تم النشر في 19 أكتوبر 2023 الساعة 12:56 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
في يوم الأربعاء، تضمنت المحاكمة الجنائية ضد سام بانكمان فرايد شهادات خبراء ماليين وفنيين، وكان جزء كبير منها عاديًا. نقل أحد الشهود البارزين تحليله لمقدار الأموال المستحقة لشركة FTX لعملائها مقابل المبلغ الفعلي الذي كانت تمتلكه بمرور الوقت. لكن كان هناك شاهدان لم يكن غرضهما واضحا، مما دفع القاضي إلى توبيخ النيابة.
على الرغم من أن الشهادة كانت أقل دراماتيكية مما كانت عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قام الشاهد النجم الأخير للادعاء، وهو المهندس الرئيسي السابق لشركة FTX، نيشاد سينغ، بتفصيل مشاكل الميزانية العمومية المتزايدة وأسلوب الإدارة القاسي لبنكمان-فريد، إلا أن تحليل التدفقات المالية الواضح وسهل المتابعة حتى الآن قدم مرة أخرى حجة قوية للادعاء.
ويواجه بانكمان فرايد سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. ويزعم المدعون أن بانكمان فرايد أساء استخدام أموال العملاء عن عمد لدعم ألاميدا.
ثلاثة أعضاء من الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون، والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في FTX والمؤسس المشارك غاري وانغ وسينغ، على التوالي، وصفوا أسلوب قيادة المنظمة وSBF المتمثل في الإنفاق المسرف والموقف المتعجرف تجاه أصول العملاء. وفي حالة إدانته، فقد يقضي بانكمان فرايد عقودًا في السجن. شهد إليسون ووانغ وسينغ بموجب اتفاق الإقرار بالذنب الذي يأملون أن يبقيهم خارج السجن.
خبير محاسبة يحلل الفجوة في أموال العملاء
من حيث المصطلحات الجافة والتقنية للحسابات المصرفية وتقنية blockchain، ولكن مصحوبة برسوم بيانية واضحة ومخططات انسيابية ومخططات دائرية ورسوم بيانية، قام أستاذ المحاسبة في نوتردام، بيتر إيستون، بتشريح البيانات المصرفية لشركة Alameda، وقاعدة بيانات FTX، وسلاسل كتل العملات المشفرة مثل Ethereum وBitcoin والثالثة. البيانات المصرفية للحزب.
وأوضح العرض الذي قدمه كيف أنفقت شركة FTX الكثير على أموال العملاء، بحيث، وفقًا لتحليله، في وقت انهيارها، كانت الفجوة بين ما لديها وما تدين به للعملاء حوالي 9 مليارات دولار.
شهد إيستون قائلاً: "كان حجم ودائع العملاء المحتفظ بها في حسابات Alameda Research وFTX.com أقل بكثير مما كان مستحقًا لعملاء FTX. ماذا حدث لتلك الأموال؟ حسنًا، استخدمتها شركة Alameda Research لتغطية نفقاتها الخاصة. وبالمثل، كان مبلغ محافظ العملات المشفرة الساخنة والباردة الخاصة بـ FTX أقل بكثير – كان المبلغ المستحق في تلك المحافظ أقل بكثير من المبلغ المستحق لعملاء FTX، ومرة أخرى، استخدمت Alameda Research أموال العملات المشفرة للعملاء لدفع النفقات.
إيستون، الذي عينته وزارة العدل الأمريكية لتحليل الميزانيات العمومية لشركة FTX وAlameda والذي قام بعمل مماثل في قضيتي Enron وWorldcom، أخبر المدعين العامين أن شركات SBF أنفقت أصول العملاء على الاستثمارات والتبرعات السياسية والخيرية والعقارات. بما في ذلك السقيفة الفاخرة في جزر البهاما حيث عاش بانكمان فرايد وتسعة آخرين.
أموال العملاء تتدفق
بعد شرح صفحة واحدة تحتوي على أربع فئات من الأموال ممثلة بصريًا - حسابات ألاميدا المصرفية، وحسابات ودائع العملاء، وحسابات بنك FTX، وكيان SBF يسمى Paper Bird - سأل المدعي العام إيستون، "الآن دعونا نتحدث عما حدث للعميل الأموال التي انتقلت من خلال هذه الحسابات. وهل تم إنفاق أي من أموال العملاء؟ أجاب إيستون، الذي بدا وكأنه يتكلم بلكنة أسترالية، "أوه، نعم فعلا"، بنبرة أثارت الضحك في الغرفة الممتلئة.
