مكافحة غسل الاموال

وزارة الخزانة الأمريكية وإسرائيل تشكلان مشروعًا مشتركًا لمكافحة الجريمة السيبرانية

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
الطابع الزمني: 15 نوفمبر 2021 2:37 مساءً - تعديل على: 15 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تتعاون الولايات المتحدة وإسرائيل لمكافحة التهديد المتزايد لهجمات برامج الفدية التي غالبًا ما تترك دمارًا ماليًا في أعقابها للضحايا المتضررين. التقى نائب وزير الخزانة الأمريكي بمسؤولين إسرائيليين ، وزير المالية والمدير العام للمديرية الإلكترونية الوطنية ، لإضفاء الطابع الرسمي على إطلاق المشروع المشترك. يسعى المشروع للإشراف على "تطوير أدوات تخفيف المخاطر لإنفاذ القانون لتعزيز كفاءة التحليل والإنفاذ

ما هي إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن DeFi؟

عقدة المصدر: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
الطابع الزمني: 14 نوفمبر 2021 9:41 مساءً - تعديل على: 14 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

شارك بعضًا من حب Bitpinas: بواسطة Hans Doringo ، تم إصدار مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة رقابة حكومية دولية لمكافحة غسيل الأموال ، تم إصدارها في 28 أكتوبر 2021 ، وتنقيحات وتحديثات لتوجيهات الأصول الافتراضية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والتي كانت الأولى تم إصداره في عام 2019 تماشياً مع التعليقات والمراجعات المتعلقة بعدم اليقين بشأن كيفية تطبيق FATF لمعايير VASP الخاصة بها على التمويل اللامركزي (DeFi) ، شرعت الهيئة في وضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات خلال اجتماعها العام الذي استمر حتى أكتوبر. تتضمن النسخة المحدثة من الإرشادات توضيحات حول اقتراح FATF لـ

موسكو تؤكد اعتقال رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة في هولندا

عقدة المصدر: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
الطابع الزمني: 7 نوفمبر 2021 2:08 ص - تعديل على: 7 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ألقت السلطات في هولندا القبض على رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة ، وفقًا لوزارة الخارجية في موسكو. لاحقت الذراع الطويلة للقانون مع الرجل - الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتأسيس منصتين لتبادل العملات المشفرة ، بعد أن تم القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر ، على الرغم من أنه ورد أنه بناءً على طلب من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وفقًا لتقرير نشرته Forkleg الإخبارية نقلاً عن ماريا زاخاروفا من وزارة الخارجية الروسية ، دينيس دوبنيكوف ، أحد مؤسسي شركة كريبتو الروسية.

كيف تساعد Binance السلطات القانونية في القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال غير المشروعة

عقدة المصدر: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
الطابع الزمني: 30 سبتمبر 2021 9:00 ص - تعديل على: 30 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ممول وفقاً لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة ، تصل معاملات غسيل الأموال العالمية إلى 2 تريليون دولار في السنة. يمر جزء صغير من هذا المبلغ الضخم عبر النظام البيئي للأصول الرقمية ، وتعمل الجهات الفاعلة المسؤولة فيه على خفض ذلك بشكل أكبر. بصفتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة في العالم ، فقد أخذت Binance على عاتقها بشكل خاص حماية سلامة وأمن عالم التمويل الافتراضي. إليك كيفية مساعدة السلطات القانونية على القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال. خرق حلقة FANCYCAT بقيمة 500 مليون دولار في يونيو 2021 ،

بينانس توقف التداول الفوري ، خدمات الإيداع النقدي من بين أمور أخرى ، في سنغافورة

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
الطابع الزمني: 27 سبتمبر 2021 8:00 ص - تعديل على: 27 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

بالإضافة إلى ذلك ، لن يتمكن أي مستخدم من شراء العملات المشفرة من خلال القنوات الورقية والمبادلات السائلة. يأتي هذا التطور بعد أن قامت Binance بإجراء المزيد من التغييرات للامتثال لسلطة النقد في سنغافورة [MAS] ، من خلال إيقاف جميع التداولات ذات الصلة. الآن ، طلبت Binance من مستخدميها في سنغافورة سحب الأصول الورقية واسترداد الرموز بحلول الأربعاء 26 أكتوبر ، الساعة 04:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق لتجنب النزاعات التجارية المحتملة. في وقت سابق من هذا الشهر ، أمر البنك المركزي في البلاد Binance بالتوقف عن التماس الصفقات للعملاء المقيمين في سنغافورة. بعد ذلك ، توقفت البورصة عن تقديم أزواج تداول SGD

تقدمت عشرة بورصات تشفير في كوريا الجنوبية بطلب تسجيل قبل ساعات من الموعد النهائي

عقدة المصدر: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
الطابع الزمني: 26 سبتمبر 2021 3:45 ص - تعديل على: 26 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

أظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية المالية في البلاد أن 10 فقط من بين العشرات من بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تمكنت من التسجيل لدى السلطات المحلية قبل نفاد الوقت يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة، حققت بورصات العملات المشفرة Gdac وFive وOK-BIT وGraybridge وFlat Thai X وPrabang وشركة حفظ العملات الرقمية Gameper، على سبيل المثال لا الحصر، تقدمًا في تسجيلاتها. ولا تزال السلطات الكورية الجنوبية تتوقع أن تستكمل 18 بورصة عملات مشفرة أخرى على الأقل طلباتها بحلول يوم الجمعة. في أبريل، طلبت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) من جميع العملات المشفرة

تتلقى بورصة العملات المشفرة في المملكة المتحدة الموافقة من هيئة السلوك المالي (FCA)

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
الطابع الزمني: 2 سبتمبر 2021 10:02 ص - تعديل على: 2 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

حصلت Coinpass على موافقة من هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة للعمل كشركة أصول مشفرة. التنفيذي جيف هانكوك. تسجيل FCA أصبحت FCA المشرف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الأصول المشفرة في يناير. منذ ذلك الحين ، اضطرت شركات التشفير للتسجيل في FCA قبل القيام بأعمال تجارية. حتى الآن ، سجلت هيئة السلوك المالي (FCA) ست شركات فقط ولا تزال العشرات منها

هذا يدفع سوق العملات الرقمية في دبي إلى الأداء `` الرائع بشكل خيالي "

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
الطابع الزمني: 30 أغسطس 2021 5:30 ص - تعديل على: 30 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

لطالما تم الترويج لدبي والإمارات العربية المتحدة الأكبر كمراكز تكنولوجية وابتكارية صاعدة ، توفر نقاط دخول إلى أسواق آسيا والشرق الأوسط. مع النمو التنموي الهائل في العقود الماضية ، تعتبر دبي الآن واحدة من أسرع المناطق الحضرية نموًا في العالم. عندها لن يكون من المفاجئ أن يتكهن البعض بأن الدولة يمكن أن تبرز أيضًا كواحدة من الشركات الرائدة في مجال العملات المشفرة. في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، رأى الرئيس التنفيذي لشركة Bittrex Global ، ستيفن ستونبرغ ، أن دبي في وضع جيد للاستفادة من العملة المشفرة المتنامية.

إسبانيا: فيما يلي أحدث المتطلبات التنظيمية لبورصات العملات المشفرة

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
الطابع الزمني: 27 أغسطس 2021 2:30 مساءً - تعديل على: 27 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

يستعد البنك المركزي الإسباني لبدء عملية التسجيل الجديدة لبورصات العملات المشفرة بحلول سبتمبر وأكتوبر. سيُطلب من البورصات، جنبًا إلى جنب مع منصات ومحافظ حفظ الأصول المشفرة، التسجيل لدى السلطات من أجل الامتثال للمتطلبات القانونية. وتعتقد المؤسسة أن هذا سيعالج قضايا الشفافية وتمويل الإرهاب. الخطوات المذكورة أعلاه منصوص عليها في قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أقره البرلمان الإسباني العام الماضي. وبعد ذلك تم إدراج هذا الحكم في المرسوم السلطاني بقانون رقم 7 / 2021. يعطي فترة ستة

أكبر هاك DeFi في التاريخ | هذا الأسبوع في Crypto - 16 أغسطس 2021

عقدة المصدر: https://99bitcoins.com/bitcoin-news-summary-aug-16-2021/
الطابع الزمني: 16 أغسطس 2021 1:00 ص - تعديل على: 16 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

يأخذ أكبر اختراق DeFi في التاريخ منعطفًا غير متوقع ، تقدم Venmo استرداد النقود المشفرة وهل يمكنك تخمين أين تخفي عائلة Bitcoin BTC؟ هذه القصص والمزيد هذا الأسبوع في العملات المشفرة. كانت شبكة Poly ضحية لهجوم إلكتروني سُرقت منه أصول رقمية بقيمة 600 مليون دولار ، مما يجعلها أكبر اختراق DeFi في التاريخ. دعت شركة Poly Network بورصات العملات المشفرة إلى وضع قائمة سوداء بأي رموز قادمة من عناوين المتسلل ، ولكن في تحول غريب للأحداث ، أعاد المخترق الأموال المسروقة منذ ذلك الحين ، مدعيا

تعيين Zodia Custody لتقديم خدمات الوساطة المالية في أيرلندا

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
الطابع الزمني: 8 أغسطس 2021 10:01 ص - تعديل على: 8 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

أعلنت شركة الخدمات المصرفية والمالية البريطانية ستاندرد تشارترد عن خطط لتوسيع ذراعها للسمسرة المشفرة. على وجه التحديد للمستثمرين المؤسسيين. مع وضع ذلك في الاعتبار ، أصبح ستاندرد تشارترد أحدث مؤسسة بدأت عملياتها في جمهورية أيرلندا. متابعة أمثال بنك نيويورك ميلون ، الذي أنشأ مركز الابتكار الرقمي في دبلن. كما قامت شركة Blockdaemon للتكنولوجيا المالية بوضع أسس خاصة بها في غالواي. المشاريع والابتكار فرع ستاندرد تشارترد SC