تم فقدان أكثر من 6 مليارات دولار في عمليتي احتيال تشفير فقط

كانت عمليات الاحتيال من بين الأسباب الرئيسية لوفيات العملات المشفرة ، حيث تمثل أكثر من 500 قطعة نقدية محكوم عليها بالفشل حتى الآن.

هذه هي النتيجة الواردة في أحدث تقرير صادر عن Traders of Crypto ، والذي حلل أكثر من 2,300 عملة مشفرة "ميتة" لمعرفة السبب الذي أدى إلى زوال العديد من المشاريع.

جولة في مقبرة العملات المشفرة

اعتبارًا من يناير 2022 ، دفنت صناعة التشفير رسميًا ما يقرب من 2,400 عملة مشفرة. أظهر بحث أجراه تجار العملات المشفرة أن حوالي 1,000 منهم ماتوا في العامين الماضيين فقط.

يمكن أن تُعزى هذه الزيادة بنسبة 71٪ في عدد العملات المعدنية الميتة ، جزئيًا على الأقل ، إلى البيئة القاسية لصيف DeFi لعام 2020 ، والذي شهد زوال مئات المشاريع.

وفقًا للتقرير ، تم إعلان وفاة 1,596 قطعة نقدية بسبب التخلي أو نقص الحجم. هذا يعني أن حجم تداولهم ظل أقل من 1,000 دولار لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أن مواقعهم الإلكترونية إما أغلقت أو هجرها المطورون.

لا تتعاطف وتيرة التطور السريع لصناعة العملات المشفرة مع المشاريع التي تفشل في المواكبة ، لذا فإن العدد الكبير من الرموز التي ماتت بسبب هذا لم يكن مفاجئًا.

ما يعتبر مفاجأة هو عدد الرموز التي ماتت نتيجة لـ الحيل.

حدد التقرير 528 عملة مشفرة احتيالية ، تتراوح من مخططات بونزي المعقدة بمليارات الدولارات إلى المضخات والمخلفات منخفضة الحجم. تشمل هذه الفئة أيضًا العملات المعدنية التي ماتت نتيجة الاختراق والسرقات ، على الرغم من أن هذا الرقم أقل بكثير من عمليات الاحتيال التي يقودها المؤسس.

عمليات الاحتيال - أكثر الأعمال المشفرة ربحًا

بحلول يناير 2022 ، تم فقد أكثر من 7.1 مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. من أصل 7.1 مليار دولار ، خسر 6 مليارات دولار في عمليتي احتيال فقط - OneCoin و BitConnect.

تعد OneCoin إلى حد بعيد أكبر عملية احتيال شهدتها صناعة العملات المشفرة على الإطلاق. تضع الإيداعات الرسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ OneCoin الذي تم الاحتيال عليه من المستثمرين بحوالي 4 مليارات دولار - لم يتمكن أي منها من العودة إلى المستثمرين.

يمكن أيضًا اعتبار OneCoin أكبر عملية احتيال في العالم نظرًا لعدد الأشخاص الذين استثمروا في مخطط Ponzi الكلاسيكي. وفقًا لبيانات OneCoin ، كان لدى ما يسمى بـ "قاتل البيتكوين" أكثر من مليون مستثمر في وقت ما.

حدثت عملية الاحتيال بين عامي 2014 و 2016 وكانت ميزة كونها الأولى في السوق. نظرًا لأن العملات المشفرة لا تزال فئة أصول متخصصة ، فإن التسويق الباهظ لـ OneCoin ووعوده بالعائدات الغريبة لفتت انتباه عدد لا يصدق من مستثمري التجزئة.

وعد OneCoin بمدفوعات سريعة وسهلة وبنية تحتية أكثر سهولة من Bitcoin. تم تقديم العديد من "حزم" الرموز المميزة للمستثمرين الذين أرادوا المشاركة في هذه الفرصة ، والتي يمكن شراؤها نقدًا فقط. ستولد هذه الرموز بعد ذلك المزيد من OneCoins لأصحابها - فكلما زادت تكلفة الحزمة ، زادت العوائد. لم تفعل الشركة الكثير لإخفاء تنظيم الامتيازات والرهون البحرية الواضح للغاية ، حيث حقق الأشخاص الذين جلبوا مستخدمين جددًا إلى OneCoin إيرادات على كل عملية شراء قاموا بها.

عندما حان الوقت لإطلاق OneCoin Exchange ، الطريقة الوحيدة لسحب OneCoins ، تم إغلاق الشركة ومؤسسها روجا إيغناتوفا اختفى في ظروف غامضة. وبينما كان العديد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في OneCoin كذلك القى القبض وحُكم عليهما بالاحتيال ، لا تزال إغناتوفا وشقيقها في عداد المفقودين ، إلى جانب 4 مليارات دولار.

من أنقاض OneCoin ظهرت BitConnect، ثاني أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة. تأسست في 2016 كبروتوكول إقراض ، قدمت BitConnect للمستخدمين مدفوعات الفائدة اليومية المحسوبة بواسطة "روبوت تداول" مثير للجدل. ستزداد هذه المدفوعات إذا جلب مالك رمز BCC المزيد من المشترين - في وقت ما ، عرض BitConnect فائدة يومية مركبة بنسبة 1 ٪.

سرعان ما أصبح رمز BCC العملة الأفضل أداءً في السوق ، حيث ارتفع من سعر ما بعد ICO البالغ 0.17 دولار إلى أكثر من 500 دولار. ومع ذلك ، مع بدء المزيد من المنظمين تضييق الخناق على BitConnect وإصدار تحذيرات للعمليات غير القانونية ، أغلق الموقع الرسمي وسحب سعر الرمز المميز إلى الأرض وقفل جميع رموز BCC. وبينما الكثير المستثمرين في النهاية استعادوا BCC ، وانخفضت قيمتها إلى ما يقرب من الصفر وجعلت استثماراتهم عديمة القيمة.

ومع ذلك ، قام مؤسسو BitConnect بسحب ما يزيد عن 2 مليار دولار من Bitcoin قبل إغلاق المشروع. في العام الماضي ، تم إلقاء القبض على مؤسس BitConnect ، ساتيش كومباني ، وكبير المروجين جلين أركارو متهم بالاحتيال - أقر أركارو بأنه مذنب ، بينما لا يزال مكان وجود كومباني مجهولًا.

وظيفة تم فقدان أكثر من 6 مليارات دولار في عمليتي احتيال تشفير فقط ظهرت للمرة الأولى على CryptoSlate.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/