تمحور اليوم الحادي عشر من محاكمة Sam Bankman-Fried (SBF) حول شهادة خبراء المحاسبة الذين قدمهم الادعاء لتسليط الضوء على اختفاء 9 مليارات دولار من أموال عملاء FTX التي سبقت إفلاس بورصة العملات المشفرة.
وكان الشهود الرئيسيون لهذا اليوم هم البروفيسور بيتر إيستون، خبير المحاسبة الموقر من جامعة نوتردام، ومحاسب مكتب التحقيقات الفيدرالي بايج أوينز، الذين كشفوا عن نتائج تحليلهم المتعمق لحسابات FTX وAlameda وكشوف حساباتهما المصرفية.
شهادة بيتر ايستون
كانت شهادة إيستون عبارة عن تحليل دقيق كشف عن مدى الاختلاس المزعوم لأموال عملاء ومستثمري FTX من قبل صندوق التحوط الشقيق في البورصة، Alameda Research.
كشف تدقيق إيستون أنه في الفترة من يناير 2021 حتى 11 نوفمبر 2022، أظهرت الحسابات التي تحتفظ بها Alameda على FTX باستمرار عجزًا كبيرًا على الرغم من استمرار الدفعات للوفاء بالالتزامات المالية.
كشف إيستون أنه من أصل 11.3 مليار دولار من أموال عملاء FTX التي كان من المفترض أن تحتفظ بها شركة Alameda Research، تم العثور على 2.3 مليار دولار فقط في حساباتها المصرفية. وأوضح بالتفصيل كيف تم تحويل هذه الأموال لأغراض مختلفة، بما في ذلك الاستثمارات في SkyBridge Capital، وعمليات الاستحواذ على العقارات، والمساهمات السياسية، والمؤسسات الخيرية.
أحد آثار الأموال الواضحة بشكل خاص أدى إلى Modulo Capital، حيث تم استثمار مبلغ كبير من أموال العملاء من خلال Alameda. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام أصول العملات المشفرة لعملاء FTX لسداد جزء كبير من القرض الذي تلقته Alameda من Genesis Capital.
وأكد الأستاذ أن نسبة مذهلة تبلغ 68% من قروض الطرف الثالث لشركة Alameda، والتي تبلغ قيمتها حوالي 4.5 مليار دولار، تمت خدمتها من خلال أموال عملاء FTX - وهو اختلاط مثير للقلق للموارد.
وكشفت الشهادة أيضًا أن استحواذ FTX على حصة Binance البالغة 2.2 مليار دولار كان مدعومًا ماليًا بمبلغ 1.2 مليار دولار مصدرها "العملاء في بورصة FTX".
كما أخبر قاعة المحكمة أن والدا SBF، جو بانكمان وباربرا فريد، حصلا على عقار بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما، على الأرجح من خلال استخدام أموال العملاء.
درب من المساهمات السياسية
الشاهد التالي الذي اتخذ موقف الادعاء هو بيج أوينز، محاسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي قدم نظرة ثاقبة حول التبرعات السياسية واسعة النطاق المنسوبة إلى SBF، ونيشاد سينغ، وريان سلامة.
وفقًا لأوينز، نفذ حساب Prime Trust الخاص بـ Alameda سبع عمليات تحويل - تصل قيمتها التراكمية إلى 47 مليون دولار - إلى حساب Prime Trust الشخصي لـ SBF بين يناير 2022 وأبريل 2022.
ويؤكد الادعاء أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم توجيهه نحو لجان العمل السياسي المختلفة، بما في ذلك "الحرس ضد الأوبئة"، و"بناء مستقبل أقوى"، ولجان العمل السياسي المتعددة الديمقراطية.
تبرعات نيشاد سينغ السياسية، التي تجاوزت 3 ملايين دولار، جاءت من الحسابات المصرفية لشركة Alameda وFTX Digital Markets، وكان من بين المتلقين العديد من لجان العمل السياسي وأموال الحملات الانتخابية. وبالمثل، تلقى ريان سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة FTX Digital Markets، أموالاً للتبرعات السياسية.
