جرائم

من الهيمنة إلى الامتثال

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 3 ديسمبر 2023 1:04 مساءً - تعديل على: 3 كانون الأول، 2023 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

شهد يوم الثلاثاء الماضي قيام منصة Binance بتسوية نزاعاتها القانونية طويلة الأمد مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل (DoJ)، وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وحكومة الولايات المتحدة. لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC). ومع ذلك، فقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن الرسوم المعلقة. وكجزء من التسوية، وافقت منصة Binance على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. علاوة على ذلك، سيتنحى تشانغبينج تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي لشركة Binance

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مالك بيتار القدس و 7 مشتبه بهم في عملية تزوير بقيمة ملايين الدولارات

عقدة المصدر: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
الطابع الزمني: 19 نوفمبر 2021 10:30 مساءً - تعديل على: 19 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثمانية مشتبه بهم على صلة بمخطط احتيال في العملة المشفرة بعد مداهمة منازلهم والاستيلاء على الأدلة. أحد المشتبه بهم هو موشيه هوجيج ، وهو مالك معروف لفريق كرة القدم الأول بيتار القدس لكرة القدم. القبض على 8 أشخاص في مخطط الاحتيال بالعملات المشفرة في إسرائيل ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثمانية مشتبه بهم يوم الخميس بزعم سرقة عشرات الملايين من الشواقل في مخطط احتيال عملة مشفرة. وجاءت الاعتقالات بعد أن داهم ضباط من وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد التابعة للشرطة منازل ومكاتب المشتبه بهم. قاموا بجمع الأدلة والاستيلاء عليها

صادرت IRS 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة هذا العام ، وتتوقع مليارات أخرى

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
الطابع الزمني: 19 نوفمبر 2021 6:00 ص - تعديل على: 19 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

صادرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) عملة مشفرة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 برعاية وفقًا لأحدث تقرير تحقيق جنائي لمصلحة الضرائب الأمريكية ، يمثل هذا الرقم 93٪ من الأصول التي استولى عليها تطبيق الضرائب خلال العام الماضي. تعتقد وكالة تحصيل الضرائب أنها يمكن أن تستولي على مليارات أخرى من العملات المشفرة من الاحتيال الضريبي والجرائم الأخرى خلال العام المقبل. رئيس التحقيق جيم لي. "كانت

ترقية Bitcoin Taproot: هل هو "غير قابل للفساد Verbesserung"؟

عقدة المصدر: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
الطابع الزمني: 16 نوفمبر 2021 10:52 مساءً - تعديل على: 16 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade أيضًا “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. نوفمبر في Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “gro Upgße” seitollen billiten core 2017 schneller، sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung"، meint der CTO von TrustToken، Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. "Aber es ändert nichts an der Tatsache، dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt."

النائب الفيدرالي البرازيلي يقترح خيار الدفع بالعملات المشفرة للعمال

عقدة المصدر: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
الطابع الزمني: 7 نوفمبر 2021 3:32 ص - تعديل على: 7 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

اقترح النائب الفيدرالي وعضو الكونجرس البرازيلي لويزاو جولارت ، مشروع قانون لجعل التشفير شكلاً قانونيًا للدفع للعاملين في القطاعين العام والخاص. يسعى النائب الفيدرالي البرازيلي لإضفاء الشرعية على مكافآت العملات المشفرة ، ويتطلع اقتراح جولارت إلى وضع قانون جديد يسمح لجميع العمال البرازيليين بالحصول على خيار طلب رواتبهم ورواتبهم من أرباب عملهم ، في العملات المشفرة. لكن القانون يضمن سداد مدفوعات العملات المشفرة فقط بعد التوصل إلى اتفاق متبادل بين العمال وصاحب العمل. النسخة المترجمة

هل يمكن أن يصبح مزور الفن المدان هو الشيء الكبير التالي في NFTs؟

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
الطابع الزمني: 8 أكتوبر 2021 3:18 م - تعديل على: 8 أكتوبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

