يلعب شاهد خبير Mastercard Ciphertrace دورًا مركزيًا في قضية Disgorgement بقيمة 29 مليون دولار

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

يلعب شاهد خبير Mastercard Ciphertrace دورًا مركزيًا في قضية Disgorgement بقيمة 29 مليون دولار لذكاء بيانات PlatoBlockchain. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

يلعب شاهد خبير ماستركارد Ciphertrace دورًا محوريًا في قضية إزاحة بقيمة 29 مليون دولار

8 أغسطس 2023

يوليوس موي

في صيف 2023، 13^th أصدرت محكمة الاستئناف بمقاطعة تكساس حكمها النهائي في هذه القضية (أهلغرين الثالث ضد آلغرين جونيور)، حيث باميلا كليج، شاهدة خبيرة من Ciphertrace، بطاقة ماستركارد الشركة، تشكل سابقة أخرى توضح دور سلسلة كتلةblockchain هو دفتر أستاذ رقمي مشترك ، أو باستمرار ... المزيد التحليلات في النظام القانوني في أمريكا الشمالية ومن خلال مساعدة المحكمة في تتبع تدفق الأموال والمكاسب التي تحققت نتيجة اختلاسها، لعبت السيدة كليج وفريقها دورًا محوريًا في نزاع مالي متعدد الأجيال وجلب التعويضات إلى الأطراف المتضررة.

نظرة عامة على القضية

"بعد أن تحملت سلوكك غير العقلاني لسنوات؛ بعد أكثر من 20 عامًا من الثقة بك... لكي أرى ثروتي تنمو وأشاهدك تزدهر منها، تخيل حيرتي هذا الخريف، بعد أن تحرمني من حقي في أموالي الخاصة عندما أتيحت لي فرصة الخروج من تحت إبهامك . إنه أمر مذهل."

الاقتباس أعلاه مرسل من الأب إلى ابنه في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ فبراير 2020 والتي كانت جزءًا من قضية قضائية جارية بين فرانك أهلجرين الابن وابنه فرانك أهلجرين الثالث (المعروف أيضًا باسم "باكو"). عمل فرانك ألغرين الابن كمراسل لصحيفة إل باسو هيرالد بوست وتقاعد في عام 1997. وبعد ذلك بوقت قصير، عهد إلى ابنه (باكو) بإدارة أصوله بعد أن طلب ابنه مثل هذا المنصب. وفقًا لوثائق القضية، تم إبرام اتفاقيات حيث سيعمل باكو فقط لصالح والده ولن يخلط أيًا من أصول والده مع أصوله الخاصة. وقد تم كل ذلك من خلال اتفاقية المصافحة والتوكيل الرسمي.

على مر السنين، بدأ الابن في اختلاس حسابات والده للاستثمارات المختلفة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في ما كان - على ما يبدو - في جزء كبير من ثروة والده. وشملت عمليات إعادة التخصيص هذه مراكز في صناديق التحوط والعقارات والذهب، ولكن جاء قدر كبير من العائدات من خلال الاستثمارات في بيتكوينيمكن أن يشير مصطلح "Bitcoin" إلى Bitcoin الشبكة ، ... المزيد (بي تي سي). الأب ادعى أن ابنه باكو "خلط أصول الائتمان مع أصوله الخاصة، وقد جمع باكو ثروة كبيرة، وذلك بشكل رئيسي من خلال شراء العملات المشفرةالعملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد".

أخيرًا في أكتوبر 2019، عندما طلب أهلغرين الابن من باكو إعادة أصوله لإعالة نفسه في شيخوخته، رفض ابنه، مدعيًا أنه لم يعد يدير الأموال لصالح والده. في هذه المرحلة، تلا ذلك معركة قضائية استمرت عدة سنوات، مما أدى إلى صدور حكم أولي بقيمة تزيد عن 43 مليون دولار كتعويضات وأتعاب المحاماة. كما سكوت دوغلاس وماكونيكو LLP وأشار وفيما يتعلق بالحكم الأولي، فقد كان ""إنها أكبر تعويضات تُمنح لمدع خاص في مقاطعة ترافيس منذ أكثر من 20 عامًا، وثاني أكبر تعويضات فعلية تُمنح لمدعٍ خاص في تاريخ مقاطعة ترافيس."

دور ماستركارد في القضية

مع استمرار النزاع حتى عام 2023 واستئناف باكو الحكم، استفادت شركة Ciphertrace - وهي شركة ماستركارد - من قدراتها التحليلية الخاصة لتتبع مقتنيات البيتكوين، والتي قدمت أدلة داعمة حاسمة أدت إلى استرداد أهلغرين الابن البالغ من العمر 89 عامًا.

