انهيار FTX: سقوط Sam Bankman-Fried الدرامي من Grace

في تحول دراماتيكي للأحداث ، تقدمت FTX بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة ، مع استقالة الرئيس التنفيذي والمؤسس Sam Bankman-Fried من منصبه.

كان هذا بعد أن قامت Binance بسحب القابس عند استحواذها على FTX في تحول ملحوظ في الأحداث ، بعد يوم واحد فقط من إعلانها عن نيتها الأولية للاستحواذ على شركة تبادل العملات المشفرة.

على الرغم من توقيع الاتفاقية غير الملزمة التي من شأنها أن ترى Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من خلال حجم التداول ، والاستحواذ على شركة FTX غير الأمريكية ومنصتها التجارية الشهيرة ، والتي كانت ركيزة أساسية في الارتفاع الدراماتيكي للأصول الرقمية خلال العام الماضي ، تم إلغاء الصفقة.

عدم اليقين في سنغافورة بشأن FTX

وقد أدى هذا إلى عدم اليقين استثمار مستثمر دولة سنغافورة تيماسيك جولات تمويل FTX's Series B و Series C ، والتي وفقا ل فوربس يقدر بحوالي 205 مليون دولار أمريكي.

المتحدث باسم تيماسيك لديه محمد، "نحن على دراية بالتطورات بين FTX و Binance ، ونشارك FTX بصفتنا مساهمًا."

يعود استثمار Temasek في FTX إلى يوليو 2021 في الجولة الأولى من تمويل السلسلة B ، والذي جمع حوالي 1.4 مليار دولار سنغافوري (1 مليار دولار أمريكي) من عدة مستثمرين بتقييم يقارب 25.2 مليار دولار سنغافوري (18 مليار دولار أمريكي).

في أكتوبر 2021 ، شاركت الشركة الاستثمارية الممولة من الدولة في الجولة الثانية من التمويل مع مجلس خطة تقاعد المعلمين في أونتاريو وشركة Tiger Global ، لتأكيد ثقتهم وإيمانهم بالعوائد طويلة الأجل في FTX ، خاصة عندما تأتي الاستثمارات في وقت تواجه فيه العملات المشفرة تدقيقًا تنظيميًا أكثر صرامة في الولايات المتحدة وحول العالم.

وسط الخسائر الفادحة التي تكبدها المستثمرون في سنغافورة ، قالت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) أمس إنه ليس لديها أي سبب لإدراج FTX على نفس الأساس مثل Binance ، التي أمرت بوقف تقديم خدمات الدفع لسكانها في سبتمبر. .

ومع ذلك ، على الرغم من أن FTX لا تعمل في الدولة الجزيرة ؛ لا يمكن منع المستخدمين من الوصول مباشرة إلى مزودي الخدمة في الخارج.

صراع FTX هو الأسبقية

وفقًا رويترز، FTT ، الرمز المميز الأصلي لـ FTX ، لم يكن يعمل بشكل جيد قبل أسبوعين. مع أنباء الاستحواذ الأولي ، انهار بنسبة 72 في المائة يوم الثلاثاء وانخفض بنسبة 6.44 في المائة عند أدنى مستوى له في عامين عند 4.61 دولار سنغافوري (XNUMX دولار أمريكي) يوم الأربعاء.

Semafor وذكرت أنه قبل ساعات فقط من الإعلان ، سعت FTX للحصول على تمويل من مستثمرين في وادي السيليكون وول ستريت ، سعياً وراء عمليات إنقاذ تصل إلى 1.40 مليار دولار سنغافوري (1 مليار دولار أمريكي). هذا في تناقض صارخ مع المشاعر الإيجابية في وقت سابق من هذا العام ، والانتقال من هونغ كونغ إلى جزر الباهاما والتبرع بمبلغ 13.98 مليون دولار سنغافوري (10 ملايين دولار أمريكي) لمنظمات في الدولة الكاريبية. في أبريل ، أعلنت عن خطط لبناء مقر رئيسي بقيمة 83.88 مليون دولار سنغافوري (60 مليون دولار) واستضافة مؤتمرها السنوي الثاني Crypto Bahamas في منتجع Baha Mar في ناسو في أبريل المقبل.

