قد يكون أكبر عملية احتيال في الهند أكبر مما كان متوقعًا في البداية

قد تكون أكبر عملية احتيال في الهند تنطوي على تشفير في الواقع أكبر مما هو متوقع ، حيث يقول المحققون إن عملية احتيال GainBitcoin قد تشمل ما يصل إلى 600,000 BTC ، لذلك دعونا نقرأ المزيد اليوم في موقعنا. أخبار احتيال البيتكوين.

تستمر أكبر عملية احتيال في الهند حتى الآن في تقديم المزيد من التفاصيل وتوسيع حجم ونطاق عملية الاحتيال حتى بعد أربع سنوات من ظهور القضية. قدرت الشرطة أن كاميرا GainBitcoins تضمنت 80,000،600,000 BTC ولكن العدد يقترب الآن من 600,000،12. حتى بالمعدل الحالي ، تبلغ قيمة 100,000 BTC أكثر من 40 مليار دولار وتشير التقارير أيضًا إلى أن عدد الأشخاص الذين تم خداعهم قد يصل إلى 60,000. زادت شكاوى الشرطة التي قدمها المستثمرون الذين فقدوا أموالهم في مخطط الامتيازات والرهون البحرية إلى XNUMX شكوى وحتى الآن ، اكتشفت الشرطة XNUMX معرف مستخدم وعنوان بريد إلكتروني.

توفي العقل المدبر وراء عملية الاحتيال أميت بهاردواج بسبب سكتة قلبية قبل بضعة أشهر ، لكن مخطط التسويق متعدد المستويات ظل يعمل لفترة من الوقت. قدمت عائدًا شهريًا بنسبة 10 ٪ في استثمار BTC لمدة 18 شهرًا. قام المستثمرون من الهند وخارجها بإيداع عملاتهم على أمل الحصول على عوائد أعلى ولكن نظرًا للعدد المحدود من BTC ، فقد كان نموذجًا معيبًا منذ البداية والذي انهار أخيرًا في عام 2018 وترك وراءه أثرًا طويلًا من المستثمرين المخدوعين. خلال التحقيق المطول والإجراءات القضائية ، فإن المحكمة العليا في الهند طلب من المحامي الحكومي توضيح ما إذا كانت BTC قانونية أم لا ، وهو سؤال من السلطات تم تجنبه.

تحقق مديرية الإنفاذ الهندية في القضية وقد حجزت عددًا قليلاً من أفراد عائلة بهاردواج بما في ذلك شقيقه ووالده لتورطهم في عملية الاحتيال. كما حركت المحكمة العليا في الهند لإعطاء توجيهات لأحد المتهمين الرئيسيين وتوفير الوصول إلى محافظ العملات الرقمية الخاصة به من خلال إعطاء أسماء المستخدمين وكلمات المرور. قال المتهم من خلال المحامي إنه قدم بالفعل كل التفاصيل إلى الشرطة.

يعتقد المحققون أن عائلة بهاردواج استخدمت محافظًا متعددة لجمع ودائع BTC وما زال يتم تعقب معظمها. كما أجرى قسم الطوارئ مداهمات في ستة مواقع في دلهي بما في ذلك بعض المحامين ذوي الصلة بالشركة. في وقت سابق ، أظهرت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المحققين الخاصين لسرقة 1100 BTC غريب من المحافظ في التحقيق وتم اصطحابهم على متن الطائرة لمساعدة الشرطة حيث افتقر أصحاب السلطة إلى الخبرة اللازمة. كان أحد المحققين ضابط شرطة سابقًا من دائرة الشرطة الهندية تقاعدًا طوعيًا وأسس شركة تحقيق خاصة متخصصة في الاحتيال في العملات المشفرة.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/