التصريحات العامة واللوم
كما أحضر الادعاء إليورا كاتز، المديرة السابقة للعلاقات الحكومية والسياسة في قسم الولايات المتحدة في FTX، إلى المنصة لمناقشة بعض التصريحات العامة لـ SBF.
قرأ كاتس التغريدات والشهادات المكتوبة التي قدمها SBF من جلسات الاستماع في الكونجرس التي عقدت في عامي 2021 و2022.
تناقضت بعض هذه التصريحات مع الجدول الزمني لتوظيفها في الشركة، مما يشير إلى أن SBF قد أصدرت تأكيدات عامة حول FTX قبل انضمامها رسميًا في أبريل 2022.
شاهد آخر، جوجل كوري جاديس، وقف أيضًا لفترة وجيزة ولكن القاضي كابلان انتقده بسبب نقص الخبرة. ووجه القاضي اللوم للادعاء والدفاع لإضاعة وقت المحكمة.
أعرب الدفاع عن مخاوفه بشأن وصول SBF إلى Adderall وتأثير ذلك المحتمل على قدرته على التركيز، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيدلي بشهادته. وبحسب ما ورد سيتم إعطاء SBF جرعة ممتدة المفعول اعتبارًا من 19 أكتوبر.
الاستنتاج المبكر محتمل
وتتقدم المحاكمة قبل الموعد المحدد، ومن المرجح أن يختتم الادعاء مرافعته الأسبوع المقبل، مما يترك للدفاع قرارات حاسمة فيما يتعلق باستراتيجيته.
شكلت شهادة إيستون لحظة حاسمة في المحاكمة، لأنه أحد شهود الحكومة النهائيين قبل أن يختتم المدعون قضيتهم في الأسبوع الثالث من الإجراءات. وتضمنت الشهادات السابقة ثلاثة أعضاء من الدائرة الداخلية لحزب SBF - كارولين إليسون، وغاري وانغ، ونيشاد سينغ - اعترفوا جميعًا بالذنب والتعاون مع الحكومة.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الدفاع لتقويض رواياتهم، رسم هؤلاء الشهود صورة لبانكمان فرايد الذي يُزعم أنه قام بتدبير عملية الاحتيال واتخاذ قرارات عالية المخاطر، حتى عندما أثار المقربون المخاوف.
تستمر المحاكمة المستمرة في جذب انتباه المراقبين لأنها تكشف عن مزاعم عن مخالفات مالية ومساهمات سياسية مرتبطة بأحد الشخصيات البارزة في صناعة العملات المشفرة. وفي حالة إدانة SBF بالتهم الموجهة إليه، فإنه سيواجه عواقب قانونية كبيرة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :يكون
- :أين
- $3
- 9 مليار دولار
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- من نحن
- الوصول
- حسابي
- المحاسبة
- الحسابات
- المكتسبة
- استحواذ
- الاستحواذ
- اكشن
- وبالإضافة إلى ذلك
- ضد
- قدما
- ألاميدا
- بحوث الاميدا
- الكل
- مزاعم
- مزعوم
- تقريبا
- أيضا
- an
- تحليل
- و
- ابريل
- حول
- AS
- ممتلكات
- At
- سيئة
- الباهاماس
- مصرف
- حسابات بنكية
- بانكمان فرايد
- إفلاس
- باربرا فرايد
- BE
- قبل
- ما بين
- مليار
- على حد سواء
- موجز
- جلبت
- ابني
- لكن
- by
- الحملات
- الطاقة الإنتاجية
- الموارد
- أسر
- كارولين إليسون
- حقيبة
- الفئة
- الرئيس التنفيذي
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- خيرية
- دائرة
- اغلاق
- حول الشركة
- اهتمامات
- يخلص
- اختتام
- الكونجرس
- النتائج
- باتساق
- تواصل
- استمرار
