استخدام العملات المشفرة في الجريمة منخفض جدًا مقارنة بشركة فيات ، كما يعترف يوروبول

عدد الحالات التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال يمكن عدها في الواقع على مستوى العالم. تتضاءل قيمة معاملات العملات المشفرة المتضمنة في هذه الجرائم أيضًا عدة مرات مقابل قيمة الأوراق المالية التي يتم التعامل معها في هذه الأشكال من الجرائم. استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة محدود للغاية لدرجة أن يوروبول اعترف بذلك في تقريره الصادر يوم الأربعاء. سعى التقرير إلى تسليط الضوء على استخدام الأصول الرقمية في النشاط الإجرامي.

"لا تزال العملة المشفرة جذابة للمجرمين ، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعتها الزائفة المجهولة والسهولة والسرعة التي يمكن بها إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم. ومع ذلك ، يبدو أن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة لا يشكل سوى جزء صغير من اقتصاد العملة المشفرة الإجمالي ، ويبدو أنه أصغر نسبيًا من حجم الأموال غير المشروعة المتضمنة في التمويل التقليدي ".

"يواصل المجرمون والشبكات الإجرامية المتورطة في الجريمة المنظمة والخطيرة أيضًا الاعتماد على الأموال والمعاملات الإلزامية التقليدية إلى حد كبير ، بالإضافة إلى فرص تحويل القيمة الناشئة".

ومع ذلك ، يقول التقرير إن الشبكات التي تستخدم العملات المشفرة للجرائم العالمية مستمرة في التوسع وبعضها يقدمها كخدمة لمجرمين آخرين.

وفقًا للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة ، فإن غسيل الأموال هو عمل عالمي مزدهر يمثل الآن 2 - 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار سنويًا. يتم إنفاق 1.6 إلى 2.2 تريليون دولار أخرى سنويًا لتسهيل الأنشطة غير القانونية والجريمة عبر الوطنية. أصبح الاتجار بالبشر الآن تجارة بقيمة 150 مليار دولار كل عام. يتم تسهيل معظم هذا بأموال ورقية. لسوء الحظ ، يمر أكثر من 80٪ من هذه الأموال الإلزامية عبر البنوك والمؤسسات المالية المنظمة بسبب التواطؤ والفساد وتدخل الدولة وغيرها من التسامح على الرغم من الإجراءات الصارمة لمكافحة غسل الأموال والجريمة.

في الواقع ، العملات المشفرة - التي يمكن تتبع معاملاتها في أي وقت على دفتر الأستاذ الرقمي blockchain - تثبت قيمتها فقط للمحققين لأن العديد من المعاملات الإجرامية وغسيل الأموال الأخرى تنطوي على النقد ولا يمكن تتبعها أو تقديم أدلة على حدوثها. السبب الرئيسي وراء صعوبة إيقاف مثل هذه الجرائم التي تنطوي على أوامر مصرفية ومصارف منظمة ومؤسسات مالية ليس استخدام العملات المشفرة أو إخفاء الجرائم. بل هو بسبب الفساد المالي وتورط الدول والأشخاص ذوي النفوذ في مثل هذه المعاملات. أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية ("FinCEN") ، وهي وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، ملفات إدانة في سبتمبر 2021 تكشف أن البنوك العالمية الخاضعة للتنظيم لا تزال تنقل مليارات الدولارات في معاملات مشبوهة للإرهابيين المشتبه بهم ، والفاسدين ، وأرباب المخدرات.

يكشف التقرير الذي أصدرته مؤسسة FinCEN أن البنوك والمؤسسات المالية تحقق أرباحًا ضخمة من خلال نقل الأموال غير المشروعة ، والثروات المختلسة من البلدان النامية ، والأموال المسروقة من خلال مخططات بونزي. أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون تعرف ذلك ولكن لا يمكنها فعل أي شيء. في الواقع ، الشفافية مع العملات المشفرة والبلوكشين هي السبب وراء معارضة شديدة لها ولا يمكن أن تكون جذابة لأي شخص يريد استمرار هذه الجرائم.

لا يشير تقرير يوروبول إلى مقدار تورط العملات المشفرة في الجريمة إجمالاً ، لكنه يقول إن الحجم الإجمالي للمعاملات المتعلقة بأسواق الشبكة المظلمة على الإنترنت قدر بنحو 1.7 مليار في عام 2020. ويذكر أكبر سوق ويب مظلم نشط هيدرا ، وهو يقول كان مسؤولاً عن 75٪ من المعاملات المظلمة.

ثم يسلط التقرير الضوء على المزيد من "عشرات الملايين من اليورو" التي تنطوي على أموال مسروقة تم العثور عليها من خلال تحقيق يوروبول حول غسيل الأموال لعام 2020 والذي تم إطلاقه في 20 دولة. ثم ساعدت السلطات الألمانية في الكشف عن شبكة احتيال استثماري بقيمة 30 مليون يورو في جميع أنحاء أوروبا في عام 2021.

المصدر: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/