الولايات المتحدة تنفجر بمشغل الصراف الآلي غير القانوني بيتكوين

TL ؛ انهيار DR

• فجرت وزارة العدل في كاليفورنيا مشغل البيتكوين غير القانوني
• كيف يدير محمد عملياته التجارية غير القانونية

• كاليفورنيا فجرت وزارة العدل قيس محمد ، الذي كان يدير أجهزة صراف آلي غير مشروعة من بين جرائم بيتكوين ، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة عامين.

كما أقر محمد بأنه مذنب في غسل ما بين 15 مليون دولار و 25 مليون دولار من البيتكوين والأموال النقدية.

بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 وكانون الأول (ديسمبر) 2019 ، قام بتشغيل "Herocoin" واستخدم لقب "Superman29" للإعلان عن نشاطه التجاري عبر الإنترنت ، وجعل العملاء يشترون و بيع البيتكوين نقدًا في معاملات تصل إلى 25,000 دولار.

خارج Herocoin ، كان لدى محمد أيضًا أجهزة صراف آلي وأكشاك Bitcoin غير قانونية حيث يبيع ويشتري Bitcoin دون إجراءات تحديد الهوية المطلوبة.

من غير الواضح مدى اختلاف هذه الأجهزة عن أجهزة الصراف الآلي المشفرة القياسية. كما سمح للعملاء بإجراء معاملات متعددة ومتتالية تصل إلى 3,000 دولار لكل منها.

على الرغم من علمه أن بعض عملائه يديرون أعمالًا غير قانونية ، فقد ساعدهم في غسل عائدات الجرائم. كان يعلم في المقام الأول أن ما قام بمعالجته كان عائدات من الويب المظلم.

حلقة ATM للبيتكوين غير القانونية: كيف يتحايل محمد على النظام

المتحدث باسم المدعي العام الأمريكي ، سياران ماكيفوي ، كشف أن المحكوم عليه كان مصرفيًا ومن المحتمل أنه كان على علم بأنه مطلوب منه تسجيل نشاطه في شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN).

بدلاً من ذلك ، تشير إلى أنه يستخدم معرفته لتجنب الامتثال والربح من خلال جعل عمله فعالاً وغير مراقب ومجهول الهوية تقريبًا.

قال ماكيفوي إنه يجب على محمد أن يدرك أن نشاطه يندرج تحت لوائح مكافحة غسيل الأموال ، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم تقارير معاملات العملات ، وإجراء العناية الواجبة للعملاء ، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة لأي معاملات تزيد قيمتها عن 2,000 دولار كان يعرفها أو كان لديه سبب للشك. متورطين في نشاط إجرامي.

لقد اختار الصمت حيال كل هذه الأنشطة التي دفعته إلى السجن الآن.

في مرحلة ما ، سجل محمد نشاطه التجاري مع المنظمين لكنه لم يمتثل للوائح حتى صدور الحكم عليه.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/