السلطات الأمريكية تستدعى صناديق التحوط المرتبطة بـ Binance

يتم الآن استجواب صناديق التحوط الأمريكية التي تعاملت مع تبادل العملات المشفرة Binance من قبل المدعين الفيدراليين.

في يناير 7 تقرير تبدأ من واشنطن بوست، أفصحت المصادر المطلعة على الأمر عن ذلك استدعى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية لكولومبيا صناديق التحوط ، وطلب منهم تسليم سجلات اتصالاتهم مع Binance. وبحسب ما ورد صدرت مذكرات الاستدعاء كجزء من تحقيق قانوني أوسع في الشركة.

رفض باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، التعليق على حالة أي تحقيق نشط في مقابلة مع المنشور, لكنه قال إن بورصة العملات المشفرة تجري محادثات مع "كل جهة تنظيمية تقريبًا في جميع أنحاء العالم على أساس يومي".

الشهر الماضي، رويترز وذكرت أن المدعين العامين في وزارة العدل الأمريكية يعتقدون أن لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى المديرين التنفيذيين في Binance ، بما في ذلك المدير التنفيذي Changpeng Zhao ، بارتكاب انتهاكات للعقوبات الجنائية وتهم غسل الأموال. وذكر التقرير أن المدعين ناقشوا صفقات الإقرار المحتملة مع المستشار القانوني لـ Binance.

دحض بينانس رويترز تقرير على تويتر ، واصفا إياه بأنه هجوم على فريق إنفاذ القانون التابع لها.

 قال متحدث باسم Binance إن الشركة "ليس لديها نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية لوزارة العدل الأمريكية".

كتب تيغران جامباريان ، نائب رئيس Binance للاستخبارات والتحقيقات العالمية ، في ديسمبر: "في غضون عام ، زاد فريق الأمن والامتثال لدينا - مما أثار استياء المجرمين كثيرًا - عدد أفراده بأكثر من 500٪" .12 بلوق وظيفة.

ومع ذلك ، فإن التدقيق الإضافي من المنظمين هو أمر توقعه تشاو من Binance. يتحدث في قمة إندونيسيا للتكنولوجيا المالية 2022 ، هو محمد أن آثار الانفجار الداخلي لشركة FTX كانت شيئًا ستشعر به الصناعة في السنوات القادمة.

"أعتقد أننا في الأساس كنا نتراجع بضع سنوات حتى الآن. قال تشاو: "سوف يقوم المنظمون عن حق بفحص هذه الصناعة بشكل أكثر صعوبة ، وهو أمر جيد على الأرجح ، لنكون صادقين".

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/