العثور على امرأة بريطانية مذنبة بغسل عملة البيتكوين المرتبطة باحتيال صيني بقيمة 6 مليارات دولار

أُدينت جيان وين، وهي عاملة الوجبات الجاهزة السابقة المقيمة في شمال لندن، بتهمة غسل الأموال بعد العثور عليها بحوزتها بيتكوين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار (2 مليار جنيه إسترليني) في عام 2018.

ساعد جيان ون هاربًا صينيًا معروفًا لدى وين باسم تشانغ يادي، واسمه الحقيقي تشيان زيمين، في غسيل أموال بيتكوين.

قضية غسيل البيتكوين

تم العثور على وين وبحوزتها عملة بيتكوين تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني، وقد شاركت في تحويلها إلى أصول مثل منازل ومجوهرات تبلغ قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية. على الرغم من أنها كانت تعيش في شقة فوق مطعم صيني في ليدز عندما انخرطت لأول مرة في نشاط إجرامي، إلا أن أسلوب حياة وين شهد تحسنًا جذريًا.

لم يتم تصديق محاولة وين لإضفاء الشرعية على ثروتها المكتشفة حديثًا من خلال الادعاء بأنها كسبت الملايين من خلال تعدين البيتكوين المشروع. كما واجهت صعوبات في اجتياز شيكات غسيل الأموال عند محاولتها شراء عقارات باهظة الثمن في لندن.

التحقيق كشف يُعتقد أن مشتبهًا به آخر يُدعى Zhang Yadi هو العقل المدبر وراء عملية الاحتيال. وزعم ممثلو الادعاء أن ون ساعد تشانغ في تحويل الأموال المسروقة التي تم جمعها من خلال مخططات الثروة الاحتيالية التي تستهدف آلاف المستثمرين الصينيين.

خلال التحقيق، صادرت الشرطة البريطانية محافظًا تحتوي على أكثر من 61,000 عملة بيتكوين، مما يشكل واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة على مستوى العالم. وقدرت التقديرات الأولية أموال بيتكوين بحوالي 2 مليار جنيه إسترليني، ولكن بسبب تقلبات الأسعار، زادت منذ ذلك الحين إلى حوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني.

حصلت النيابة العامة الملكية (CPS) على أمر تجميد من المحكمة العليا كجزء من تحقيق استرداد مدني قد يؤدي إلى مصادرة عملة البيتكوين.

وجد ون مذنبًا بغسل الأموال

وخلال المحاكمة، كشفت المدعية العامة جيليان جونز أن تشانغ دخل بريطانيا في عام 2017 بجواز سفر مزور وسط تحقيق السلطات الصينية في عملية الاحتيال. سعى تشانغ إلى تحويل الأموال المسروقة، وتحولها في البداية إلى بيتكوين لنقلها خارج الصين، واستخدم وين باعتباره "واجهة".

وصورها دفاعها على أنها ضحية خدعها تشانغ، مؤكداً عزمها على توفير حياة أفضل لابنها. ومع ذلك، قال الادعاء إن وين كان ينبغي أن يكون على علم بالمصدر غير القانوني للأموال، بالنظر إلى أنشطة تشانغ الإجرامية وجهوده للتهرب من السلطات الصينية. وعلى الرغم من ذلك، وجدها المحلفون مذنبة بتهمة غسل الأموال.

وأشار أندرو بنهال، المدعي العام الرئيسي في CPS، إلى الاستخدام المتزايد للمجرمين المنظمين للعملات المشفرة لإخفاء الأصول ونقلها. وذكر أن هذه القضية توضح العائدات الكبيرة المتاحة لهؤلاء المحتالين.

وشدد كبير مفتشي المباحث جيسون برينس، الذي قاد التحقيق، على الطبيعة الدولية للعملية، وسلط الضوء على كيفية استغلال المجرمين للعملات المشفرة لأغراض غير مشروعة.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على وين في 10 مايو/أيار بينما تستمر مطاردة تشانغ وهي طليقة.