تقرير تحليل السوق (19 يناير 2023)

اتهمت وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية شركة Bitzlato التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها بغسيل الأموال واعتقلت مؤسسها ، أناتولي ليجكوديموف ، في ميامي.

صادرت السلطات بورصة العملات المشفرة ، قائلة إنها عالجت أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة ، مما يخالف القواعد التي تهدف إلى إحباط غسل الأموال. وصفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) الشركة بأنها "مخاوف أساسية بشأن غسيل الأموال" ، وهي من بين أخطر العقوبات في ترسانة الحكومة.

قال نائب وزير الخزانة ، والي أديمو ، إن التسمية تعلن بشكل فعال أن البورصة "منبوذة دوليًا". ووفقًا لمسؤولين في وزارة العدل ، فإن البورصة غير المعروفة قدمت خدمات نظير إلى نظير واستضافت محافظ مجرمين يشترون ويبيعون سلعًا غير قانونية.

وفقًا لـ FinCEN ، لعبت Bitzlato دورًا في معالجة المعاملات غير المشروعة لممثلي برامج الفدية في روسيا ، بما في ذلك البعض المرتبط بالحكومة الروسية. كانت الشركة مرتبطة أيضًا بصفقات روتينية مع سوق هيدرا الروسي ، وهو سوق مظلمة استهدفته السلطات العام الماضي.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/