في 25 يونيو ، أكملت فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) ، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسيل الأموال ، الجلسة العامة التي طال انتظارها ، حيث أنهى المندوبون العمل في عدد من التقارير التنظيمية الهامة والإرشادات التي تؤثر على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم. في حين أن غالبية الأعمال التي تم الانتهاء منها في هذه الجلسة العامة لن يتم إصدارها حتى نهاية يونيو وأوائل يوليو ، تم سرد نظرة عامة على النتائج التي تؤثر على مجتمع الأصول الافتراضية على النحو التالي:
- أكملت مجموعة العمل المالي مراجعة ثانية مدتها 12 شهرًا للتقدم داخل الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي بشأن تنفيذ المعايير المنقحة لمجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) حتى الآن ، أفادت 58 من أصل 128 سلطة قضائية أنها نفذت الآن معايير مجموعة العمل المالي المنقحة ، مع 52 منها تنظم VASP وستة منها تحظر تشغيل VASPs. لم تنفذ غالبية الولايات القضائية بعد متطلبات مجموعة العمل المالي ، بما في ذلك "قاعدة السفر". سيتم نشر التقرير في يوليو 5
- قامت مجموعة العمل المالي بتحديث المذكرة التفسيرية إلى التوصية 15 لتوضيح أن الالتزامات الجديدة بشأن تقييم مخاطر تمويل الانتشار والتخفيف من حدتها تنطبق أيضًا على VASPs. إرشادات حول تقييم مخاطر تمويل الانتشار والتخفيف من حدتها سيتم نشره في 29 يونيو.
- وافق الاجتماع العام على الانتهاء من الإرشادات المنقحة لمجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية و VASPs في أكتوبر شنومكس.
- أنهت مجموعة العمل المالي تقريرين كجزء من مشروعها لاستكشاف تحديات وفرص الابتكار التكنولوجي لجعل جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر فعالية. سيتم نشر التقرير في يوليو 1
- انتهت مجموعة العمل المالي من تقرير للسلطات الحكومية يحدد الإجراءات الملموسة لتحسين نتائج استرداد الأصول ، مما سيساعد على زيادة الأصول المعادة إلى ضحايا الجريمة وإزالة دوافع النشاط الإجرامي. ستنظر مجموعة العمل المالي في كيفية المتابعة في اجتماعها في أكتوبر. لا توجد إشارة إلى متى سيتم نشر التقرير.
- تقرير عن تمويل الإرهاب بدوافع عرقية أو عنصرية سيتم نشره في 30 يونيو
- تمت إضافة مالطا إلى الولايات القضائية الجديدة الخاضعة لزيادة المراقبة.
يمكن الاطلاع على قائمة كاملة بنتائج الجلسة العامة هنا: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
- 7
- اكشن
- مكافحة غسل الاموال
- الأصول
- ممتلكات
- مجتمع
- نسبة الجريمة
- مجرم
- في وقت مبكر
- الطُرق الفعّالة
- FATF
- مالي
- فريق العمل المالي
- بالإضافة إلى
- العالمية
- حكومة
- هنا
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- بما فيه
- القيمة الاسمية
- الابتكار
- يوليو
- قائمة
- أغلبية
- مراقبة
- شبكة
- تنفيذ المشاريع
- استرجاع
- قوانين
- تقرير
- التقارير
- المتطلبات الأساسية
- مراجعة
- المخاطرة
- تقييم المخاطر
- SIX
- So
- المعايير
- فرقة العمل
- إرهاب
- الأوعية الدموية
- افتراضي
- مزودي خدمة الأصول الافتراضية
- في غضون
- للعمل
- في جميع أنحاء العالم
اكثر من Ciphertrace
FinextraTV @ Sibos: مراجعة استراتيجيات التشفير للمؤسسات المالية وإمكانيات المستهلكين
عقدة المصدر: 1756810
الطابع الزمني: نوفمبر 15، 2022
جريمة التشفير: مكافحة الاختراقات والسرقات والاحتيال في النظام المالي اللامركزي
عقدة المصدر: 1354343
الطابع الزمني: يونيو 13، 2022
تعتقل الولايات المتحدة أحد مؤسسي شركة Bitzlato ، وتزعم معالجة 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة
عقدة المصدر: 1789866
الطابع الزمني: يناير 19، 2023
أبحاث العقوبات: أكثر من 72,000 عنوان IP إيراني فريد مرتبط بأكثر من 4.5 مليون عنوان بيتكوين فريد
عقدة المصدر: 861338
الطابع الزمني: 17 مايو 2021
