كومار، رئيس شرطة ناجبور.

كانت العصابة تقيم في شقة مزدوجة مع الأصدقاء والعائلات وغيرهم. وكانت زوجات وأطفال الكثيرين حاضرين أيضًا عندما ركز رجال الشرطة على العصابة.

وأدلى كومار بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي السبت الماضي، وذكر أن العملية ربما سرقت أكثر من الرقم المذكور. وقال التقرير إن أقسام الشرطة المختلفة التي تعمل بالتعاون تمكنت من مصادرة العديد من المركبات الفاخرة وغيرها من العناصر الفاخرة، بما في ذلك الأسلحة النارية والذخيرة المتعددة.

وفقًا للسلطات، وقع ما يقدر بنحو 170 شخصًا ضحايا لمضرب العملات المشفرة. لقد خسر هؤلاء الضحايا ملايين الدولارات الأمريكية من خلال استخدام موقع ويب على ما يبدو لإرسال ETH على أمل تحقيق الربح.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الشرطة حددت نيشيد واسنيك وزوجته براغاتي واسنيك ومساعديهم جاجان مونجون وسانديش لانجيوار باعتبارهم المشتبه بهم المزعومين وراء مضرب العملات المشفرة. وكان من المفترض أن المشتبه بهم كانوا هاربين من السلطات ولكن تم القبض عليهم في النهاية "بمساعدة التقنيات السيبرانية".

بالإضافة إلى النشاط الإجرامي المتعلق بالعملات المشفرة، تم اتهام المشتبه به باختطاف وقتل مادهاف باوار، وهو عضو سابق في العملية، في عام 2021. ويبدو أن باوار حجب معلومات حول "معاملة مهمة" وجهت السلطات إلى واسنيك. المشتبه به الرئيسي وراء الجريمة البشعة.

سرق مضرب العملات المشفرة أكثر من 1,500 إيثريوم، وهو ما تشتبه به السلطات

تزعم المعلومات الإضافية التي قدمتها السلطات أن العصابة المزعومة التي يقودها واسنيك كانت تحت حماية منظمة إجرامية مقرها في بيون منذ عام 2017. وخلال هذه الفترة حتى الاعتقال، كانت العصابة تعتقل أشخاصًا لسرقة أموالهم في إيثريوم (ETH). . وقال رئيس الشرطة كومار:

اختلس المبتزون حوالي 1,500-2,000 إيثر (نوع من العملات المشفرة) تبلغ قيمة كل منها حوالي 2.25 ألف روبية (أكثر من 2,000 دولار). كما قاموا بخداع المستثمرين في المعاملات النقدية مشيرين إلى أن عملية الاحتيال قد تصل قيمتها إلى عدة كرور (عدة ملايين بالدولار الأمريكي).

ويبدو أن العصابة اعتادت إقامة فعاليات فاخرة في منطقة باشمارهي لجذب الضحايا المحتملين. تم توجيه هؤلاء الأشخاص لشراء ETH وإرسالهم إلى Ether Trade Asia، الموقع الإلكتروني وواجهة العملية الإجرامية. وأضاف قائد الشرطة:

على الموقع الإلكتروني، توقعت العصابة فائدة افتراضية لكل مستثمر، لكنها استولت على الإثيرات الخاصة بهم لصالح واسنيك ومساعديه. يبدو أن واسنيسك وعصابته قاموا بنقل عدد كبير من الإيثر إلى موقع آخر أو تحويلها إلى أموال لدعم أسلوب حياته الفخم.

القراءة ذات الصلة تظهر البيانات أن Bitfinex Hack استيقظ على أكبر عرض من Bitcoin على مدار 5 سنوات

اعتبارًا من وقت النشر، يتم تداول إيثريوم عند 2,632 دولارًا مع خسارة 1.2% و8.9% في اليوم الأخير و7 أيام على التوالي.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/