ما هو الحوت المشفر؟ كيف تحول المحافظ الكبيرة المد والجزر في سوق العملات المشفرة

ما هو الحوت المشفر؟ كيف تحول المحافظ الكبيرة المد والجزر في سوق العملات المشفرة

الطابع الزمني: 29 أبريل 2023 ، الساعة 6:00 صباحًا

ما هو الحوت المشفر؟ إذا كنت جديدًا في مجال blockchain ، فإن فهم هذا المصطلح هو أحد الأشياء الأولى التي يجب أن تتعلمها في تعليم التشفير الخاص بك. 

تتسبب حركات الحيتان المشفرة في تقلبات هائلة في السوق ، سواء أكانت متعمدة أم لا. يعد البقاء على اطلاع دائم بنشاط الحيتان ، سواء الصاعد أو الهابط ، طريقة سهلة لاكتساب ميزة تنافسية في سوق العملات المشفرة.

من المعروف أن الحيتان تتلاعب عمدًا بأسعار العملات الرقمية لمصلحتها الخاصة. ومع ذلك ، فإن التعامل غير الفعال مع سيولة العملة المشفرة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدمير الحيتان ، كما رأينا بشكل مذهل خلال سام Bankman-Friedسقوط من النعمة.

ولكن كيف تتحكم هذه الحيتان في تحركات أسعار الأصول الرقمية ، وكيف يمكنك تجنب الانجراف في تناثرها؟

ما هو الحوت المشفر؟

في الأساس ، الحوت المشفر هو عنوان محفظة يحتوي على كمية كبيرة بشكل كبير من عملة مشفرة معينة. في معظم الحالات ، يكون عدد العملات المطلوبة للتأهل كحوت شخصيًا ، على الرغم من أن معظم مجتمع التشفير يوافق على أن الاحتفاظ بـ 1,000 BTC يمنح حالة "Bitcoin Whale".

يشتري حوت مشفر يحمل عربة تسوق عملات مشفرة تحت الماء.
المصدر: ديلي كوين

إن الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات المشفرة يمنح هذه الحيتان سيطرة وتأثيرًا هائلين على الأسواق. لإعطائك فكرة ، دعنا نلقي نظرة عليها دوجسوان (دوج). يمتلك أكبر حامل لـ DOGE على شبكة Dogecoin الرئيسية 24٪ من إجمالي المعروض من DOGE. بلمسة من أصابعهم ، يمكن لهذه المحفظة بيع عملاتهم المعدنية وطباعة شمعة حمراء كارثية على مخطط DOGE.

في حين أن هذه ليست فكرة جيدة بسبب السيولة المحدودة ، فإن هذا الحوت له تأثير كبير على تحركات أسعار DOGE. لهذا السبب ، تفضل العديد من الحيتان تداول العملات المشفرة في صفقات OTC (خارج البورصة) ، حيث لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار العملات المشفرة.

هناك بعض تقنيات التلاعب بالسوق المتاحة للحيتان والتي يجب أن نكون على دراية بها نحن الأسماك الصغيرة. 

كيف تحرك الحيتان سوق العملات المشفرة

تمامًا كما هو الحال في المحيط الحقيقي ، تتسبب حركات وسلوكيات الحيتان في تموج وتعطيل حياة الجمبري البسيط الذي يعلق في أعقابه. فيما يلي بعض الطرق الشائعة التي تتلاعب بها حيتان العملة المشفرة بالأسعار.

شراء / بيع الجدران

تستنفد الحيتان عقليًا المشترين الصاعد من خلال وضع أوامر بيع كبيرة وإنشاء ما يسمى بجدار البيع. ماذا يعني هذا؟ تخيل أنك متداول ، وتتوقع أصول تشفير مثل Ethereum (ETH) أن يرتفع السعر. 

أنت تتوجه إلى بورصة تشفير مثل Binance لشراء ETH ، ولكن عندما تنظر إلى دفتر الطلبات ، ترى جدارًا من الطوب لأوامر البيع بقيمة 10 ملايين دولار. هذا يعني أن المضاربين على الارتفاع يحتاجون إلى شراء ما قيمته 10 ملايين دولار من ETH ، ولن يتحرك السعر بصعوبة.

غالبًا ما يكون جدار البيع الكثيف كافياً لتثبيط المشترين الذين يزيلون أوامر الشراء الخاصة بهم ، مما يترك ضغط البيع القياسي في السوق يطغى على المضاربين على الارتفاع ويدفع الأسعار إلى الانخفاض. يمكن أيضًا تطبيق هذه التقنية على NFT مجموعات.

"ولكن لماذا يتسبب الحوت في خفض الأسعار عمدًا إذا كان لديه كمية كبيرة من العملات المشفرة؟!" أسمعك تسأل. الجواب بسيط ، فهذا يعني أنه يمكنهم شراء المزيد بأسعار أقل. 

