قبض ضباط الجمارك في كوريا الجنوبية على 16 شخصًا بسبب انتهاكات مزعومة للعملات الأجنبية

ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على 16 شخصًا مرتبطين بمعاملات الصرف الأجنبي غير المشروعة مع ارتفاع الجرائم المالية باستخدام العملات المشفرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

حوالي 75% من انتهاكات قانون معاملات الصرف الأجنبي في البلاد حتى الآن هذا العام كانت مرتبطة بالعملات المشفرة. سيول ديلي نيوز وذكرت أن العديد من الجرائم كانت مرتبطة بـ "هوانشيغي"، وهي ممارسة تحويل الأموال بشكل غير قانوني بين كوريا الجنوبية وخارجها.  

تم ربط ممارسة هوانشيغي بـ "علاوة الكيمتشي"، وهي الفجوة في أسعار العملات المشفرة في البورصات الكورية مقابل البورصات العالمية والتي تؤثر عادةً على عملة البيتكوين. استشهدت سيول ديلي نيوز بهذه الممارسة التجارية في تقريرها تقرير يوم الثلاثاء. 

ويواجه شخصان الملاحقة القضائية وسبعة غرامات، بينما يخضع السبعة الباقون لمزيد من التحقيق. نيوزيس وتقرير سيول ديلي نيوز. أحد الأشخاص الذين يواجهون النيابة، ويشار إليه باسم “السيد. "أ" يشتبه في قيامه بتأسيس عدة شركات وهمية من أجل إرسال أموال إلى الخارج. في الواقع، كان السيد "أ" يستورد العملات المشفرة من الخارج ويعيد بيعها في سوق كوريا الجنوبية بسعر أعلى - بسبب علاوة الكيمتشي، التي تمت مناقشتها هنا.  

المتهم الثاني "السيد. B"، تلقت 400 مليار وون (298.2 مليار دولار) من 70 شخصًا يرغبون في شراء العملات المشفرة. ثم يرسل السيد "ب" الأموال إلى الخارج مع استمرار تجارة الاستيراد، من خلال شركته الخاصة.  

وتنبع الملاحقتان القضائيتان من التحقيقات الجارية منذ فبراير، والتي أجرتها سلطات الجمارك في سيول.

في الوقت الحاضر، يبلغ سعر البيتكوين في بورصة Upbit الكورية الجنوبية 20,263 دولارًا، وهو أعلى بكثير من Coinbase، حيث يبلغ سعره 20,032 دولارًا، وفقًا لـ البيانات.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.