تم تعيين ريتشارد تنغ رئيسًا تنفيذيًا لـ Binance وسط التهم الجنائية التي وجهتها تشيكوسلوفاكيا، وغرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي - Fintech Singapore

تم تعيين ريتشارد تنغ رئيسًا تنفيذيًا لبورصة العملات المشفرة باينانس، بعد استقالة تشانجبينج تشاو (تشيكوسلوفاكيا) الذي أقر بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية.

يُعرف تنغ، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس العالمي للأسواق الإقليمية في Binance، بخبرته الواسعة في الخدمات المالية والمجالات التنظيمية.

ويُنظر إلى تعيينه على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز الامتثال والأطر التنظيمية لـ Binance، وهي حاجة ماسة في أعقاب التحديات القانونية التي تواجهها الشركة.

تشمل الأدوار السابقة التي شغلها تنغ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، والرئيس التنظيمي في بورصة سنغافورة (SGX)، ومدير تمويل الشركات في سلطة النقد السنغافورية (MAS).

انتهاكات Binance لقوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية

يعد الانتقال في الجزء العلوي من Binance نتيجة مباشرة لـ مستوطنة تاريخية تشمل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والتحقيقات الجنائية IRS (CI) بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية.

وبموجب شروط التسوية، وافقت بينانس على دفع 3.4 مليار دولار أمريكي إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) و968 مليون دولار أمريكي إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهو ما يمثل أكبر العقوبات في تاريخ هذه الهيئات التنظيمية الأمريكية. وبموجب الصفقة، سيدفع تشاو شخصيًا 50 مليون دولار أمريكي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الانتهاكات تشمل الفشل في تنفيذ برامج لمنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مع الإرهابيين – بما في ذلك كتائب القسام التابعة لحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وتنظيم القاعدة، والدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش). - مهاجمو برامج الفدية، وغاسلي الأموال، وغيرهم من المجرمين، بالإضافة إلى مطابقة الصفقات بين المستخدمين الأمريكيين وأولئك الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا ومنطقة شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

وكجزء من اتفاقية التسوية، ستخضع Binance لخمس سنوات من المراقبة و"تعهدات الامتثال المهمة" لضمان الخروج الكامل لبورصة العملات المشفرة من الولايات المتحدة.

"لقد غضت Binance الطرف عن التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الربح. وقد سمح إخفاقها المتعمد بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال من خلال منصتها.

تمثل العقوبات والمراقبة التاريخية اليوم لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية علامة فارقة في صناعة العملات الافتراضية. أي مؤسسة، أينما وجدت، ترغب في جني فوائد النظام المالي الأمريكي، يجب عليها أيضًا أن تلتزم بالقواعد التي تحمينا جميعًا من الإرهابيين، والخصوم الأجانب، والجريمة، أو تواجه العواقب.

قالت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين.

ويواجه تشيكوسلوفاكيا عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن، لكن من المرجح أن يحصل على عقوبة أخف بكثير بموجب صفقة الإقرار بالذنب وفقًا لـ بلومبرغ. لم تحدد وزارة العدل بعد مدة السجن المحددة التي ستطالب بها تشيكوسلوفاكيا.

لقد قدم سند إطلاق سراح بقيمة 175 مليون دولار أمريكي سيتطلب منه العودة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوعين من صدور الحكم عليه في 23 فبراير 2024، وفقًا لـ Cointelegraph.

ومن المحتمل أن يسمح له هذا الترتيب بالعودة إلى دبي، حيث يقيم منذ عدة سنوات. وفي حال فشل في المثول أمام المحكمة، سيواجه تشيكوسلوفاكيا غرامة قدرها 250,000 ألف دولار أمريكي والسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

قال تشيكوسلوفاكيا: "لم يكن من السهل ترك الأمر عاطفيًا"

لقد أدلى ببيان على X حيث اعترف بالصعوبة العاطفية للتنحي لكنه أكد على ضرورة تحمل المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبتها الشركة في الماضي.

أعرب CZ عن ثقته في قدرات Teng القيادية، مشددًا على مؤهلاته وخبرته باعتبارها ضرورية لتوجيه Binance خلال "المرحلة التالية من الأمان والشفافية والامتثال والنمو".

أما بالنسبة إلى تشيكوسلوفاكيا، فقد تحدث عن أخذ قسط من الراحة واحتمال المغامرة في الاستثمار السلبي في مجالات مثل blockchain وWeb 3.0 وDeFi وAI والتكنولوجيا الحيوية. كما أشار أيضًا إلى اهتمامه بتوجيه رواد الأعمال القادمين بشكل خاص. ولم يتم ذكر أي احتمال لقضائه عقوبة السجن.

لقد استقالت اليوم من منصبي كرئيس تنفيذي لشركة Binance. من المسلم به أنه لم يكن من السهل ترك الأمر عاطفيًا. لكنني أعلم أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولBinance، ولي.

Binance لم يعد طفلا. إنها…

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) 21 نوفمبر، 2023

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/