معالجة غسيل الأموال المشفرة: إدانة جيان ون ترسل رسالة قوية الكتلة المصدر: ويب 3 افريقيا عقدة المصدر: 1960819الطابع الزمني: أبريل 1، 2024
سقوط ملك العملات المشفرة: الحكم على سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا الكتلة المصدر: ويب 3 افريقيا عقدة المصدر: 1960026الطابع الزمني: مارس 29 ،2024
يقول BBB إن الاحتيال في مجال العملات المشفرة هو أخطر عمليات الاحتيال التي يواجهها المستهلكون - CryptoCurrencyWire الكتلة المصدر: كريبتوكيرنسيوير عقدة المصدر: 1955927الطابع الزمني: مارس 13 ،2024
تم إطلاق سراح شقيق OneCoin Cryptoqueen من السجن: إليكم السبب الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1954944الطابع الزمني: مارس 10 ،2024
الكشف عن فضيحة بورصة ACX: تجميد أصول Liang 'Allan' Guo وسط تحقيق ASIC الكتلة المصدر: ويب 3 افريقيا عقدة المصدر: 1954632الطابع الزمني: مارس 8 ،2024
سلطات هونج كونج تحذر من عمليات احتيال انتحال شخصية MEXC الكتلة المصدر: بلوكشين الأخبار عقدة المصدر: 1946572الطابع الزمني: فبراير 11، 2024
الحكم على الرئيس التنفيذي لشركة Crypto Exchange Bitsonic بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق بقيمة 8.4 مليون دولار الكتلة المصدر: بلوكشين الأخبار عقدة المصدر: 1945568الطابع الزمني: فبراير 8، 2024
عمليات احتيال العملات المشفرة في عام 2024: تحول نحو الأفضل أم هدوء يسبق العاصفة؟ الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1944238الطابع الزمني: فبراير 3، 2024
سيتم تسليم مؤسسي عملية احتيال العملات المشفرة المزعومة بقيمة 575,000,000 مليون دولار إلى الولايات المتحدة من إستونيا: تقرير - The Daily Hodl الكتلة المصدر: The Daily Hodl عقدة المصدر: 1942253الطابع الزمني: يناير 28، 2024
سيتم تسليم المشتبه بهم في عمليات احتيال العملات المشفرة الإستونية إلى الولايات المتحدة بعد إلغاء المحكمة السابقة الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1941620الطابع الزمني: يناير 27، 2024
إستونيا توافق على تسليم المجرمين في قضية احتيال عملات مشفرة بقيمة 575 مليون دولار الكتلة المصدر: أخبار CryptoCoin عقدة المصدر: 1941612الطابع الزمني: يناير 26، 2024
ملفات Terraform Labs الخاصة بالفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة - غير مقيد الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 1939691الطابع الزمني: يناير 21، 2024
الخداع الإلهي: قس كولورادو متهم باحتيال تشفير بقيمة 3.2 مليون دولار | BitPinas الكتلة المصدر: بيتبيناس عقدة المصدر: 1939135الطابع الزمني: يناير 20، 2024
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تحذر من أن لائحة MiCA "ليست ملاذاً آمناً" الكتلة المصدر: الأقطاب المالية عقدة المصدر: 1937693الطابع الزمني: يناير 16، 2024
الكشف عن سرقة عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون دولار في كوريا الجنوبية الكتلة المصدر: أخبار CryptoCoin عقدة المصدر: 1935865الطابع الزمني: يناير 10، 2024
تواجه أسواق المانجو عقبات وسط محاكمة أيزنبرغ - CryptoInfoNet الكتلة المصدر: CryptoInfonet عقدة المصدر: 1933603الطابع الزمني: يناير 5، 2024
أسواق المانجو تواجه "تحقيقًا" تنظيميًا قبل محاكمة أيزنبرغ للاحتيال في العملات المشفرة الكتلة المصدر: CoinDesk عقدة المصدر: 1934314الطابع الزمني: يناير 5، 2024
إغاثة غير متوقعة لسام بانكمان فرايد: المدعون الفيدراليون يعدلون المشهد القانوني الكتلة المصدر: ويب 3 افريقيا عقدة المصدر: 1932286الطابع الزمني: يناير 2، 2024
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تعترف بالإدلاء ببيان غير دقيق في قضية احتيال العملات المشفرة بعد أن أصدر القاضي تحذيرًا - The Daily Hodl الكتلة المصدر: The Daily Hodl عقدة المصدر: 1928808الطابع الزمني: ديسمبر 23،
هيئة الأوراق المالية والبورصات "تأسف بشدة" للأخطاء، وتطلب من المحكمة عدم فرض عقوبات في قضية الاحتيال بالعملات المشفرة - Unchained الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 1928837الطابع الزمني: ديسمبر 22،