يبدو أنه لا توجد نهاية لملحمة JPEX.
وفي آخر التطورات، قامت سلطات هونغ كونغ وماكاو باعتقالات جديدة لـ 18 مشتبهًا بهم في قضية بورصة العملات المشفرة JPEX. وتمت مصادرة ما مجموعه 2.8 مليون دولار نقدًا وذهبًا.
فك تشابك فوضى JPEX
تقرير من وسائل الإعلام المحلية كشف تم رفع تهم ضد شخصين في هونغ كونغ لاستخدام كازينوهات ماكاو كوسيلة لغسل الأموال غير المشروعة. وأدى ذلك إلى الاستيلاء على أصول الكازينو بالإضافة إلى 1.7 مليون دولار نقدًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على شخصين آخرين، حيث تم القبض على أحدهما وهو يحاول تدمير الأدلة. وبحسب ما ورد تم تمزيق الوثائق وتبييضها في الحمام.
قوة شرطة هونغ كونغ كشف جهودها لتحديد مكان المشتبه بهم الإضافيين المرتبطين بتهم الاحتيال وغسل الأموال.
بدأ كل شيء عندما حذرت الهيئة التنظيمية المالية في هونغ كونغ شركة JPEX بدعوى الترويج لخدماتها في الدولة المدينة دون التراخيص المناسبة. وبعد التحذير، قامت البورصة بزيادة رسوم السحب بشكل كبير إلى ما يقرب من 1,000 دولار. وفي تطور، هجر موظفوها أكشاكهم في حدث Token 2049 الأخير الذي أقيم في سنغافورة.
بعد لف توقفت عملياتها بين عشية وضحاها بسبب أزمة السيولة المفاجئة في 17 سبتمبر، واتهمت JPEX شركائها في هونغ كونغ بالتصرف بشكل غير عادل وخبيث.
عدة الاعتقالات تم تقديمها من قبل الشرطة في الدولة المدينة بتهمة غسل الأموال المزعومة بعد ذلك بوقت قصير بعد تلقي أكثر من 2,300 شكوى من الضحايا وخسائر تقارب 178 مليون دولار. وشمل ذلك أيضًا اثنين من المؤثرين المشهورين. ومع ذلك، أكدت سلطات هونج كونج أن زعماء العملية التي تقف وراء JPEX ما زالوا طلقاء.
بعد ذلك، تقارير ظهرت أيضًا معلومات حول كون JPEX بمثابة سحب بساط محتمل حيث ظلت قنوات التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي غير قابلة للوصول.
بورصة عملات مشفرة أخرى غير مرخصة تخضع للتدقيق
تزامنت الاكتشافات الأخيرة مع تحذير من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) للمستثمرين بشأن منصة تداول أصول افتراضية أخرى غير مرخصة تسمى – FUBT Exchange. وزعمت الهيئة الرقابية أن الشركة قدمت رقم هاتف مزيفًا في هونج كونج في محاولة لإعطاء الانطباع بوجود وجود لها في المدينة.
اعتبارًا من 22 سبتمبر، تم إدراج FUBT Exchange في قائمة SFC لمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، كما هو موضح على موقعها على الإنترنت. علاوة على ذلك، كشفت تقارير من وسائل الإعلام في البر الرئيسي الصيني عن انهيار منصة تحمل الاسم نفسه في مايو 2020.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز CRYPTOPOTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptopotato.com/latest-jpex-arrestee-found-with-shredded-and-bleached-documents-in-hong-kong-flat-report/
- :لديها
- $ UP
- 000
- 1
- المرتبة الرابعة
- 2020
- 2049
- 22
- 7
- 8
- a
- من نحن
- المتهم
- التمثيل
- إضافي
- بعد
- ضد
- AI
- الكل
- مزعوم
- مزعوم
- أيضا
- an
- و
- آخر
- يبدو
- هي
- القى القبض
- الاعتقالات
- AS
- الأصول
- ممتلكات
- At
- محاولة
- محاولة
- سلطات
- خلفية
- لوحة الاعلان
- BE
- كان
- وراء
- يجري
- binance
- العقود الآجلة بينانس
- مقصورات
- الحدود
- على حد سواء
- by
- تسمى
- حقيبة
- النقد
- كازينو
- الكازينوهات
- اشتعلت
- قنوات
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- الصينية
- وسائل الإعلام الصينية
- المدينة
- ادعى
- الكود
- تزامنت
- انهار
- اللون
- عمولة
- حول الشركة
- شكاوي
- محتوى
- أزمة
- التشفير
- تبادل التشفير
- الودائع
- هدم
- التطوير التجاري
- وثائق
- إلى أسفل
- اثنان
- جهود
- الموظفين
- النهاية
- استمتع
- أدخل
- الحدث/الفعالية
- دليل
- تبادل
- حصري
- خارجي
- زائف
- الرسوم الدراسية
- قدم
- مالي
- الاسم الأول
- مسطحة
- متابعيك
- في حالة
- القوة
- وجدت
- احتيال
- مجانا
- جديد
- تبدأ من
- أموال
- علاوة على ذلك
- العقود الآجلة
- منح
- ذهبي
- كان
- يملك
- وجود
- عقد
- كونغ
- 香港
- لكن
- HTTPS
- غير مشروع
- in
- لا يمكن الوصول إليها
- شامل
- زيادة
- وأشار
- الأفراد
- المؤثرين
- داخلي
- المستثمرين
- انها
- جبيكس
- JPG
- هونغ
- كبير
- آخر
- غسيل
- ليد
- التراخيص
- مثل
- مرتبط
- سيولة
- محلي
- خسائر
- ماكاو
- صنع
- البر الرئيسى
- هامش
- مايو..
- يعني
- الوسائط
- ربما
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- الاسم
- تقريبا
- لا
- بدون اضاءة
- عدد
- of
- خصم
- عرض
- رسمي
- الموقع الرسمي
- on
- ONE
- عملية
- عمليات
- بين عشية وضحاها
- شركاء
- للهواتف
- المنصة
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- Police
- الرائج
- محتمل
- وجود
- تعزيز
- لائق
- المقدمة
- نادي القراءة
- تسلم
- يستلم
- الأخيرة
- تسجيل جديد
- منظم
- بقي
- تقرير
- التقارير
- أظهرت
- قائمة
- سحب البساط
- الملحمة
- نفسه
- ضمانات
- لجنة الاوراق المالية والعقود الآجلة
- ضبطت
- نوبة صرعية
- سبتمبر
- خدماتنا
- SFC
- مشاركة
- قريبا
- سنغافورة
- العدالة
- وسائل التواصل الاجتماعي
- الصلبة
- تختص
- المدعومة
- بدأت
- لا يزال
- جوهريا
- مفاجئ
- مشكوك فيه
- من
- أن
- •
- من مشاركة
- منهم
- إلى
- رمز
- الرمز المميز 2049
- الإجمالي
- تجارة
- منصة التداول
- منصات التداول
- تحريف
- اثنان
- مع
- استخدام
- ضحايا
- افتراضي
- أصل افتراضي
- تحذير
- وكان
- كلب الحراسة
- الموقع الإلكتروني
- حسن
- كان
- متى
- مع
- عملية سحب
- بدون
- حتى الآن
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت