وزارة العدل تتهم KuCoin واثنين من مؤسسيها بـ "مؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات"

تم اتهام KuCoin، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، واثنين من مؤسسيها جنائيًا يوم الثلاثاء بالتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في الحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسيل الأموال وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.

انتهكت KuCoin قوانين مكافحة غسيل الأموال

وقد رفعت وزارة العدل الأمريكية اتهامات ضد KuCoin.

في مارس 26 اتهام، تم اتهام KuCoin ومؤسسيها Chun Gan وKe Tang، وكلاهما مواطنان صينيان، بتشغيل البورصة التي يقع مقرها الرئيسي في سيشيل كشركة لتحويل الأموال مع أكثر من 30 مليون عميل، لكنها فشلت عمدًا في تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال، مما أدى إلى المنصة المستخدمة في "غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

"كما يُزعم، في الفشل في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، سمح المدعى عليهم لـ KuCoin بالعمل في ظلال الأسواق المالية واستخدامها كملاذ لغسل الأموال غير المشروعة، حيث تلقت KuCoin أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 دولارات. وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في تصريح صحفي: “المليارات من الأموال المشبوهة والإجرامية”.

حتى يوليو 2023، لم تطلب KuCoin من العملاء تقديم أي تفاصيل تعريفية، وحتى بعد تمكين برنامج اعرف عميلك (KYC)، فإنه ينطبق فقط على العملاء الجدد وليس على العملاء الحاليين.

الإعلانات

 

وتابع ويليامز: "في الواقع، يُزعم أن KuCoin استفادت من قاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة لتصبح واحدة من أكبر مشتقات العملات المشفرة والبورصات الفورية في العالم، مع مليارات الدولارات من الصفقات اليومية وتريليونات الدولارات من حجم التجارة السنوي".

وزعم ممثلو الادعاء أن المدعى عليهم لم يسجلوا KuCoin كشركة خدمات مالية لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية. وأضافوا أن KuCoin منعت عملائها في الولايات المتحدة من تعريف أنفسهم على هذا النحو عند إنشاء حسابات وكذبت على واحد على الأقل من مستثمريها بشأن عدم وجود أي عملاء في الولايات المتحدة. وتقول الحكومة إن مؤسسي البورصة ما زالوا طلقاء.

رسوم CFTC

لجنة تداول السلع والعقود الآجلة أيضا بدأت دعوى قضائية مدنية موازية ضد KuCoin يوم الثلاثاء. زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن KuCoin، التي تقدم خدمات التداول الفوري والعقود الآجلة، فشلت في التسجيل كتاجر بالعمولة الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، زعمت الوكالة أن KuCoin لم تطبق ما يعادل برنامج KYC الخاص بـ CFTC من يوليو 2019 إلى يونيو 2023. 

"اليوم، كشفنا عن واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة العالمية لما توصلت إليه تحقيقاتنا: مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات،" هذا ما قاله القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لتحقيقات الأمن الداخلي ( HSI)، دارين ماكورماك.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن KuCoin يتم تسويقها أيضًا للمستثمرين الأمريكيين، مستشهدة بحملات المؤثرين ومؤتمرات الصناعة، بما في ذلك Consensus 2022 وMainnet 2022.

حملة إنفاذ القانون على الجهات الفاعلة السيئة في العملات المشفرة

تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض عقوبات مالية مدنية، وحظر التداول والتسجيل، بالإضافة إلى أمر قضائي دائم، بينما تسعى وزارة العدل إلى المصادرة إلى جانب العقوبات الجنائية.

تمثل حملة يوم الثلاثاء على KuCoin ومؤسسيها مجرد يوم آخر في السلطة بالنسبة للسلطات الأمريكية. Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، في نوفمبر 2023 اعترف بالذنب ووافق على دفع 4.3 مليار دولار. كما أقر مؤسس البورصة العالمية والرئيس التنفيذي السابق، Changpeng "CZ" Zhao، بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية عمدًا و استقال. تشيكوسلوفاكيا حاليا في الولايات المتحدة في انتظار الحكم في 30 أبريل.

وبالمثل، سيتم الحكم على سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة FTX التي انتهت صلاحيتها الآن، في 28 مارس/آذار بعد إدانته. إدانة في سبع تهم جنائية.

في حالة إدانتهما، قد يواجه غان وتانغ من KuCoin عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات لكل تهمة بالتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية والتآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

وقد تأثر الرمز المميز الأصلي لـ KuCoin، KCS، بشكل كبير بعد الكشف عن الأخبار والرسوم التي فرضتها وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). انخفض رمز KCS إلى 12.40 دولارًا في وقت النشر، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.24٪ في غضون ساعات.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/