القاضي يوافق على صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها Binance بقيمة 4.3 مليار دولار بينما يطلب المدعون من المؤسس CZ تسليم جميع جوازات السفر

وقع قاضٍ محلي أمريكي على اعتراف Binance بالذنب، بالإضافة إلى غرامات وعقوبات مذهلة بقيمة 4.3 مليار دولار - يمكن القول إنها واحدة من أكبر الغرامات والعقوبات في تاريخ الولايات المتحدة - لتسوية قضيتها مع وزارة العدل الأمريكية.

جاء ذلك بعد ساعة تقريبًا من طلب المدعين الأمريكيين من الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng "CZ" Zhao، تسليم جميع جوازات السفر ووثائق السفر الخاصة به.

قبول اعتراف Binance غير المسبوق بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار

خلال جلسة استماع في سياتل يوم الجمعة، وافق القاضي ريتشارد جونز من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن على اعتراف بينانس بالذنب، والذي يتضمن غرامة جنائية بقيمة 1.8 مليار دولار ومصادرة 2.5 مليار دولار.

"يرجع ذلك جزئيًا إلى فشل Binance في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، حيث استخدمت الجهات الفاعلة غير المشروعة منصة Binance بطرق مختلفة، بما في ذلك تشغيل خدمات الخلط التي حجبت مصدر وملكية العملة المشفرة"، حسبما افترض المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية في وثائق المحكمة. “التعامل بالعائدات غير المشروعة من متغيرات برامج الفدية؛ ونقل عائدات معاملات السوق على الإنترنت المظلم، واختراقات البورصة، ومختلف عمليات الاحتيال المتعلقة بالإنترنت.

أعلنت وزارة العدل عن التسوية في نوفمبر الماضي، زاعمة أن منصة Binance قد انتهكت العقوبات وقواعد مكافحة غسيل الأموال. وفقا لشروط التسوية، سيتم التبادل ادفع 4.3 مليار دولار، والخروج من الولايات المتحدة، واستقالة رئيسها التنفيذي في ذلك الوقت، مؤسسها تشانجبينج تشاو. واعترف تشاو بالذنب في تهم منفصلة ومن المقرر أن يكون كذلك حكم عليه في 30 أبريل.

الإعلانات&نبسب&نبسب

على الرغم من أن الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار تم اقتراحها لأول مرة في نوفمبر أثناء مفاوضات البورصة مع المدعين العامين الأمريكيين، إلا أن القاضي ريتشارد أبرم الصفقة النهائية يوم الجمعة.

وقال ممثل Binance في بيان أن الشركة "يقبل المسؤولية عن الأفعال الماضية" مضيفًا أنها قامت بتحديث متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) والامتثال لمكافحة غسل الأموال بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

يريد المدعون تغيير شروط سندات تشيكوسلوفاكيا قبل صدور الحكم

والآن بعد أن قامت منصة Binance بتسوية مطالبات وزارة العدل، يبقى أن نرى ما سيحدث للرئيس السابق تشاو - الذي أصبح حرًا حاليًا على سندات بقيمة 175 مليون دولار -.

وفي دعوى قضائية يوم الجمعة، طلبت المدعية العامة الأمريكية تيسا جورمان من القاضي بريان تسوتشيدا الموافقة على اقتراح بتعديل شروط بقاء تشاو حرًا بكفالة. يريد المدعون أن يبقى تشيكوسلوفاكيا داخل الولايات المتحدة القارية حتى جلسة النطق بالحكم في أواخر أبريل وإعطاء إشعار قبل ثلاثة أيام على الأقل من أي سفر للسماح للحكومة بإثارة الاعتراضات. كما طلبوا من الملياردير المشفر تسليم جواز سفره الكندي و"جميع جوازات السفر ووثائق السفر الحالية والمنتهية الصلاحية" إلى محامي دفاعه.

ويواجه تشانغبينغ حكما بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا، لكن المدعين أحرار في القول بضرورة منحه ما يصل إلى XNUMX شهرا. 10 سنة.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/