أظهر الرسم البياني، الذي يحمل عنوان "خلط ودائع العملاء الورقية مع الصناديق الأخرى"، مدى الترابط بين FTX وAlameda - بدلاً من الكيانات المستقلة كما أكد SBF وEllison علنًا. وقد صورت المعاملات على مدى 11 شهرًا تقريبًا بدءًا من يناير 2022 عبر شبكة تضم أكثر من 50 حسابًا مصرفيًا تحت سيطرة Bankman-Fried.
وخلص إيستون إلى أن FTX استخدمت أصول العملاء بشكل مزمن لأغراضها الخاصة. أظهر تحليل blockchain الخاص به، على وجه الخصوص، أنه في 31 أكتوبر 2022، كان رصيد عملاء FTX أكبر بأكثر من 10 مليارات دولار من المبلغ الذي تحتفظ به FTX في محافظ العملات المشفرة الخاصة بها.
وأوضح أنه تم إجراء العديد من الاستثمارات باستخدام أموال العملاء. على سبيل المثال، جاءت 100% من الاستثمارات في شركة التداول Modulo Capital من أموال العملاء، وفقًا لشهادة إيستون. وتشمل الاستثمارات الأخرى التي تم إجراؤها إما بجزء أو بكل الأموال القادمة من أصول العملاء Anthropic وGenesis Digital Assets وRobinhood وK5.
كان هناك العديد من عمليات شراء العقارات التي تمت بأموال العملاء، مثل شقة Orchid Penthouse، وشقة "Gemini" التابعة لشركة SBF، وشقة تحمل اسم "Old Fort Bay"، والتي بلغت تكلفتها 16.4 مليون دولار، إلى جانب 1.64 مليون دولار لضريبة القيمة المضافة. وقد ذكر صكها أن المالكين هما آلان جوزيف بانكمان وباربرا هيلين فرايد، وهما والدا SBF.
من بين التبرعات السياسية في تحليله، والتي تم دفعها كليًا أو جزئيًا من أموال العملاء، بدت اثنتين منها جديرة بالملاحظة. إحداها، إلى لجنة العمل السياسي العليا التابعة لفريد، تم تأكيدها برسالة بريد إلكتروني أرسلتها فرايد إلى ابنها تقول فيها: "بما أن هذا سيذهب إلى رقمنا 527 ومن ثم تم الكشف عنه، أفترض أن نيشاد سيكون أفضل شخص يحمل اسمه عليه. " استجاب SBF برسالة بريد إلكتروني بالموافقة على الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، قال إيستون إن التبرع الخيري لمنظمة شقيق بانكمان فريد غير الربحية، الحرس ضد الأوبئة (GAP)، حصل على 20 مليون دولار من أموال العملاء.
كما سلط إيستون الضوء على كيفية سداد القروض المقدمة من مقرضين خارجيين باستخدام أموال العملاء. وشهد بأن 68% من المدفوعات لمقرضين خارجيين، أو 4.5 مليار دولار، جاءت من أموال العملاء. في الواقع، كانت المدفوعات إلى العديد من المقرضين الخارجيين، بما في ذلك BlockFi وVoyager وCelsius وAbra، عبارة عن أموال عملاء بنسبة 100%.
حاول محامي بانكمان فرايد، ديفيد ليسنر، التشكيك في أساليب إيستون، متسائلاً عما إذا كان "من العدل القول إن مبلغ العملات الورقية المحتفظ به في حساب FTX لا ينبغي أن يظهر كمسؤولية على Alameda".
أبرز ليسنر أن الحساب الداخلي fiat@ftx يتتبع جميع ودائع العملاء في جميع الحسابات المصرفية ذات الصلة من Alameda وNorth Dimension وFTX. قامت الدائرة الداخلية لـ Bankman-Fried بفصل حساب fiat@ftx لفهم تقسيم المسؤولية بين FTX وAlameda، لكن إيستون اعترف لليزنر بأنه ترك حساب fiat@ftx كما هو، حيث قام بتجميع الالتزامات المستحقة للعملاء من حسابات FTX المصرفية مع العميل. الالتزامات من حسابات ألاميدا. ومع ذلك، كل هذا يعني أن تحليل إيستون في هذه الحالة لم يكن دقيقًا تمامًا.
تغريدات سام
مع شهود مختلفين، لفت المدعون الانتباه إلى نشاط تويتر الذي قام به بانكمان فرايد والذي يبدو أنه يسلط الضوء على عدم مبالاته بالمأزق المالي المتزايد الذي تعاني منه FTX أو ربما محاولة لخداع بعض الشخصيات السياسية ذات الثقل والمشاهير الذين تراسل معهم.
