WazirX تستأجر TRM Labs للمساعدة في الكشف عن الاحتيال

قامت أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند WazirX بتعيين شركة استخبارات blockchain TRM Labs لمساعدتها في اكتشاف الاحتيال في العملات المشفرة.

يقوم WazirX بذلك في الوقت الذي أصبح فيه تحت السيطرة زيادة التدقيق من وكالات التحقيق في البلاد. من جانبها، توفر TRM خدمات مثل الامتثال للعملات المشفرة وإدارة المخاطر. يتضمن ذلك أشياء مثل أدوات محفظة الفحص ومراقبة المعاملات والتحقيقات.

قال WazirX إن TRM سيساعدهم في مراقبة الاحتيال في مجال العملات المشفرة والجرائم المالية على المنصة والتحقيق فيه والتخفيف من حدته.

فائدة TRM

وقال نيشال شيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WazirX، إن الامتثال للمتطلبات التنظيمية العالمية أمر بالغ الأهمية لنجاح البورصة. وفي الوقت نفسه، سلط الضوء على ضرورة تلبية توقعات العملاء لإجراء معاملات سريعة وسلسة.

وقال شيتي: "تساعدنا منصة TRM على تحقيق هذا التوازن من خلال حل مكافحة غسيل الأموال الذي يسهل على فرق الامتثال الكبيرة استخدامه، ولكنه مدعوم أيضًا بتحليلات blockchain الأفضل في فئتها". تغطي قدرة مراقبة TRM أكثر من 300,000 من الأصول الرقمية، من بينها إثيريم, دجكوين, كاردانوو ماتيتش و شيبا اينو.

قضايا WazirX

باعتبارها شركة رائدة في السوق، تبذل WazirX ما في وسعها للحفاظ على مستخدميها الذين يزيد عددهم عن 6.5 مليون وحجم شهري يبلغ 6.2 مليار دولار. ومن خلال الاستعانة بشركة TRM، يأملون في بناء الثقة مع السلطات الهندية. وفي الآونة الأخيرة، أعربت السلطات عن قلقها من استخدام الأصول المشفرة في أنشطة إجرامية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبناءً على ذلك، يحتاج WazirX إلى "إظهار قدرة قوية على اكتشاف ومنع النشاط غير المشروع من الحدوث على منصته".

الشهر الماضي مديرية التنفيذ نشر العرض يسبب إشعارًا لـ WazirX و Shetty. واستدعت شيتي لشرح المعاملات التي قالت الوكالة إنها تنتهك قواعد الصرف الأجنبي في الهند. كما سعى جناح مومباي التابع لمكتب مكافحة المخدرات (NCB) للحصول على تفاصيل من بورصة العملات المشفرة يوم ١٨ يونيو.

لقد طلبوا معلومات بخصوص تاجر مخدرات مزعوم ربما استخدم المنصة للتعامل في البضائع المهربة.

WazirX ليس الوحيد بين بورصات العملات المشفرة التي تتعامل مع المشكلات في الهند في الوقت الحالي. تبادل العملات المشفرة في الهند يكافح لتأمين حلول الدفع الآن بعد أن قطعت المزيد من البنوك علاقاتها. وأصبح كثيرون الآن يعتمدون على مجموعة من البدائل، التي تعتبر ضعيفة من حيث التوسع.