مجرم

الكفاح من أجل الحرية المالية

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 10 يوليو 2023 5:30 ص - تعديل على: 10 تموز، 2023 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

مع تشديد قبضة المنظمين على سوق العملات المشفرة العالمي ، تضطر البورصات مثل KuCoin إلى تنفيذ عمليات فحص الشراء المسبق الإلزامية. بالتوازي مع ذلك ، تعمل العديد من البنوك البارزة على تقييد الأموال المحولة إلى عمليات تبادل العملات المشفرة تحت ستار حماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية. في الخلفية ، تلوح مجموعة العمل المالي (FATF) في الأفق حول هذه اللوائح سريعة التطور. تؤكد مجموعة العمل المالي (FATF) على أهمية قواعد اعرف عميلك (KYC) ، واعرف عملك (KYB) ، واعرف معاملتك (KYT) ، ومكافحة غسل الأموال (AML) المطبقة على جميع المعاملات المالية ، بما في ذلك العملات المشفرة.

باريبوس. ثق أقل.

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 3 مايو 2023 4:36 ص - تعديل على: 3 مايو 2023 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

قبل شهر ، أعلن جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، أن النظام المصرفي سليم وقوي على الرغم من انهيار العديد من البنوك الكبيرة. بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ أخرى ، قال: "نحن ملتزمون بتعلم الدروس من هذه الحلقة والعمل على منع حدوث مثل هذه الأحداث مرة أخرى". بينما نستعد لرفع محتمل آخر لسعر الفائدة بنسبة 0.25٪ في الثالث من مايو ، انهار بنك رئيسي آخر في الولايات المتحدة ، وهو First Republic Bank. انهيارها هو جزء من اتجاه أكبر للتوحيد

صادرت IRS 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة هذا العام ، وتتوقع مليارات أخرى

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
الطابع الزمني: 19 نوفمبر 2021 6:00 ص - تعديل على: 19 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

صادرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) عملة مشفرة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 برعاية وفقًا لأحدث تقرير تحقيق جنائي لمصلحة الضرائب الأمريكية ، يمثل هذا الرقم 93٪ من الأصول التي استولى عليها تطبيق الضرائب خلال العام الماضي. تعتقد وكالة تحصيل الضرائب أنها يمكن أن تستولي على مليارات أخرى من العملات المشفرة من الاحتيال الضريبي والجرائم الأخرى خلال العام المقبل. رئيس التحقيق جيم لي. "كانت

إسرائيل تعزز لوائح التشفير وغسيل الأموال

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 17 نوفمبر 2021 1:14 ص - تعديل على: 17 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

أعلنت سلطة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في إسرائيل عن تشديد اللوائح المطبقة على قطاعي التشفير والتكنولوجيا المالية. أعلنت هيئة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر مدير الهيئة أن لوائح جديدة دخلت حيز التنفيذ لمكافحة النشاط الإجرامي وتطبيع استخدام العملات المشفرة ومنتجات التكنولوجيا المالية الأخرى. وفقًا لمدير السلطة شلوميت ويجمان ، فإن تطبيق هذه اللوائح سيساعد على إرساء النظام ومعايير واضحة. اللوائح

أعضاء "ثالوث" يختطفون ويعذبون تاجر العملات المشفرة في هونج كونج الذي تمكن من الفرار

عقدة المصدر: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
الطابع الزمني: 15 نوفمبر 2021 7:11 مساءً - تعديل على: 15 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تم اختطاف رجل من هونج كونج يبلغ من العمر 39 عامًا واحتُجز للحصول على فدية الأسبوع الماضي بعد لقائه بمشتري تيثر في خليج كولون. تم أخذ الرجل داخل منشأة صناعية ، وتعرض للاعتداء ، وأجبر على تسليم هاتفه وكلمات المرور لمنصة التداول. وقد احتُجز لمدة أسبوع تقريبًا في تاي بو ، شمال هونغ كونغ. وطالب خاطفوه عائلته بمبلغ 30 مليون دولار هونج كونج. اتصل أقاربه بالشرطة في 9 نوفمبر 2021. ثم اقتحمت الشرطة المنزل الذي كانت الضحية محتجزة فيه ، لكنه تمكن من الفرار عبر