في إحدى الحالات، قرأت إليورا كاتز، إحدى جماعات الضغط في واشنطن العاصمة التي استأجرتها شركة FTX للمساعدة في علاقاتها الحكومية، تغريدة لبانكمان فرايد شكر فيها ماكسين ووترز، وباتريك ماكهنري، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. كما طلب الادعاء من كاتس قراءة تغريدة المدعى عليه في 6 فبراير 2022 حيث قال إنه متحمس للإدلاء بشهادته أمام لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن الأصول الرقمية.
بينما كان شامل ميدرانو، وهو محلل استقصائي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يدلي بشهادته، قدم المدعون تغريدات من العديد من الشخصيات المؤثرة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك @basedkarbon و@crypto_bitlord7، الذين ردوا على موضوع SBF في 6 نوفمبر 2022، مع شكر Based Karbon لسام. ويقول إنه أودع المزيد من الأموال في حساب FTX الخاص به.
يبدو أن التغريدات والرسائل الخاصة، بما في ذلك محادثة مع كيلسي بايبر، الكاتبة البارزة في Vox Future Perfect، تشير إلى أن بانكمان فرايد كان يقدم رسائل مختلفة لدوائر انتخابية مختلفة.
شهد ميدرانو حول لقطات شاشة من الرسائل المباشرة الخاصة على تويتر بين بايبر وبانكمان فرايد حيث سأل بايبر المدعى عليه، "لقد قلت الكثير من الأشياء حول الطريقة التي تريد بها وضع اللوائح، فقط تلك الجيدة، هل كان ذلك إلى حد كبير مجرد علاقات عامة أيضًا؟؟. "
أجاب بانكمان فريد: "لا يوجد أحد يتأكد من حدوث الأشياء الجيدة وعدم حدوث الأشياء السيئة. عادةً ما يكون هناك تبديل واحد فقط - افعل المزيد أو افعل أقل. نعم، فقط العلاقات العامة. اللعنة على المنظمين”.
ثم نشر بايبر مقالاً البند بناءً على محادثتهم التي أثارت ضجة كبيرة في الأيام التي تلت انهيار FTX بوقت قصير. مباشرة بعد أن نشرتها، راسلتها SBF مرة أخرى، وطلبت منها "إزالتها".
قاضي غاضب
في مراحل معينة، نفد صبر القاضي لويس كابلان مع المدعين العامين لاستدعاء الشهود الذين شعر أنهم لا يضيفون إلى قضيتهم، وبالتالي إضاعة وقت الجميع. أمضت كاتز، الشاهدة الأولى يوم الأربعاء، معظم وقتها على المنصة وهي تقرأ من وثائق FTX واتصالات SBF إلى المشرعين الفيدراليين.
تصرفت كاتز كما لو أنها أُجبرت على الإدلاء بشهادتها، وأجابت في بعض الأحيان بكلمات مكونة من مقطع واحد بالكاد تكون مسموعة، وكررت في مناسبة واحدة على الأقل أن بعض الأحداث التي تم سردها في شهادتها السابقة حدثت قبل بدء عملها لمدة ستة أشهر في FTX في أبريل 2022. قالت إنه ليس لديها سبب للاعتقاد بأن تصريحات SBF للمشرعين، وبعضها في جلسات استماع علنية أمام مجلسي الشيوخ والنواب، كانت كاذبة.
وفي وقت لاحق، أدلى كوري جاديس، أمين سجلات Google، بشهادته حول البيانات الوصفية في مستندات Google وجداول البيانات. ولم يكن من الواضح على الإطلاق ما هو الهدف من شهادته. حتى أن جاديس نفسه كشف أنه لم يكن خبيرًا في البيانات الوصفية. علاوة على ذلك، انتهى الأمر بالمدعي العام إلى تكرار عدد من المستندات المختلفة التي أراد تقديمها كأدلة عدة مرات.
وفي استراحة بعد ذلك بوقت قصير، قال كابلان، الذي بدا منزعجًا بشكل واضح، عن شهادة كاتز وغاديس: "كان لدينا شاهد هذا الصباح، لم يكن يعرف شيئًا على الإطلاق وقضى الوقت قائلاً إنه لا علاقة لي بأي من ذلك، [و] قرأ المستندات التي هي السجلات العامة. وبعد ظهر هذا اليوم، قمنا بنقل شخص ما من تكساس ليضع مستندات حول ما لا يعرفه شيئًا أو ما يقرب من لا شيء والذي من الواضح أنه منصوص عليه. لدينا 18 شخصًا يكرسون وقتهم هنا لهذه القضية، وهي جريمة حقًا”.
