بعد التشفير القذر: يتحدث محققو Binance عن مهنتهم

مخططات معقدة ومعاملات تشفير عالية المخاطر وشبكات دولية للمجرمين. يبدو وكأنه مشهد من فيلم ، ولكن هذا ما يفعله محققو الجرائم الإلكترونية المالية كل يوم في أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. 

من خلال العمل في المجال الرقمي ، يتتبعون الأموال غير المشروعة ويتنقلون في شبكات معقدة من الخداع للكشف عن الجناة وراء المعاملات المجهولة. إنهم لا يعلنون عن أسمائهم الحقيقية أو وجوههم ، لكنهم يحرسون النظام المالي بصمت وإصرار ضد الأشرار. 

ماذا يفعلون بالضبط ، وما الذي يميز مهنتهم؟ جين ديفيس وجون سميث ، سنتان محققو الجرائم الإلكترونية المالية في Binance ، وافقوا على إلقاء نظرة خاطفة على أداء واجبهم. بناءً على طلب المحققين ، تم تغيير اسميهما.

مشاهد الجريمة الافتراضية 

"هل تتذكر تلك الأفلام حيث ترى الجدار مليئًا بالصور وخطوط الأسلاك التي تربطها؟ لقد فعلت هذا في الشرطة. يقول جون: "إنه نفس الشيء في التشفير". 

جنبًا إلى جنب مع جين ، يقوم كلا الضباط السابقين في الشرطة بإجراء تحقيقات في الجرائم الإلكترونية المالية في Binance ، وربط النقاط الافتراضية للكشف عن المجرمين الذين يقفون وراء غسل الأموال وغيرها من المخططات غير المشروعة التي تنطوي على عملات رقمية.

اليوم يقومون بحل الألغاز الافتراضية والتحقيق في الجرائم على blockchain. يكتشفون الاتصال الخفي باستخدام أدوات تحليلية وأحيانًا مجرد قطعة من الورق لربط النقاط. ومسرح الجريمة التي ينظرون إليها افتراضية.

"انها هناك الكثير من العمل. يفقد بعض الضحايا كل مدخراتهم الحية. وتوضح جين أنك تشعر بضغوط حل هذه الألغاز بشكل أسرع ، وتحقيق العدالة ، ومساعدة الضحايا بشكل أسرع ، مضيفة أنه لا يوجد يوم واحد في وحدة التحقيق في الجرائم الإلكترونية المالية في Binance.

وتتنوع القضايا التي يحلونها من تلك السريعة التي تتطلب تحديد مشتبه به واحد إلى تحقيقات طويلة الأجل ومعقدة ، مع التركيز على الشبكات غير المشروعة الأكبر التي تقف وراء مخططات الاحتيال أو الأهرامات المالية.

إن العثور على روابط جديدة بين قطع الألغاز المنفصلة وتحديد المشتبه بهم غير المعروفين أمر مثير. لا يمكن أن يكون يومان متمثلان بالكامل.

حل الألغاز الفضوليين مع خلفيات في تطبيق القانون

انتقلت جين وجون إلى القطاع الخاص بعد أن أمضيا سنوات في الخدمة في الشرطة. 

لديها درجة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الجريمة ولديها خبرة في تتبع العملات المشفرة كجزء من التحقيقات في الجرائم الإلكترونية المالية. كان يحقق في الجرائم المالية منذ عقد من الزمان بعد حصوله على بكالوريوس في الهندسة وماجستير في التحقيقات الجنائية من أكاديمية الشرطة الهولندية. 

يتفق كلا المحققين على أن المهارات الصعبة مثل المعرفة التقنية بتقنية blockchain ، وأدوات الطب الشرعي ، وفهم أساليب غسيل الأموال ، تعتبر ضرورية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية المالية وتحليلها. 

يجب أن يكون المحققون قادرين على التفكير بشكل نقدي لتحديد الأنماط والشذوذ في معاملات التشفير وإيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل لضمان عدم فقدان أي دليل. المهارات التحليلية والتواصل بوضوح مهمان بنفس القدر لإجراء تحقيق فعال. 

يصر جين وجون على أن كونك محققًا جيدًا لا يتعلق فقط بالحصول على درجة جامعية. كل شيء يبدأ من حب الألغاز والفضول الطبيعي الذي يؤدي إلى التعلم في هذا المجال.  

"تقدم الأقسام الداخلية في المؤسسات المالية أدوارًا حيث يمكنك تدريب مهارات معينة في حل الألغاز. هناك أيضًا عمل استقصائي يتم القيام به هناك. يقول جون: "تحصل دائمًا على حالات لا يوجد فيها حل أو تفسير لما حدث". 

