أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) يوم الجمعة أنها أطلقت بنجاح عملية أطلق عليها اسم "Jade Qilin" والتي أدت إلى اعتقال خمسة أفراد. وبحسب البيان الصحفي ، فإن من بين الموقوفين مسؤول تنفيذي كبير سابق في شركة مسجلة لم يذكر اسمه.
في الواقع ، كلا السلطتين عمليات البحث التي أجريت على مكاتب الشركة المدرجة والأطراف الأخرى ذات العلاقة بالتحقيق. تأتي العملية في أعقاب الانتهاكات المشبوهة لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة بشأن أنشطة غسيل الأموال المزعومة التي تم إجراؤها على الشركة.
وفي هذا الصدد ، ربما تكون الإدارة قد تورطت في سوء أداء أو سوء سلوك آخر ضار بالشركة المدرجة أو مساهميها. أجرت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد عمليات البحث وقامت بالاعتقالات بسبب جرائم الفساد المشتبه بها بموجب قانون منع الرشوة ". علاوة على ذلك ، أشار كل من SFC و ICAC إلى أنهما لن يعلقوا أكثر على هذه المسألة مع استمرار التحقيقات.
المقالات المقترحة
تقدم FBS معدل ثابت للتجار النيجيريينانتقل إلى المقال >>
التعاون بين SFC و ICAC
منذ عام 2019 ، يتعاون الطرفان بعد توقيع اتفاقية عبر مذكرة تفاهم. وأضاف البيان الصحفي: "ستواصل SFC و ICAC العمل عن كثب لمعالجة سوء سلوك الشركات المدرجة ، بما في ذلك معاملات القروض المشبوهة وسوء سلوك المديرين ، لحماية جمهور الاستثمار والحفاظ على سلامة الأسواق المالية في هونغ كونغ".
على نفس الخط ، في يوليو ، SFC ومسؤولو الأوراق المالية الكندية (CSA) وافق على إنشاء تقنية مالية أو إطار تعاون في مجال التكنولوجيا المالية. وفقًا للبيان الصحفي ، فإن ثمانية أعضاء من وكالة الفضاء الكندية هم المشاركون في الصفقة التي رتبتها كيانات الرقابة المالية.
يشمل أعضاء CSA هيئة الأوراق المالية في أونتاريو ، و Autorité des marchés Financiers (كيبيك) ، ولجنة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية ، ولجنة الأوراق المالية في ألبرتا ، وسلطات الشؤون المالية وشؤون المستهلك في ساسكاتشوان ، ولجنة الأوراق المالية في مانيتوبا ، ولجنة الخدمات المالية والمستهلكين (نيو برونزويك) ونوفا سكوشا. هيئة الأوراق المالية.
- "
- 2019
- أنشطة
- اتفاقية
- من بين
- أعلن
- اعتقال
- القى القبض
- الاعتقالات
- البند
- السيارات
- مخالفات
- بريطاني
- كولومبيا البريطانية
- الكندية
- عمولة
- الشركات
- حول الشركة
- مستهلك
- استمر
- فساد
- صفقة
- تنفيذي
- مالي
- التكنولوجيا المالية
- FINTECH
- شركة
- حل
- الإطار
- الجمعة
- العقود الآجلة
- 香港
- HTTPS
- بما فيه
- تحقيق
- الاستثمار
- IT
- يوليو
- إطلاق
- ليد
- خط
- شعار
- إدارة
- الأسواق
- الأعضاء
- مال
- غسل الأموال
- أخرى
- مجتمع
- صحافة
- خبر صحفى
- الوقاية
- حماية
- جمهور
- بحث
- ضمانات
- خدمات
- تكنولوجيا
- المعاملات
- للعمل