مجلس الشيوخ الكازاخستاني يضيف تشريعًا جديدًا لمراقبة العملات المشفرة وتحسين مكافحة غسيل الأموال

أعطى مجلس الشيوخ الكازاخستاني موافقته على العديد من التعديلات لمنع الشركات من تقنين الأموال غير القانونية ، مثل العملات المشفرة. وبالتالي ، سيكون لهذا تأثير على المنظمات التي تعمل مع الأصول الرقمية. لذلك ، ستضمن اللوائح الجديدة أن أي مزودي خدمة تشفير سيخضعون للمراقبة الدقيقة من قبل الهيئة التنظيمية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعديل تشريعات جديدة لتحسينها قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. يتعلق إدخال القوانين الجديدة بإنشاء معهد قانوني "للموظفين العموميين" ومراجعته المالية. بشكل عام ، ستعمل هذه التغييرات على تحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال في كازاخستان والعديد من المخاوف المتعلقة بمنصات العملات المشفرة.

يتزامن هذا مع كشف تقرير سبوتنيك كازاخستان عن "تنظيم عمل مزودي الأصول الافتراضية".

تخضع منصات التشفير للمراقبة المالية

صرحت السناتور أولغا بيريبيتشينا أن الأفراد الذين يصدرون الأصول الرقمية وينظمون تداولهم وأولئك الذين يقدمون خدمات التشفير لتبادل العملات المشفرة ، بما في ذلك تبادل العملة المشفرة إلى نقود وأشياء ثمينة وممتلكات أخرى هم ، في الوقت الحالي ، خارج نطاق نظام المراقبة المالية الحالي.

أوضح بيريبيتشينا أن هذا الوضع يمكن أن يتقدم إلى زيادة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونمو هذا الاقتصاد الغامض. وحذرت من أن هؤلاء المجرمين ينصحون باستخدام الأصول الرقمية والتحويل الإلكتروني للأموال.

بالإضافة إلى ذلك ، أحيت الذكريات بأن الدولة قد اعتمدت بالفعل قانونًا جديدًا ينظم التقنيات الرقمية في يونيو 2021. يتيح القانون إصدار الأصول الرقمية وتداولها في البلاد وفي مركز أستانا المالي الدولي (AIFC). علاوة على ذلك ، تعتزم الحكومة مراقبة جميع الأنشطة المالية التي تقوم بها هذه الكيانات وهي تمضي قدمًا.

وبالتالي ، فإن الأحكام التي تم وضعها ستلزم هذه المنظمات بإبلاغ الهيئة التنظيمية بوجودها في هذه الصناعة عند دخولها أو إغلاق أعمالها. تم اقتراح أن تكون وزارة التنمية الرقمية والفضاء وصناعة الدفاع هي الجهة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك ، لتوسيع صلاحيات وكالة المراقبة ، تم اقتراح اقتراح آخر لمنحها حق الوصول غير المقيد إلى سجل الكيانات القانونية في البلاد. Perepechina مقتنع بأن هذه المرحلة لها أهمية قصوى للتحقق من شفافية المعلومات الرسمية حول الملكية القانونية لمنظمات الأعمال.

القانون الجديد `` بشأن التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) الدخل المحصل جنائيًا وتمويل الإرهاب '' ، بعد تمريره من خلال مجلس الشيوخ ، ينتظر الآن توقيع رئيس كازاخستان ، قاسم جومارت توكاييف.

مخاوف بشأن عجز الطاقة بسبب تعدين البيتكوين

دعا توكاييف مؤخرًا إلى تنظيم عاجل لنشاط تشفير إضافي ، وهو تعدين البيتكوين. مع ال الإجراءات الصارمة التي تحدث في الصين، أصبحت كازاخستان خيارًا جذابًا لتعدين البيتكوين مع أسعار الكهرباء الرخيصة. وقد أدى ذلك إلى زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة سبعة بالمائة هذا العام.

وسط الاهتمام الكبير بـ التشفير، وضعت السلطات قيودًا وفرضت قيودًا على المستثمرين غير المهنيين. هذا يحد من كمية العملات المشفرة التي يمكنهم الاستثمار فيها من خلال بورصات التشفير المحلية المسجلة قانونًا لدى نور سلطان ، المركز المالي. أوضحت رسالة من المنظمين أن هناك حاجة لحماية الأفراد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.