تحقق الشرطة الروسية حاليًا في حادثة تتعلق بعملة مشفرة مخطط بونزي سرق ما قيمته 95 مليون دولار من أموال المستثمرين.
في الشهر الماضي ، اشتكى 100 مستثمر إلى الشرطة وأبلغوا عن منظمة مالية اسمها "فينيكو".
قال مستثمرون إن هذه المنظمة قضت على ملايين الروبلات ، ووفقًا للتقارير ، ربما وصل هذا المبلغ إلى 7 مليارات روبل ، والتي تقدر قيمتها حاليًا بـ 95 مليون دولار.
اصطياد ثلاثة من مؤسسي Finiko
تتعقب السلطات الآن إدوارد ومارات سابيروف وزيجمونت زيجمونتوفيتش ، وهما المؤسسان المشاركان لشركة Finiko. موقعهم لا يزال مجهولا وهو حاليا على قائمة المطلوبين الروس منذ 11 أغسطس.
لكن الشرطة تمكنت من اعتقال أحد مؤسسي Finiko ، وهو كيريل دورونين ، في 30 يوليو / تموز الماضي. وتبين أن دورونين متورط في عملية احتيال سابقة واسعة النطاق.
ووجدت المحكمة أيضًا أن دورونين كان قادرًا على الحصول على الجنسية التركية قبل اعتقاله بحجة بدء عمل تجاري في تركيا.
قضية جارية
وطالب الادعاء باحتجاز دورونين حتى نهاية سبتمبر ، لكن الدفاع قدم طلبًا مضادًا للإقامة الجبرية. برر الدفاع هذا الطلب من خلال تسليط الضوء على حمل زوجة دورونين.
فتحت السلطات فينيكو في ديسمبر الماضي 2020 ، علاوة على ذلك ، قام بنك روسيا بوضع علامة Finiko كمنظمة مرتبطة بمخطط بونزي.
في ضوء هذه الحادثة ، طورت Rosfinmonitoring ، وهي مجموعة مراقبة مالية روسية ، نظامًا متقدمًا لأداة تتبع العملات المشفرة يمكن أن يساعد السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
تشمل قدراته استهداف محافظ العملات المشفرة التي يُشتبه في أن لها صلات بأنشطة إجرامية ومراقبة سوق العملات المشفرة لتوسيع نطاق تحقيقها.
مجاملة صورة أخبار كوينتيليغراف/موقع YouTube
المصدر: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-police-hunt-crypto-ponzi-scheme-founders/
- 100
- 11
- 2020
- 7
- أنشطة
- اعتقال
- أغسطس
- مصرف
- مليار
- الأعمال
- المؤسسين
- محكمة
- جرائم
- مجرم
- التشفير
- سوق تشفير
- محافظ تشفير
- العملات المشفرة
- الدفاع
- مالي
- مؤسسو
- احتيال
- تجمع
- منـزل
- HTTPS
- تحقيق
- المستثمرين
- المشاركة
- يوليو
- ضوء
- قائمة
- موقع
- تجارة
- مليون
- مال
- مراقبة
- Police
- التقارير
- روسيا
- مسروق
- المقدمة
- نظام
- تيشرت
- تتبع الشحنة
- تجارة
- تركيا
- قيمتها
- محافظ
- من الذى
- قيمة
- بريد ياهووو
- موقع YouTube