وولفجانج بلتراتشي هو مزور فني معروف وأدين سابقًا. يعد Beltracchi أيضًا أحدث عضو في نادي منشئي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). قضى صانع الفنون الجميلة الألماني وقتًا في السجن بسبب جرائمه ولكنه يستخدم مهاراته بشكل جيد مع مجموعة فنية رقمية. يتمتع الفنان وولفجانج بيلتراتشي المدعوم بتاريخ طويل في إنشاء لوحات للعملاء المتميزين في جميع أنحاء العالم. لكن ، ليس بالطريقة التي يعمل بها معظم الفنانين. الفرق الملحوظ هو أن بلتراتشي أمضى عقودًا في تشكيل أعمال من أعظم فناني التاريخ وجمع

كيف تساعد Binance السلطات القانونية في القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال غير المشروعة

عقدة المصدر: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
الطابع الزمني: 30 سبتمبر 2021 9:00 ص - تعديل على: 30 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ممول وفقاً لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة ، تصل معاملات غسيل الأموال العالمية إلى 2 تريليون دولار في السنة. يمر جزء صغير من هذا المبلغ الضخم عبر النظام البيئي للأصول الرقمية ، وتعمل الجهات الفاعلة المسؤولة فيه على خفض ذلك بشكل أكبر. بصفتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة في العالم ، فقد أخذت Binance على عاتقها بشكل خاص حماية سلامة وأمن عالم التمويل الافتراضي. إليك كيفية مساعدة السلطات القانونية على القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال. خرق حلقة FANCYCAT بقيمة 500 مليون دولار في يونيو 2021 ،

يطبق اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة السفر على العملات المشفرة

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/us-treasury/
الطابع الزمني: 20 ديسمبر 2020 2:57 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في 18 كانون الأول (ديسمبر) ، أصدر مكتب داخل وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من المقترحات بشأن عمليات نقل الأصول الرقمية عبر الحدود. أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) اقتراحًا يهدف إلى سد الثغرات المتعلقة بحركة الأصول الرقمية. في الإعلان عن الإصدار ، طلبت FinCEN أيضًا مدخلات من الجمهور. يؤثر الإجراء ، المسمى بقاعدة السفر ، على عمليات النقل عبر الحدود. اعرف نفسك الدافع الرئيسي للاقتراح هو تغيير المحافظ الرقمية المملوكة للقطاع الخاص. سيتعين على موفري خدمة الأصول الافتراضية الآن طلب ذلك

هجمات برامج الفدية التي تطالب بالعملات المشفرة موجودة لتبقى للأسف

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
الطابع الزمني: 8 أغسطس 2020 3:00 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

عامًا بعد عام ، يتغير مشهد برامج الفدية بشكل كبير. في عام 2019 ، حدثت عودة جديدة للهجمات حيث أصبحت الشركات والمؤسسات الحكومية هي الأهداف الرئيسية لبرامج الفدية ، نظرًا لقدرتها على تحقيق دفعات أكبر. كان أحدث هجوم ضد شركة أنظمة الملاحة Garmin ، في 23 يوليو / تموز. وبسبب الهجوم ، تأثرت العديد من خدماتها عبر الإنترنت مثل دعم العملاء ووظائف مواقع الويب واتصالات الشركة. وبحسب ما ورد ، شنت شركة cybergang Evil Corp الروسية الهجوم ، وطالبت بـ 10 ملايين دولار من العملات المشفرة لاستعادة الوصول إلى خدمات Garmin. بشكل عام ، وفقًا لـ

تطلب شركة Blockchain Intelligence Firm Chainalysis شركاء جدد لتوسيع نطاق وصولها

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
الطابع الزمني: 9 أبريل 2020 9:05 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تطلق شركة Chainalysis لتحليلات blockchain ومقرها نيويورك برنامج شراكة رئيسي لتوسيع عملياتها وتوسيع قدراتها الاستخباراتية ، وباعتبارها واحدة من أفضل شركات التحليلات في صناعة استخبارات blockchain ، تطور Chainalysis أدوات استقصائية تمكن الشركات والحكومات والقانون وكالات إنفاذ القانون لمراقبة معاملات blockchain وتتبع الأنشطة غير المشروعة المشتبه بها ، وفي حديثه إلى Cointelegraph في 9 أبريل ، أوضح جيسون بوندز ، كبير مسؤولي الإيرادات في Chainalysis ، أن البرنامج سيخصص للتعاون مع عدة فئات من الشركاء ، وسيساعد مزودو البنية التحتية للتشفير الأول ، Chainalysis والصناعة الأوسع