كما يمكنك أن تتخيل على الأرجح ، فإن شراء الجدران يعمل بنفس طريقة بيع الجدران ، فقط في الاتجاه المعاكس. قد يرى البائعون الهابطون ذوو مراكز البيع جدارًا من أوامر الشراء الكبيرة ويغلقون مراكز البيع على المكشوف ، ويفقدون الثقة في ميلهم الهبوطي. عند القيام بذلك ، يحتاج الدببة إلى إعادة شراء العملة المشفرة المحددة التي يتم تداولها لإغلاق صفقات البيع الخاصة بهم ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

صيد التصفية

التقلبات في سوق العملات المشفرة أمر مفروغ منه ، ولكن عندما يستخدم المتداولون الكثير من الرافعة المالية ، تصبح الأمور أكثر جنونًا. عندما يتم تصفية متداولي الرافعة المالية ، فإنهم يحتاجون تلقائيًا إلى إغلاق مراكزهم لسداد ما اقترضوه عند فتح المركز.

لتوضيح الأمر ببساطة ، عندما يتم تصفية مركز طويل ، يتعين على المتداول تلقائيًا بيع العملة التي يتم تداولها والعكس صحيح لمركز قصير. تتسبب السوق المفرطة المديونية في سلسلة من التصفية القسرية التي تؤدي إلى تحركات أسعار دراماتيكية.

عندما تقوم الحيتان المشفرة بعمليات شراء أو بيع كبيرة بشكل غير متوقع ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى نقاط التصفية هذه التي تجبر المتداولين على إغلاق مراكزهم. 

متعدد المحفظة

بالنسبة للبعض ، كونك حوت Bitcoin وامتلاك محفظة Bitcoin مليئة بآلاف BTC هو رمز الحالة. ومع ذلك ، فإن الحيتان الأخرى أكثر تميزًا ولا تريد تتبع تحركاتها على blockchain.

تفصل هذه الحيتان مقتنياتها إلى محافظ أصغر لإبعاد أعين المتطفلين عن محافظهم. من خلال تجنب الاكتشاف ، تكون هذه الحيتان قادرة على التلاعب بالسوق دون التعرف على تحركاتها على أنها معاملات حيتان.

يوضح هذا المثال أن هذه المحافظ الأربع لها تاريخ في إرسال SHIB فيما بينها. في حين أن أكبر محفظة تحتوي على 0.192٪ من إمداد SHIB ، فإنها تشكل كتلة مع محافظ أخرى تمتلك مجتمعة 0.443٪.

حيتان التشفير المعروفة

ليست كل الحيتان المشفرة مجهولة المصدر. في الواقع ، بعض أكبر حاملي العملات هم شخصيات عامة معروفة جيدًا في صناعة العملات المشفرة. بشكل عام ، لا تشارك هذه الشخصيات العامة في ممارسات التلاعب بالسوق الشائعة بين الحيتان المجهولة.

  • استراتيجية مايكرو - تعد شركة برامج مايكل سايلور واحدة من أكثر حيتان البيتكوين انتشارًا في العالم.
  • براين ارمسترونغ - كان مؤسس Coinbase من أوائل المستثمرين في الأصول الرقمية مثل Bitcoin.
  • تسلا - اشتهرت سيارة Elon Musk الكهربائية بشراء BTC بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2021.
  • Winklevoss Twins - توأمان رياديان Tyler and كاميرون وينكلفوس تمتلك ما يقدر بـ 70,000 بيتكوين وأنشأت بورصة Gemini للعملات المشفرة. 
  • فيتاليك بوتيرين - مؤسس Ethereum غريب الأطوار هو حوت ETH بشكل مفهوم. كان أيضا الأكبر شبعا اينو (شيب) الحوت ، قبل أن يحرق عملات شيب التي لم يكن يريدها أبدًا.

كان هناك وقت كان يُعتبر فيه Sam Bankman-Fried حوتًا مشفرًا ، ومع ذلك ، أدت أمواله سيئة السمعة إلى زواله. كانت الميزانية العمومية لـ FTX مليئة برموز العملات المشفرة مثل FTX token (FTT) و Serum (SRM) برسملة سوقية عالية وسيولة منخفضة.

عندما بدأت الشائعات تنتشر بأن FTX كانت معسرة ، لم تكن هناك سيولة كافية في السوق للحفاظ على ضغط البيع على هذه الرموز. لم يتم دعم الميزانية العمومية لشركة FTX على أي شيء سوى الأصول المتضخمة بشكل مصطنع ، مما يعني في النهاية أنه ليس لديهم أموال سائلة كافية لدفع المودعين.

ما المقصود بمشاهدة الحيتان المشفرة؟

تتمثل إحدى السيوف ذات الحدين لوظيفة blockchain في أن كل شيء شفاف ويمكن التحقق منه على السلسلة ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص تتبع تحركات الحيتان المشفرة. يمكن للحيتان تجنب ذلك إلى حد ما عن طريق تقسيم مقتنياتها بين عدة محافظ ، ولكن لا يزال بإمكان محققي blockchain الأذكياء العثور على محافظ مرتبطة بسهولة نسبيًا.