يسمي المحققون المؤسسات المصرفية ، وتبادل العملات الرقمية ، وشركات التشفير ، وإنفاذ القانون على أنها أفضل الأماكن لاكتساب الخبرة الأولية في التحقيقات المتعلقة بجرائم الإنترنت المالية.

بصرف النظر عن هذه ، يجب أن يكون المرء شغوفًا بالتكنولوجيات الجديدة ولديه الرغبة في تحقيق العدالة ، حيث يسعى المحققون دائمًا إلى مساعدة الضحايا.

"كجزء من Binance ، نتطلع دائمًا إلى إزالة هذا التحيز بأن العملة المشفرة هي مجرد مساحة للمجرمين. "نريد تنظيف المكان وهذا يدفعنا أيضًا" ، تشرح جين.

ممنوع الاختباء في الشاحنات 

يتسم العمل اليومي للمحققين في الجرائم الإلكترونية المالية بالديناميكية والسلاسة. إنهم يحلون ألغازًا إجرامية معقدة ، بمهام تشمل البحث والعمل التحليلي والتفكير النقدي. 

وفقًا لمحققي Binance ، فإنهم لا يقومون بالعمل السري. لن تجدهم جالسين في سيارة في انتظار ظهور المجرمين. هذا ما تفعله وكالات تطبيق القانون. 

يعمل محققو الجرائم الإلكترونية المالية في مسرح الجريمة الافتراضية ويتبعون الآثار الرقمية على blockchain. في بعض الأحيان يقومون "بالمطاردة" بشكل استباقي ، غالبًا عند الرد على الإحالات المختلفة ومراقبة المعاملات المشبوهة.

"في Binance ، لدينا أدوار تحقيق مختلفة. في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد عمل تحليلي ، "تشرح جين. "وبعد ذلك ، هناك الكثير من التعاون. كلاهما مع زملائك في الفريق لأن لدينا جميعًا تجارب ووجهات نظر مختلفة حول أشياء متشابهة ، ولكن أيضًا مع شركاء خارجيين. بالنسبة لنا ، هو تطبيق القانون وشركات خاصة أخرى. إنه جزء كبير من الوظيفة ".

نظرًا لكونه مركزًا بين تبادل العملات المشفرة وإنفاذ القانون ، يلتقي المحققون بانتظام مع الضباط والمنظمين والمدعين العامين عند حل قضايا غسيل الأموال المعقدة أو غيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة.

تساعد مثل هذه الاجتماعات على سد الفجوات المعرفية التي لا يزال لدى العديد من وكالات إنفاذ القانون حول blockchain. يضيف المحقق: "نحاول تثقيفهم حول التكنولوجيا".

ثم يكتب جين وجون ، مثل أي ضابط أو محقق آخر ، التقارير التي توثق ما وجدوه وكيف توصلوا إلى استنتاجاتهم.

هنا ، يجب أن يتمتع المرء بالمهارات اللازمة لترجمة الجوانب التقنية للجريمة القائمة على blockchain إلى تقارير مفهومة وقابلة للقراءة ، كما يقول جون. وإلا فلن يخرج شيء مما وجده المحقق. 

"معظم المدعين العامين ليسوا على دراية بهذا النظام المحدد. في وقت لاحق في المحاكم ، يتعين عليهم اتخاذ قرارات بناءً على النتائج التي توصلنا إليها. لذلك من المهم حقًا أن نتمكن من ترجمة ذلك إلى شيء مفهوم ".

تختلف مخططات غسيل الأموال منذ عشر سنوات عما هي عليه اليوم. تتطور منهجيات وتقنيات الجريمة بسرعة وتتطلب من المحققين مواكبةها بسرعة متساوية لفهم ما يحدث.

وفقًا للمحققين ، فإن فهم تقنية blockchain هو الطريقة الوحيدة لتحديد العلامات الحمراء والمخاطر التي تنشأ عند نقل القيمة أو التعتيم عليها.

هناك الكثير من المعلومات المتاحة عبر الإنترنت ، من Coursera إلى YouTube ، بحيث يمكن لأي شخص تثقيف نفسه حول blockchain واكتشاف الأنشطة المشبوهة.

"يمكنك محاكاة تلك الأمثلة التي قدموها لك. أحيانًا ترى أشخاصًا على YouTube يتحدثون عن التحقيق في الحيتان. اتبع خطواتهم ومعرفة ما إذا كان يمكنك فعل الشيء نفسه. هذا ما فعلته بنفسي ، "يكشف جون.

مرة أخرى في عام 2013 ، عندما بدأ ، لم يتم تصنيع أي أدوات برمجية لتتبع أو عرض الأشياء بشكل بياني. كان عليه رسم جميع الاتصالات يدويًا ، وإجراء عمليات تصدير من معلومات نقطة blockchain ، وصياغة الخطوات التالية.