- مساهمات
- متعاون
- حرج
- حاسم
- التشفير
- الأصول التشفير
- العملات المشفرة
- CryptoSlate
- زبون
- أموال العملاء
- يوم
- القرارات
- الدفاع
- ديمقراطي
- على الرغم من
- مفصلة
- رقمي
- توجه
- مدير المدارس
- بحث
- عرض
- تقسيم
- التبرعات
- جرعة
- اثنان
- في وقت سابق
- جهود
- إليسون
- توظيف
- محترم
- حتى
- تبادل
- أعدم
- خبير
- خبرة
- خبرائنا
- أعربت
- واسع
- وجوه
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- الأرقام
- نهائي
- مالي
- ماليا
- النتائج
- يطفو
- تركز
- في حالة
- الطب الشرعي
- سابق
- إلى الأمام
- وجدت
- أسس
- احتيال
- تبدأ من
- FTX
- الأسواق الرقمية FTX
- تبادل FTX
- صندوق
- أموال
- مستقبل
- غاري
- غاري وانغ
- جينيسيز
- سفر التكوين رأس المال
- معطى
- شراء مراجعات جوجل
- حكومة
- أولياء الأمور
- مذنب
- كان
- he
- التحوط
- صندوق التحوط
- عقد
- لها
- مخاطرة عالية
- له
- كيفية
- HTTPS
- التأثير
- in
- في العمق
- شامل
- بما فيه
- الصناعة
- رؤى
- إلى
- استثمرت
- الاستثمارات
- مستثمر
- أموال المستثمرين
- IT
- انها
- يناير
- ٢٨
- جو
- انضم
- JPG
- القاضي
- القاضي كابلان
- KYC
- نقص
- مغادرة
- ليد
- شروط وأحكام
- ضوء
- على الأرجح
- مرتبط
- قرض
- القروض
- صنع
- الرئيسية
- القيام ب
- ملحوظ
- الأسواق
- تعرف علي
- الأعضاء
- شديد التدقيق
- مليون
- اختلاط
- لحظة
- أكثر
- متعدد
- التالي
- الاسبوع القادم
- نيشاد سينغ
- كثير
- الالتزامات
- المراقبين
- أكتوبر
- of
- رسميا
- on
- ONE
- جارية
- فقط
- نشأت
- خارج
- الأوبئة
- الآباء
- خاصة
- دفعات
- الشخصية
- بيتر
- صورة
- وضع
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- سياسة
- سياسي
- التبرعات السياسية
- جزء
- محتمل
- رئيسي
- برايم ترست
- إجراءات
- البروفيسور
- تتقدم
- بارز
- الملكية
- الملاحقة القضائية
- النيابة العامة
- المقدمة
- جمهور
- أغراض
- الأسئلة المتكررة
- رفع
- رفع
- عرض
- تلقى
- المستفيدين
- بخصوص
- العلاقات
- رد
- بحث
- الموارد
- أظهرت
- يكشف
- تدور
- تقريبا
- ريان
- ريان سلامة
- s
- السلامي
- سام
- سام Bankman-Fried
- سام بانكمان فرايد (SBF)
- sbf
- SBF's
- جدول
- فحص دقيق
- سبعة
- هي
- سال
- ينبغي
- هام
- وبالمثل
- شقيقة
- جسر السماء
- سكاي بريدج كابيتال
- بعض
- المصدر
- صاعق
- المحك
- موقف
- البيانات
- قلة النوم
- الإستراتيجيات
- أقوى
- جوهري
- مفترض
- متجاوزا
- TAG
- أخذ
- يقول
- شهادة
- أن
- •
- جزر البهاماس
- من مشاركة
- تشبه
- الثالث
- طرف ثالث
- ثلاثة
- عبر
- الوقت
- الجدول الزمني
- إلى
- قال
- استغرق
- نحو
- أثر
- التحويلات
- محاكمة
- الثقة
- تويت
- تقويض
- مدعمة
- جامعة
- حتى
- كشف النقاب
- us
- مستعمل
- المستخدمين
- استخدام
- قيمتها
- مختلف
- وكان
- أسبوع
- كان
- متى
- سواء
- من الذى
- سوف
- مع
- الشاهد
- مكتوب
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت