SEC: 375 فردًا يواجهون المحاكمة في حملة احتيال الاستثمار | BitPinas

• ضاعفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشكل كبير من جهودها لمكافحة سوء السلوك المالي ، حيث تلاحق حاليًا 375 فردًا في إجمالي 56 قضية.
• حُكم على اثنين من كبار المسؤولين في شركة Rigen Wellness Product Marketing بالسجن المؤبد بتهمة الاستثمار الجماعي ، بعد وعود استثمارية غير مستدامة أدت إلى عقوبات تصل إلى أكثر من 2 مليون ين.
• في عملية مشتركة مع PNP-ACG ، استهدفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بنجاح عملية إقراض غير قانونية عبر الإنترنت وحلها ، وهي Realm Shifters BPO Services / FESL BPO Services ، مما أدى إلى اعتقال ثمانية أفراد متورطين.

زادت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا من حملتها ضد أنشطة الإقراض غير المصرح بها وعمليات الاحتيال الاستثمارية ، للتأكد من إبلاغ الجمهور ومعاقبة المحتالين. 

في رسالة بريد إلكتروني حديثة إلى BitPinas ، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها تحاكم حاليًا 375 فردًا في 56 حالة لانتهاكها قانون تنظيم الأوراق المالية، فضلا عن ثلاث قضايا لانتهاك قانون العقوبات المعدل.

حكم على مديري التسويق في شركة Rigen بالسجن المؤبد

في أحد التطورات ، حُكم مؤخرًا على الرئيس التنفيذي والمدقق لشركة Rigen Wellness Product Marketing ، ريكو جون كولرينز جارسيا والملك بول بريان ، مؤخرًا بالسجن مدى الحياة من قبل الفرع الثاني لمحكمة تاغوم الإقليمية للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة عصابة estafa.

Rigen Marketing ، التي وعدت بإرجاع يصل إلى 400٪ في غضون 30 يومًا ، اعتبرت غير مستدامة من قبل المحكمة. ونتيجة لذلك ، أُمروا بدفع 2.01 مليون ين كتعويضات فعلية ، و 120,000 ين كتعويض معنوي ، و 6٪ إضافية سنويًا.

كان ذلك في مايو 2019 عندما كان المجلس الأعلى للتعليم أصدرت تحذيرا استشاريا ضد Rigen Marketing. زعمت شركة Rigen Marketing ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، أنها توفر "نظامًا ملموسًا من شأنه أن يسمح للأشخاص العاديين بالحصول على دخل إضافي قوي". ومع ذلك ، كشف تحقيق اللجنة أن فرصة الاستثمار لشركة Rigen Marketing كانت غير قانونية بموجب القانون ، حيث كانت الشركة تفتقر إلى الترخيص اللازم لطلب الاستثمارات من الجمهور.

الشركة السعودية للكهرباء تكثف حملتها ضد المقرضين غير المصرح لهم

في عملية مشتركة مع مجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشرطة الوطنية الفلبينية (PNP-ACG) ، تمكنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من الحصول على أمر قضائي ضد شركة الإقراض عبر الإنترنت Realm Shifters BPO Services / FESL BPO Services في مدينة باسيج. أسفرت العملية عن اعتقال ثمانية أفراد ينتمون إلى Realm Shifters / FESL. تدل هذه الحملة الصارمة على حملة SEC لتنظيم مشهد الإقراض عبر الإنترنت وضمان العمليات القانونية.

عقوبات جديدة بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وسلطت الضوء عليها SEC

كما حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات من عقوبات جديدة بموجب القانون الجمهوري رقم 11765 ، المعروف باسم قانون حماية المستهلك للمنتجات والخدمات المالية (FCPA) ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينخرطون في ممارسات تحصيل الديون التعسفية. قد يؤدي انتهاك أحكام قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة إلى غرامة قصوى قدرها 2 مليون ين ، أو السجن لمدة خمس سنوات ، أو كليهما.

وتحاكم الهيئة حاليا 375 فردا في 56 قضية لانتهاك قانون تنظيم الأوراق المالية ، فضلا عن ثلاث قضايا لانتهاكات قانون العقوبات المعدل.

يتم تشجيع المستثمرين والمقترضين على التحقق من شرعية مقدمي الخدمات المالية من خلال زيارة قسم "شركات الإقراض والتمويل" على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: يواجه 375 فردًا للمحاكمة في حملة احتيال الاستثمار

إخلاء المسؤولية: مقالات BitPinas ومحتواها الخارجي ليست نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
• شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
• المصدر https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/