من المتوقع أن تصبح شركة المحاماة في نيويورك التي تتعامل مع قضية إفلاس FTX هي المراقب المستقل لـ Binance

ومن المتوقع أن يتم تعيين شركة المحاماة Sullivan & Cromwell ومقرها نيويورك، والتي تتولى حاليًا قضية إفلاس FTX، كمراقب مستقل لشركة Binance Holdings.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصلت Binance إلى تسوية بمليارات الدولارات مع الحكومة الأمريكية.

وكجزء من عملية الاختيار، من المقرر أن يقود المدعي الفيدرالي السابق والشريك الثابت شارون كوهين ليفين فريق المراقبة.

وفي حين لم يتم تأكيد التعيين رسميًا، فإن شركة Sullivan & Cromwell حاليًا على رأس القائمة، وتقترب وزارة العدل من الموافقة على الشركة لهذا الدور، وفقًا لتقرير بلومبرج.

فرضت وزارة العدل مراقبة على Binance

فرضت وزارة العدل (DOJ) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة عمليات مراقبة على Binance كجزء من إقرارها بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال وفرض العقوبات.

انظر أيضا: سوليفان وكرومويل سيصبحان المراقب المستقل لـ Binance

وستستمر عمليات المراقبة لمدة ثلاث وخمس سنوات على التوالي.

تتمثل المسؤولية الأساسية للمراقب في ضمان امتثال Binance لشروط اتفاقية الإقرار بالذنب وجهودها لمعالجة أوجه القصور في برامج مكافحة غسيل الأموال والعقوبات.

سيكون للمراقب إمكانية الوصول إلى بيانات الشركة المختلفة، بما في ذلك السجلات والمرافق والموظفين.

وسوف يستخدمون هذه المعلومات لإجراء المراجعات وتقديم التقارير الدورية إلى الحكومة.

يعد الحصول على المراقبة أمرًا مربحًا للغاية بالنسبة للشركات المعنية، نظرًا لعبء العمل المكثف المرتبط بالإشراف على مؤسسة كبيرة ومعقدة مثل Binance.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تنافست العديد من شركات الاستشارات والمحاماة للحصول على هذه الفرصة.

تكافح Binance للبقاء متوافقة

تواجه Binance مهمة كبيرة في رفع برنامج الامتثال الخاص بها إلى المعايير المطلوبة.

ويتضمن ذلك تحديد آلاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها والتي تدعي وزارة الخزانة أنه تم تجاهلها عن عمد في الماضي.

كما اعترف مؤسس Binance، Changpeng Zhao، بأنه مذنب في انتهاك القوانين المصرفية ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في أبريل.

اكتسبت Sullivan & Cromwell الاهتمام العام الماضي لإدارة إجراءات إفلاس FTX، والتي كانت في السابق واحدة من أكبر منافسي Binance قبل انهيارها في أواخر عام 2022.

أُدين سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، في نوفمبر بسبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر المتعلق بإساءة استخدام أموال العملاء.

شارون كوهين ليفين، المعروفة بخبرتها في مكافحة غسيل الأموال والعقوبات، قادت سابقًا وحدة غسيل الأموال ومصادرة الأصول في مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن.

انظر أيضا: جامبو وأبتوس تكشفان النقاب عن هاتف ذكي يعمل بتقنية البلوكتشين وصديق للميزانية "جامبوفون" للوصول إلى العالم

قبل انضمامها إلى نقابة المحامين، مثلت أيضًا بنك جولدمان ساكس في فضيحة 1MDB.

في الأسبوع الماضي، كشفت منصة Binance أنها اتخذت إجراءات معينة لتعزيز جهود الأمن السيبراني العالمية من خلال التعاون مع الإنتربول.

في جلسة افتراضية عقدت مؤخرًا لمدة نصف يوم وركزت على موضوعات أساسية تتعلق بالتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة والشرطة السيبرانية في مجال Web3 سريع التطور، استضافت Binance أكثر من 30 ضابطًا من الإنتربول.

تبادل المقدمة رؤى حول الاستراتيجيات والتقنيات الفعالة لمكافحة التهديدات السيبرانية.

#Binance استضافت مؤخرا جلسة تشاركية في مجال إنفاذ القانون شارك فيها أكثر من 30 ضابطا من الإنتربول.

لقد قمنا بتغطية التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة والشرطة السيبرانية والمزيد في مهمتنا المستمرة لتعزيز الجهود العالمية للقضاء على الجرائم السيبرانية.

اقرأ المزيد 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (binance) 9 فبراير 2024

وبصرف النظر عن إجراءات الإنفاذ التي رفعتها وزارة العدل، واجهت Binance أيضًا تدقيقًا تنظيميًا من الجهات التنظيمية الأخرى.

في يونيو، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إجراءً تنفيذيًا ضد البورصة، بدعوى بيع أوراق مالية غير مسجلة.

#بينانس #WRITE2EARN