كان مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك يحقق في FTX قبل أشهر من تقديم بورصة العملات المشفرة للحماية من الإفلاس ، بلومبرغ ذكرت.
وقالت بلومبرج نقلاً عن مصادر لم تسمها إن المدعين يبحثون على وجه التحديد في الامتثال لقانون السرية المصرفية. كان التحقيق يستهدف منصات العملات المشفرة بأسلحة أمريكية وخارجية ، بما في ذلك شركة Sam Bankman-Fried's Bahamas التي تتخذ من جزر الباهاما مقراً لها ، والتي تدير أيضًا FTX US.
تواجه FTX الآن تحقيقات إضافية من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة و وزارة العدل.
كما قالت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع الماضي إنها ستعقد جلسة استماع بشأن انفجار FTX الداخلي وآثاره على صناعة الأصول الرقمية الأوسع.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
- مفلس
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- الشركات
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- البنية التحتية للتشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- آلة التعلم
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- سياسة
- المضلع
- إثبات للخطر
- النيابة العامة
- اللائحة
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- كتلة
- W3
- زفيرنت