كما اعترفت جين بأن التحقيقات يمكن إجراؤها مجانًا ومتاحة للجمهور أدوات استكشاف blockchain. اعتادت أن تفعل هذا خلال أيامها في الشرطة. اعتبارًا من اليوم ، عندما تقوم الأدوات التجارية بجزء تتبع المعاملات بسهولة أكبر ، لا تزال عملية التحقيق بأكملها تنطوي على الكثير من العمل اليدوي والتحليلي.

يتفق كلاهما على أن فهم التكنولوجيا لا يزال هو مفتاح النجاح. وفقًا لجون ، فإن معرفته المبكرة بتقنية blockchain وخبرته السابقة في التحقيق في جرائم غسل الأموال التقليدية ساعدته على فهم الإجراءات الإجرامية على السلسلة. 

"إذا كنت جديدًا في هذا النظام ، فقد يكون من الصعب فهم ما يحدث. لذلك ، فإن امتلاك شبكة والتواصل مع المحققين بهذه التجارب يمكن أن يساعدك أيضًا على تطوير المهارات. لأن هذا أصبح أكثر تعقيدًا. من الأسهل أن تسأل شبكتك ، "كما يقول. 

اطلب تعليقات على النتائج النهائية

يقول كلا المحققين إن الكشف عن القطعة المفقودة من اللغز الإجرامي وكسر المخططات المعقدة التي قاموا بإنشائها هي واحدة من أكبر المكافآت لعملهم. طريقة أخرى هي الحصول على الصورة الكاملة والنتائج القابلة للتنفيذ.

"التعليقات الواردة من جهات إنفاذ القانون ، وزملائك الآخرين ، تفيد بأن ما فعلته قد ساعدهم حقًا. هذا يحفزني في عملي ، "يعترف جون.

ومع ذلك ، اتفق كلاهما على أن الحصول على التعليقات أمر صعب بالنسبة لمحققين من القطاع الخاص. 

"هذا هو الجزء الأصعب من العمل في شركة خاصة مقابل أن تكون في تطبيق القانون. تقول جين: "نحن لا نحصل على تلك اللحظة المثيرة من النتيجة النهائية ، سواء كان ذلك اعتقالًا أو تحقيق العدالة للضحية".

على الرغم من أنها غالبًا ما تكون جزءًا من قضايا جنائية أكبر ، إلا أن محققي الجرائم الإلكترونية المالية في القطاع الخاص لا يرون الصورة الكاملة ويتدخلون بشكل أقل مع المشتبه بهم. 

"نشجع دائمًا جهات إنفاذ القانون على تزويدنا بتعليقات حول كيفية ظهور معلوماتنا أو مساعدتها. لا نحتاج هذا بدافع الفضول. إنه يساعدنا فقط في تصميم خدمتنا لتجنب أي مخاطر محتملة. كما أنه يساعدنا بشكل أفضل في مساعدة نفس جهات إنفاذ القانون ومساعدة مستخدمينا بشكل أفضل "، تضيف جين.

السعي لمزيد من التعليم والثقة

قد يبدو عمل المحققين في الجرائم الإلكترونية المالية خياليًا ومثيرًا من الخارج. لكنه يأتي أيضًا مع عيوبه. 

يقول جون: "أتمنى أن يكون هناك المزيد من الثقة من جانب المنظمين". "نحن الآن في القطاع الخاص نعمل لصالح الشركة ، ولكن سيكون من الجيد أن نرى المزيد من الثقة في ما نقوم به. 

نحن بحاجة إلى تطوير قواعد المعرفة والامتثال والتنظيم للوصول إلى هناك مع المنظمين لبناء معيار الصناعة. الثقة مطلوبة لذلك ". 

تضيف جين أن رؤية الضحايا يفقدون مدخراتهم أمر مفجع دائمًا. أمنيتها الأكبر هي أن ترى كل شخص أفضل تعليماً في مجال التشفير وأكثر أهمية لتجنب الوقوع ضحية للمحتالين. 

"أود أن يفكروا قبل أن يتصرفوا وأن يقيموا ما إذا كان هناك شيء أفضل من أن يكون حقيقيًا." 

تعرف على المزيد حول دعوى CFTC ضد Binance:

دعوى بينانس: رئيس هيئة تداول السلع الآجلة يضاعف الاتهامات ضد البورصة

تحقق من مقدار أسعار العملات البديلة التي تعتمد على مستخدمي YouTube: 

المؤثرون على YouTube ينقلون أسعار التشفير: يوضح البروفيسور برونيس

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
• المصدر https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/