تعتبر مشاهدة الحيتان مهارة مفيدة. تعتبر الحيتان عمومًا تجارًا ماهرين يتمتعون بمعرفة وفهم ممتازين للسوق. يعد تتبع محافظ الحيتان طريقة جيدة لتحديد العملات المشفرة التي قد تحتوي على محفزات إيجابية في أفقها.

من ناحية أخرى ، إذا بدأ الحوت في بيع عملة مشفرة معينة ، فيمكن اعتبار ذلك مؤشرًا على أن اللاعبين الكبار في السوق يتوقعون أن الأخبار السيئة في الطريق. إذا كانت حسابات Twitter الشائعة مثل تنبيه الحوت مشاركة أن الحوت يرسل كمية كبيرة من العملات المشفرة إلى البورصة ، فربما يستعدون لعمليات بيع كبيرة.

من المهم أن تدرك أن الحيتان تعلم أن كل شخص يمكنه رؤية هذه المعلومات ، لذلك عليك أن تضع في اعتبارك أن أي معاملات للحيتان يمكن أن تكون أيضًا طبقة أخرى من التلاعب لتضليلك.

إيجابيات وسلبيات تشفير الحيتان ومشاهدة الحيتان

على الرغم من جميع تكتيكاتهم وتقنياتهم ، فإن الحيتان المشفرة هي أيضًا قوة جيدة في صناعة التشفير. دعونا نلقي نظرة على مزايا وعيوب الحيتان المشفرة ومشاهدة الحيتان في سوق العملات المشفرة. 

الايجابيات

  • دعم مشاريع التشفير - الحيتان التي تشتري وتحافظ على عملات رقمية معينة تخرج عددًا كبيرًا من العملات من التداول ، مما يزيد من ندرة الرموز ويقلل من ضغوط البيع المحتملة.
  • توفير سيولة عميقة - توفر الحيتان المشفرة أحيانًا السيولة للبورصات اللامركزية لكسب رسوم التداول. هذا يقلل من تقلب الأسعار من خلال زيادة عمق السيولة في السوق داخل أزواج التوكنات.
  • تحديد الصفقات الجديدة - يعد تتبع محافظ الحيتان طريقة جيدة لمعرفة ما تتوقعه الأموال الذكية من حدوثه بعد ذلك في سوق العملات المشفرة.

سلبيات

  • التلاعب بالسوق - تمارس حيتان العملة المشفرة سيطرة قوية على السوق ، ويمكنها التلاعب بالأسعار لمحاولة التأثير على تداولاتك وقراراتك الاستثمارية.
  • قضايا المركزية - إذا نظرنا إلى الوراء إلى مثال Dogecoin ، إذا كانت محفظة واحدة تحتوي على مثل هذا التركيز العالي من العملات ، فقد تكون قادرة على ابتزاز المطورين للعمل وفقًا لمصالحهم. إن قدرتهم على تدمير قيمة الأصول الرقمية تشكل تهديدًا للامركزية.

في الجهه المقلوبه

  • لا تنس أبدًا أن سوق التشفير هو بيئة حماية الأصناف النباتية. إنها لعبة محصلتها صفر حيث تسعى الحيتان بنشاط لاستخراج قيمة من السوق على حساب الآخرين. 

لماذا يجب عليك الرعاية

يمكن أن يساعدك التعرف على الحيتان المشفرة والتقنيات التي قد تستخدمها للتلاعب بالسوق في اتخاذ قرارات مستنيرة في مجال التشفير.

الأسئلة الشائعة

كم التشفير يجعلك حوت؟

لا توجد حدود رسمية لمقدار العملة المشفرة التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها حتى تصبح حوتًا لمعظم العملات الرقمية. ومع ذلك ، فإن القاعدة العامة تشير إلى أن الاحتفاظ بـ 1,000 BTC يعطي حالة الحوت الحامل.

من هم أكبر حيتان التشفير؟

أكبر حوت مشفر هو بلا شك ساتوشي ناكاموتو ، مؤسس Bitcoin. يُعتقد أن ساتوشي يمتلك أكثر من مليون عملة بيتكوين ، والتي لم يبيعها أبدًا.

أين تحتفظ الحيتان بعملاتها المشفرة؟

تختار معظم الحيتان عمومًا تخزين عملتها المشفرة باستخدام محافظ الأجهزة. توفر حلول التخزين البارد هذه أفضل أمان ممكن وتحافظ على عملاتك المعدنية في مأمن من الاختراق.

هل الحيتان جيدة أم سيئة للعملات المشفرة؟

تعتبر الحيتان المشفرة نعمة ونقمة لهذه الصناعة. يمكن أن تكون مصدرًا للاستقرار والتقلب داخل السوق. يمكن القول إن ما إذا كانت جيدة أو سيئة للصناعة يعتمد على كيفية تصرفها أكثر من كونها موجودة.

الطابع الزمني:

اكثر من ديلي كوين