أدلت باميلا كليج، نائبة رئيس تحقيقات العملات المشفرة والمخاطر في Mastercard Ciphertrace، بشهادتها في جلسة الاستماع الأولية بأن باكو قد اشترى واحتفظ بكمية كبيرة من البيتكوين من تصفية أصول والده خلال الفترة المعنية. تمكنت Ciphertrace من تحديد عمليات الاستحواذ الأولية لـ Paco على BTC من خلال الاستفادة من السجلات من تبادل كريبتوكيرنسيتبادل العملات المشفرة هو عمل يتيح للعملاء ... المزيد كان يستخدم لشراء الأصول.

علاوة على ذلك، أشار كليج إلى أن هناك العديد من "الشوك الثابت"التي حدثت على blockchain Bitcoin خلال هذا الوقت، على سبيل المثال عندما تم تفرع Bitcoin Cash (BCH) من الشبكة الأصلية. لقد أوضحت أمام هيئة المحلفين أن Paco قامت بتصفية 2,798.21 من Bitcoin Cash المستلمة من هذا الانقسام إلى 310.12 BTC وحصلت على 107.31 BTC إضافية من الانقسام إلى Bitcoin Gold.

مجتمعًا، أثبت كليج أن باكو كان يمتلك ما لا يقل عن 2,798 بيتكوين في 1 أغسطس 2017، والأهم من ذلك، أن هذه الأموال يمكن إرجاعها مباشرة إلى عائدات بيع العقارات المشتراة بأصول والده. تمكنت السيدة كليج من استخدام كل من البيانات الموجودة على السلسلة وخارجها لتحليل تدفق أموال باكو، مما يعني تحركات الأموال التي حدثت على blockchain Bitcoin بالإضافة إلى تلك الموجودة على القضبان الورقية التقليدية على التوالي. من خلال مراجعة سجلات المعاملات في بورصات العملات المشفرة التي استخدمها باكو لشراء وبيع العملات المشفرة، تمكنت من رسم صورة كاملة لتعاملات باكو وتتبع عائدات أموال والده التي أخطأت في تخصيصها بدقة.

كما قدم كليج للمحكمة رؤى ثاقبة حول عملية "خلط"العملات المشفرة، هي عملية تقوم فيها إما الخدمة أو البروتوكول اللامركزي بجمع الأموال من عدة مرسلين وإعادة نفس المبلغ الذي أرسلوه إلى هؤلاء الأفراد مطروحًا منه الرسوم. يؤدي هذا إلى تشويش تدفق الأموال بشكل فعال بحيث لا يمكن تتبع الاتصال بين المرسل والمتلقي من خلال الخلاط. تبين أن باكو أرسل عملة البيتكوين الخاصة به إلى بروتوكول الخلط الشهير CoinJoin في فبراير 2018 ومرة أخرى في عام 2020. وعلى هذا النحو، لم يكن من الممكن تتبع تدفق أمواله بشكل مباشر بعد استخدام هذه الأموال. الخدماتالخدمات العامة ، بما في ذلك المنظمات غير الربحية والمنتديات والموقع الإخباري ... المزيد.

ومع ذلك، أثبتت هذه القضية ليس فقط أنها مهمة لتسوية نزاع مالي عائلي، ولكن أيضًا لإظهار كيف أن خبراء تحليلات blockchain مثل Ciphertrace لديهم دور رئيسي يلعبونه عندما يتبين أن الأصول الرقمية هي في قلب الإجراءات القانونية المتزايدة التعقيد عبر العالم. عالم.

الدروس المستفادة من الحكم النهائي: تتبع تدفق الأموال وتأسيس ملكية العملات المشفرة

تسلط هذه القضية الضوء على نقطة مثيرة للاهتمام للغاية من حيث صلتها بمنظور النظام القانوني بشأن تتبع العملات المشفرة، حتى مع الجهود التي يبذلها ممثلون مثل باكو للتعتيم على مسار أموالهم. في الاستئناف، سعى باكو وفريقه القانوني إلى التأكيد على عدم وجود أدلة كافية على أنه كان يحتفظ بأي بيتكوين بسبب "غسل" تلك الأصول في خلاط وبالتالي لا يمكن تعقبها بعد فبراير 2018. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الحجة، قائلة :

"مرة أخرى، لا يستشهد المستأنفون بأي سلطة قانونية لاقتراح أن المدعى عليه قد يقدم أدلة غير كافية عن طريق جعل الأصول المتنازع عليها غير قابلة للتعقب، ولم نجد شيئًا ... إذا قبلنا موقف المستأنف، فسنقدم حافزًا ضارًا للأمناء لتجنب المسؤولية عن انتهاكاتهم الائتمانية من خلال جعل أصول الثقة غير قابلة للتعقب. ولذلك فإننا نرفض القيام بذلك”.