سكبت Binance مزيدًا من الوقود في المضاربة بواسطة تويتينغ ستؤدي إلى تصفية أي ما تبقى من FTT في دفاترها ، مستشهدة بـ "الاكتشافات الأخيرة".

كجزء من خروج Binance من أسهم FTX العام الماضي ، تلقت Binance ما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي نقدًا (BUSD و FTT). بسبب الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت للضوء ، قررنا تصفية أي FTT متبقية في كتبنا. 1/4

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) 6 نوفمبر، 2022

ألاميدا ريسيرش ، سمسرة تشفير سام بانكمان فرايد ، تم تسريب ميزانيتها العمومية بمعلومات أن أصولها البالغة 20.41 مليار دولار سنغافوري (14.6 مليار دولار أمريكي) ، تتكون من 40 في المائة تقريبًا من رموز FTT ، وقد أثار هذا مخاوف بين المستثمرين بشأن ذلك. هذا القدر الكبير من الأصول المكونة من الرموز الأصلية ، قد يكون هناك تلاعب محتمل في الأسعار والمزايا التي يمكن أن تدفع الأسعار بطرق معينة.

بالأرقام حول الاستحواذ الذي كان يمكن أن يكون

قال Bankman-Fried إن الصفقة لا تشمل FTX.US أو Binance.US ، وهما كيانان منفصلان. بلغت قيمة FTX 44.74 مليار دولار سنغافوري (32 مليار دولار أمريكي) في أحدث جولة تمويل لها في يناير من هذا العام ، لكن كلا الشركتين رفضتا التعليق على قيمة الاستحواذ ، مع توقع العديد من الانخفاض.

أدى إعلان Binance عن بيع FTT إلى انخفاض سعر الرمز المميز إلى أكثر من 75 في المائة ، مما أدى إلى سحب 8.39 مليار دولار سنغافوري (6 مليارات دولار أمريكي) بعد 72 ساعة فقط من الإعلان. ولم تتأثر FTT فقط. رويترز وذكرت أن Bitcoin انخفض بنسبة 2 في المائة عند SGD25514.32 (18,250،18 دولارًا أمريكيًا) وهو أسوأ يوم له منذ منتصف أغسطس ، إلى جانب إيثر ، الذي فقد ما يقرب من XNUMX في المائة منذ أوائل يوم الثلاثاء.

أخذ سعر FTT ارتفاعًا طفيفًا بعد الإعلان عن الاستحواذ ، لكن Justin D'Anethan ليس متفائلًا بشأن الرمز المميز وآفاق الوساطة الخاصة به. قال D'Anethan ، مدير المبيعات المؤسسية في Amber Group ، وهي منصة أصول رقمية مقرها هونغ كونغ ، "إن وصول FTX إلى Binance يسلط الضوء على حقيقة أنهم لم يكونوا بخير من الناحية المالية ، وأن التوتر في السوق ، والشكوك حولهم كانت عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات صحيحة ". 

وأضاف: "عندما يفلس لاعب بهذا الحجم ، فهذا يعني أن مقرضيه لا يحصلون على السداد وأن جميع المشاريع الرمزية التي استثمرت ألاميدا فيها ستعاني أيضًا لأن ألاميدا تفعل كل ما يلزم لسحب المال".

وفقًا لبيانات من Coin Metrics ، فقدت Bitcoin ، أكبر وأشهر عملة رقمية ، ما يقرب من 9 في المائة مقابل 37519.69 دولارًا سنغافوريًا (26,848.20 دولارًا أمريكيًا) منذ منتصف أبريل ، متأثرة بمجموعة من العوامل ، بما في ذلك قمع العملات الرقمية في الصين.