_____
تأكد من التحقق مرة أخرى للحصول على التحديث غدًا. إذا كنت تريد تحديثات في الوقت الفعلي من المحكمة، فتأكد من متابعتي على تويتر! المزيد غدا!
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :يكون
- :ليس
- :أين
- 9 مليار دولار
- $ UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- من نحن
- فتح
- إطلاقا
- مصحوبة
- وفقا
- حسابي
- المحاسبة
- الحسابات
- دقيق
- نشاط
- في الواقع
- تضيف
- وبالإضافة إلى ذلك
- اعترف
- بعد
- مرة أخرى
- ضد
- اتفاقية
- زراعة
- ألاميدا
- الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا
- بحوث الاميدا
- آلان
- الكل
- على طول
- أيضا
- am
- كمية
- an
- تحليل
- المحلل
- تحليل
- تحليل
- و
- أنثروبي
- أي وقت
- شقة
- تظهر
- ابريل
- هي
- AS
- يسأل
- ممتلكات
- At
- محاولة
- حاول
- اهتمام
- موقف
- محامي
- الأسترالي
- الى الخلف
- سيئة
- الرصيد
- ورقة التوازن
- الميزانيات العمومية
- مصرف
- حسابات بنكية
- بانكمان فرايد
- على أساس
- خليج
- BE
- وأصبح
- كان
- قبل
- البداية
- اعتقد
- أفضل
- ما بين
- مليار
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- تحليل Blockchain
- blockchains
- BlockFi
- استراحة
- لكن
- by
- تسمى
- دعوة
- أتى
- الحملات
- الموارد
- كارولين إليسون
- حقيبة
- الحالات
- الفئات
- مشاهير
- درجة مئوية
- الرئيس التنفيذي
- معين
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- الرسوم البيانية
- التحقق
- رئيس
- الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
- دائرة
- واضح
- بوضوح
- شريك مؤسس
- بارد
- انهيار
- COM
- آت
- ارتكاب
- لجنة
- مجال الاتصالات
- وخلص
- كبير
- مؤامرة
- مراقبة
- محادثة
- التكلفة
- استطاع
- نسبة الجريمة
- مجرم
- التشفير
- صناديق التشفير
- المؤثرين في التشفير
- محافظ تشفير
- العملات المشفرة
- وصي
- زبون
- أموال العملاء
- العملاء
- قاعدة البيانات
- ديفيد
- يوم
- أيام
- dc
- عقود
- تظاهر
- القسم
- أودعت
- الودائع
- وصف
- مفصلة
- الرسوم البيانية
- فعل
- مختلف
- رقمي
- الأصول الرقمية
- بعد
- منطقة
- do
- وثائق
- هبة
- التبرعات
- فعل
- لا
- الشك
- إلى أسفل
- بشكل كبير
- جاف
- في وقت سابق
- إما
- إليسون
- البريد الإلكتروني
- توظيف
- انتهى
- مهندس
- تماما
- الكيانات
- بعنوان
- كيان
- عزبة
- ethereum
- حتى
- أحداث
- الجميع
- دليل
- مثال
- متحمس
- خبير
- شرح
- وجوه
- حقيقة
- زائف
- بعيدا
- عقار مميز
- فبراير
- اتحادي
- جناية
- خطأ
- أمر
- نهائي
- تمويل
- مالي
- الخدمات المالية
- شركة
- الشركات
- الاسم الأول
- تدفق
- يطفو
- اتباع
- في حالة
- سابق
- وجدت
- أربعة
- احتيال
- تبدأ من
- FTX
- حساب FTX
- FTX.com
- أموال
- مستقبل
- فجوة
- غاري
- غاري وانغ
- جينيسيز
- جينيسيس ديجيتال
- الذهاب
- خير
- شراء مراجعات جوجل
- حكومة
- الرسوم البيانية
- أكبر
- متزايد
- مذنب
- كان
- يحدث
- حدث
- يملك
- he
- رئيس
- الوزن الثقيل
- عقد
- هيلين
- مساعدة
- من هنا
- لها
- هنا
- تسليط الضوء
- سلط الضوء
- له
- أمل
- أفضل العروض
- منـزل
- كيفية
- لكن
- HTTPS
- i
- if
- in
- شامل
- بما فيه
- المؤثرين
- مثل
- مترابطة
- داخلي