ببساطة، هذا يعني أن الجهود التي يبذلها الطرف السيئ لجعل عملته المشفرة غير قابلة للتعقب قد لا تعزله عن المسؤولية المتعلقة بالاحتيال واختلاس الأموال وغيرها من الجرائم المالية.

الأصول الرقمية ستلعب دورًا متزايدًا في الإجراءات القانونية

مع استمرار انتشار الأصول الرقمية وتقنياتها الأساسية، تنتبه المحاكم والهيئات التشريعية لذلك. كلارك موديت ملاحظات أن هناك اتجاهًا واضحًا لدى الحكومات في جميع أنحاء العالم لوضع سوابق قانونية أو صياغة تشريعات تستدعي صراحةً تقنية blockchain وتتبع العملات المشفرة كدليل مقبول. وفي الولايات المتحدة، ينعكس هذا في قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2018 في ولاية أريزونا، أو قانون تكنولوجيا البلوكشين لعام 2020 في إلينوي أو التحديثات الرئيسية لقانون الشركات العامة في ولاية ديلاوير.

وتجعل الإحصائيات هذه الصورة أكثر وضوحا. في Ciphertrace مارس 2023 تقرير جرائم العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال, وقد لوحظ أن دائرة الإيرادات الداخلية صادرت ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأصول الرقمية بحلول نهاية الربع الثالث من عام 3 - بزيادة نصف مليار عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض محققي الطب الشرعي الآن أن حوالي 2022% من القضايا المتعلقة بالطلاق تتضمن بعض عناصر العملة المشفرة، كما هو الحال في الحالة الأخيرة تنطوي على إسقاط ما قيمته 500,000 دولار من عملة البيتكوين التي حاول الزوج إخفاءها أثناء تسوية طلاقه.

كما حققت Mastercard Ciphertrace سوابق مهمة أخرى في هذا المجال، مثل ما حدث مع الرئيس التنفيذي ديفيد جيفانز أدلى بشهادته في جلسة استماع المصادرة في فبراير 2019 في محكمة العدل العليا في أونتاريو. وشملت القضية تهريب المخدرات وشراء الأسلحة النارية بشكل غير قانوني ومصادرة 1.4 مليون دولار كندي. كان هذا أول استخدام لشاهد خبير في جلسة استماع لمصادرة عملة البيتكوين بالإضافة إلى أول مصادرة للعملات المشفرة من قبل الشرطة الكندية.

ستيفاني إل تانغ كتب مؤخرا في مجلة قانون ولاية بنسلفانيا، "بالنظر إلى أن العملات الافتراضية تكتسب شعبية في الصفقات العقارية، ومعاملات الأسهم الخاصة، وحتى استخدامها كضمان في اتفاقيات القروض، فقد أثبتت الأصول الافتراضية قدرتها على البقاء."

في الواقع، من المعروف في مجتمع مكافحة غسيل الأموال أن مصادرة الأصول هي واحدة من أهم وسائل ردع المجرمين الماليين المحتملين. ونحن نرى الآن أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأصول الرقمية، حيث يمكن للخبراء تتبع تدفق الأموال عبر blockchain. من الواضح أن تحليلات blockchain لها دور حيوي تلعبه على هذه الجبهة. لذا، سواء أكان الأمر يتعلق بإيقاف أباطرة الجريمة في الشبكة المظلمة أو الأطفال غير الجديرين بالثقة، فإن Ciphertrace توفر إمكانات وأدوات مهمة تدعم إدارة مخاطر الجرائم المالية في النظام البيئي للعملات المشفرة المتطور.

يوليوس موي

جوليوس موي هو مدير استشاري لمخاطر العملات المشفرة في Ciphertrace، إحدى شركات Mastercard

حول خدمات Ciphertrace الاحترافية

يمكن لفريق استشارات إدارة المخاطر لدينا مساعدتك في كل جانب من جوانب التحقيق في العملات المشفرة، بدءًا من التتبع وحتى المساعدة في تطبيق القانون، وحتى الإدلاء بالشهادة لدعم تحليلنا. نحن أيضًا نمكن العملاء من بناء وتنفيذ وتعزيز ضوابط الامتثال بشكل أفضل للتخفيف من المخاطر المالية والمخاطر المتعلقة بالسمعة والتنظيمية المرتبطة بالتعرض للعملات المشفرة وخدمات VASP. أكمل النموذج أدناه للاتصال بفريقنا.