تعرضت Binance أيضًا لضربة شديدة بسبب تراجع السوق ، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ يناير ، مع انخفاض أرباح Zhao من 135.59 مليار دولار سنغافوري (97 مليار دولار أمريكي) إلى 15.38 مليار دولار سنغافوري (11 مليار دولار أمريكي) في خمسة أشهر . ومع ذلك ، كانت البورصة تتطلع إلى توسيع أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ ، وكانت صفقة FTX هي الأكبر لها حتى الآن.

ماذا الآن للمستثمرين؟

نأت أماكن التداول بنفسها عن FTX بعد أن تم التحقيق فيها بشأن معاملات غير طبيعية.

جمدت منصة تداول العملات المشفرة Kraken حفنة من الحسابات المملوكة لمجموعة FTX ، وشركتها التجارية الشقيقة Alameda Research ومديريها التنفيذيين يوم الأحد بعد التحدث إلى مسؤولي إنفاذ القانون.

في رسالة إلى مستثمري الشركة ، صرح كيفن المؤسس المشارك لشركة Galois Capital أن ما يقرب من نصف رأس مال الشركة مغلق في FTX.

اعترفت شركة صناديق التحوط المشفرة في السجل أنها تمتلك "أموالاً كبيرة عالقة في FTX" لكنها لم تستخدم "أي طريقة من جزر الباهاما لنقل الأموال".

وأضاف الشريك المؤسس لشركة Galois Capital: "أتوقع أننا سنستعيد بعض النسبة المئوية من أصولنا على FTX على مدى بضع سنوات".

في هذه الأثناء، سيكويا كابيتال وتكتل الاستثمار الياباني SoftBank Group Corp خفضت استثماراتهم في FTX إلى صفر دولار.

قالت سيكويا في رسالة نُشرت على تويتر إن صندوق النمو العالمي الثالث استثمر 150 مليون دولار في FTX.com و FTX US ، بينما استثمر صندوق سيكويا كابيتال للأسهم العالمية 63.5 مليون دولار.

وعدت Binance وغيرها من شركات العملة المشفرة الأصغر ، مثل Crypto.com و OKX ، بنشر دليل على وجود احتياطيات كافية لمطابقة التزاماتها تجاه العملاء.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Changpeng Zhao Binance أن Bankman-Fried كذب على مستخدميه ومساهميه والمنظمين. قال تشاو أيضًا إن Bankman-Fried مسؤول إلى حد كبير عن انهيار FTX.

ومع ذلك ، قال تشاو إن بعض المسؤولية يجب أن تقع على عاتق شركات رأس المال الاستثماري وغيرها من الشركات التي استثمرت في FTX لأنها لم تكشف عن المشاكل في بورصة العملات المشفرة.

في سلسلة من التغريدات ، اعتذر Bankman-Fried ، قائلاً "أنا آسف حقًا ، مرة أخرى ، لأننا انتهى بنا المطاف هنا.

"نأمل أن تجد الأشياء طريقة للتعافي. نأمل أن يجلب لهم هذا بعض الشفافية والثقة والحوكمة ".

كما قال إنه "صُدم لرؤية الأمور تنهار بالطريقة التي حدث بها".

أصبح المستثمرون الآن تحت رحمة عملية إفلاس FTX وقد يضطرون إلى الانتظار قبل الوصول إلى أموالهم.

 

2) أنا آسف حقًا ، مرة أخرى ، لأننا انتهى بنا المطاف هنا.

نأمل أن تجد الأشياء طريقة للتعافي. نأمل أن يجلب ذلك لهم قدرًا من الشفافية والثقة والحوكمة.

في النهاية نأمل أن يكون ذلك أفضل للعملاء.

- SBF (SBF_FTX) 11 نوفمبر، 2022