- إلى
- لجنة تحقيق
- الاستثمارات
- IT
- انها
- يناير
- جوزيف بانكمان
- JPG
- القاضي
- م
- الاجتماعية
- قسم العدل
- احتفظ
- أبقى
- بدراية
- يعرف
- غسيل
- النواب
- القيادة
- الأقل
- اليسار
- المقرضين
- الطول
- أقل
- رافعة الحجارة
- لويس كابلان
- الخصوم
- مسئولية
- مثل
- المدرج
- القروض
- الكثير
- فاخرة
- صنع
- جعل
- القيام ب
- إدارة
- مشينري
- me
- يعني
- الأعضاء
- رسائل
- البيانات الوصفية
- طرق
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- صباحا
- انتقل
- كثيرا
- متعدد
- الاسم
- تقريبا
- شبكة
- جديد
- نيويورك
- التالي
- تسعة
- نيشاد سينغ
- لا
- غير ربحية
- شمال
- جدير بالذكر
- لا شى
- عدد
- كثير
- مناسبة
- حدث
- شهر اكتوبر
- of
- خصم
- الوهب
- امين شرطة منزل فؤاد
- on
- ONE
- منها
- فقط
- or
- زهرة الاوركيد
- منظمة
- أخرى
- أخرى
- لنا
- خارج
- على مدى
- الخاصة
- أصحاب
- صفحة
- مدفوع
- الأوبئة
- ورق
- الآباء
- جزء
- خاص
- باتريك
- المدفوعات
- كنة
- مجتمع
- فترة
- شخص
- بيتر
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- حجة
- البوينت
- نقاط
- سياسي
- التبرعات السياسية
- جزء
- ربما
- نشر
- pr
- <font style="vertical-align: inherit;"> كمادة تطعيم في تجديد عيوب محيط بالذورة (الحنك) الكبيرة:</font>
- قدم
- جميل
- السجن
- خاص
- مشاكل
- البروفيسور
- الملاحقة القضائية
- النيابة العامة
- جمهور
- علانية
- نشرت
- مشتريات
- غرض
- أغراض
- وضع
- عرض
- نادي القراءة
- حقيقي
- العقارات
- في الوقت الحقيقي
- في الحقيقة
- سبب
- تلقى
- تسجيل
- قوانين
- الجهات التنظيمية
- العلاقات
- ذات الصلة
- ممثلة
- بحث
- على التوالي
- أظهرت
- حق
- Robinhood
- غرفة
- s
- قال
- سام
- سام Bankman-Fried
- قول
- قول
- sbf
- SBF's
- لقطات
- بدت
- مجلس الشيوخ
- لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ
- كبير
- أرسلت
- خدماتنا
- سبعة
- عدة
- هي
- ورقة
- قريبا
- ينبغي
- أظهرت
- مماثل
- وبالمثل
- So
- بعض
- أحيانا
- هي
- جنوبي
- المنطقة الجنوبية من نيويورك
- أثار
- أنفق
- الإنفاق
- قضى
- انقسم
- موقف
- Star
- بدأت
- البيانات
- قوي
- نمط
- هذه
- اقترح
- فائق
- سوبر باك
- بالتأكيد
- حديث
- التكنولوجيا
- تقني
- تكنولوجيا
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- شهد
- شهادة
- تكساس
- من
- أن
- •
- من مشاركة
- منهم
- then
- هناك.
- وبالتالي
- تشبه
- هم
- الأشياء
- طرف ثالث
- هذا الأسبوع
- هؤلاء
- على الرغم من؟
- عبر
- الوقت
- مرات
- إلى
- قال
- غدا
- TONE
- جدا
- تيشرت
- نحو
- تجارة
- صفقة
- المعاملات
- محاكمة
- سقسقة
- تويت
- أو تويتر
- اثنان
- لنا
- مع
- فهم
- تحديث
- آخر التحديثات
- مستعمل
- استخدام
- عادة
- ضريبة القيمة المضافة
- بواسطة
- انتهاكات
- بصريا
- VOX
- رحالة
- محافظ
- تريد
- مطلوب
- وكان
- واشنطن
- واشنطن العاصمة
- مياه
- طريق..
- we
- الأربعاء
- أسبوع
- حسن
- كان
- ابحث عن
- متى
- سواء
- التي
- من الذى
- كليا
- لمن
- سوف
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- مع
- الشاهد
- كلمات
- للعمل
- سوف
- كاتب
- حتى الآن
- نيويورك
- أنت
- زفيرنت