وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيه الاتهام إلى Binance بشأن انتهاكات محتملة لغسيل الأموال: تقرير

يقال إن المدعين العامين في وزارة العدل الأمريكية (DOJ) منقسمون بشأن توجيه اتهامات ضد Binance ومديريها التنفيذيين بشأن غسل الأموال وانتهاكات العقوبات المحتملة ، كجزء من تحقيق جنائي طويل الأمد لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم.

انظر المادة ذات الصلة: تتعافى أسعار العملات المشفرة وسط خطط باينانس ، وآخرين لمساعدة المشاريع قصيرة النقد بعد فشل FTX

حقائق سريعة

• يعتقد ستة مدعين اتحاديين على الأقل أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن تبرر توجيه اتهامات جنائية ضد Binance ومديريها التنفيذيين الفرديين بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، وفقًا لما قالته أربعة مصادر لم تسمها. رويترز.
• بدأ التحقيق في 2018 بشأن امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
• على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات رسمية ، إلا أنه يجري التحقيق في البورصة بشأن التحويلات المالية غير المرخصة ، والتآمر على غسيل الأموال ، وانتهاكات العقوبات الجنائية.
• قالت المصادر المجهولة إن محامي الدفاع في Binance في شركة المحاماة Gibson Dunn ومقرها الولايات المتحدة قد عقدوا اجتماعات متعددة مع مسؤولي وزارة العدل في الأشهر الأخيرة ، حيث قال Binance إن الملاحقة الجنائية ستؤدي إلى مزيد من الإضرار بسوق التشفير ، الذي هو بالفعل في حالة ركود.
• "رويترز أخطأت مرة أخرى" نشر حساب Twitter الذي تم التحقق منه من Binance والذي أضاف "ليس لدينا أي رؤى حول العمل الداخلي لـ [DOJ]" ، وأن "فريق الجرائم المالية لدينا المؤلف من 300 تحقيق تقريبًا يعمل على الخطوط الأمامية لحماية المستخدمين من الجهات الفاعلة غير المشروعة ..."
• قد تؤدي التهم الجنائية المحتملة إلى إضعاف مكانة Binance كأكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، والتي عززتها انهيار FTX.

انظر المادة ذات الصلة: تقول Binance إنها ستؤسس صندوق استرداد العملات المشفرة ، مجموعة معايير الصناعة