بولندا تحصل على وصاية زعيم العصابة المرتبط بإخفاق رأس المال المشفر

شالوم ليئور أ، العقل المدبر المشتبه به لجماعة إجرامية غسل الأموال لعصابات المخدرات التي لها علاقات مع واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، تم إحضارها إلى بولندا من هولندا الأسبوع الماضي.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية المتعددة، قام المواطن الإسرائيلي بغسل حوالي 1.4 مليار زلوتي بولندي (أكثر من 380.6 مليون دولار) لصالح عصابات المخدرات الكولومبية. وهذا هو أكبر مبلغ من هذا النوع أوقفه المدعون البولنديون.

نتطلع إلى مقابلتك في iFX EXPO دبي مايو 2021 - تحقيق ذلك!

وقالت السلطات البولندية في بيان صحفي: “في 20 مايو، وباستخدام إجراءات أمنية استثنائية، تم إحضار رئيس مجموعة إجرامية منظمة من هولندا إلى بولندا، مما أدى إلى جرف 1.4 مليار زلوتي من تهريب المخدرات”. ).

روابط رأس المال المشفرة

وكان ليئور قد اعتقل في امستردام في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بموجب مذكرة اعتقال دولية. وتم تسليمه إلى بولندا بعد أن حكمت محكمة هولندية لصالحه.

علاوة على ذلك، اجتذبت قضية غسيل الأموال اهتمامًا دوليًا، حيث كانت شركة Crypto Capital، وهي شركة معالجة الدفع التي تخدم بورصة العملات المشفرة Bitfinex وQuadrigaCX التي لم تعد موجودة الآن، في قلب هذه القضية.

تشمل الأصول التي صادرتها السلطات البولندية 850 مليون دولار من Bitfinex، والتي عهدت بها بورصة العملات المشفرة إلى معالج الدفع. واجهت البورصة مشاكل مع المدعين العامين في نيويورك حيث اضطرت لفتح خط ائتماني مع الشركة الشقيقة، Teher، وإخفاء خسائرها. كل من شركات التشفير تسوية القضية بغرامة.

ليئور هو واحد فقط من خمسة مشتبه بهم في قضية غسيل الأموال. الشرطة البولندية لديها تم بالفعل اعتقال رئيس Crypto Capital، إيفان مانويل مولينا لي فيما يتعلق بالقضية في عام 2019.

يتهم المدعون البولنديون الآن ليور بقيادة مجموعة إجرامية منظمة وغسل الأموال وتهريب المخدرات بقيمة لا تقل عن 3.4 مليار زلوتي بولندي. ويتطلع إلى عقوبة السجن القصوى البالغة 12 عامًا.