كيف تساعد Binance السلطات القانونية في القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال غير المشروعة

عقدة المصدر: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
الطابع الزمني: 30 سبتمبر 2021 9:00 ص - تعديل على: 30 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ممول وفقاً لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة ، تصل معاملات غسيل الأموال العالمية إلى 2 تريليون دولار في السنة. يمر جزء صغير من هذا المبلغ الضخم عبر النظام البيئي للأصول الرقمية ، وتعمل الجهات الفاعلة المسؤولة فيه على خفض ذلك بشكل أكبر. بصفتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة في العالم ، فقد أخذت Binance على عاتقها بشكل خاص حماية سلامة وأمن عالم التمويل الافتراضي. إليك كيفية مساعدة السلطات القانونية على القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال. خرق حلقة FANCYCAT بقيمة 500 مليون دولار في يونيو 2021 ،

مسؤول أمريكي سابق يقول إن العملات المشفرة ليست `` جنة تحررية ''

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
الطابع الزمني: 27 سبتمبر 2021 7:00 ص - تعديل على: 27 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

العملة المشفرة موجودة منذ وقت طويل الآن. ومع ذلك ، فقد اكتسب اعتماده السائد دفعة مؤخرًا مع كون عام 2020 عامًا رائعًا. لكن عام 2021 شهد دفعة كبيرة حيث كانت البلدان و / أو المنظمات في جميع أنحاء العالم تقبل العملات المشفرة بشكل أو بآخر. ومع ذلك ، تعمل البلدان أيضًا على لوائح العملات المشفرة للتحكم في عملية التبادل من خلال العملة المشفرة. شيء يمكن أن يستفيد بالفعل من هذه الرموز. أعرب وزير الخزانة الأمريكي السابق ، لورانس سمرز ، أثناء حديثه إلى بلومبرج ، عن آرائه بشأن لوائح العملات المشفرة. خلال هذا

تبحث بورصات العملات المشفرة عن الموظفين لحل المشكلات التنظيمية

عقدة المصدر: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
الطابع الزمني: 25 سبتمبر 2021 7:11 ص - تعديل على: 25 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

25 سبتمبر 2021 الساعة 11:11 // الأخبار واجهت العديد من بورصات العملات المشفرة مشاكل مع الهيئات التنظيمية المالية في بلدان مختلفة. واضطر البعض منهم إلى إغلاق عملياتهم أو نقلها إلى بلدان أخرى. واضطر آخرون إلى البحث عن طرق للتعامل مع المشرفين وتحسين الامتثال. في عام 2021، واجهت منصة Binance لتبادل العملات المشفرة العديد من المشكلات مع الجهات التنظيمية في بلدان مختلفة. وفقًا لما أوردته CoinIdol، وهو منفذ إخباري عالمي متخصص في blockchain، فقد تم اتهامها وفرض عقوبات عليها من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) بزعم القيام بأعمال غير قانونية. في وقت لاحق،

Blockchain Analytics Platform Antinalysis يعلق الخدمة

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
الطابع الزمني: 16 أغسطس 2021 12:50 مساءً - تعديل على: 16 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تم إيقاف خدمة تم إنشاؤها لمساعدة مستخدمي الويب المظلم في الكشف عن عناوين BTC المخترقة بعد جذب انتباه منظمي الدولة. برعاية Antinalysis ، أداة تحليلات blockchain تسمح لعناوين Bitcoin بالتحقق من النشاط الإجرامي ، وقد أوقفت العمليات. وفقًا لـ Elliptic ، تسمح الأداة لمغسلي العملات المشفرة بمعرفة ما إذا كان سيتم تمييز الأموال كأموال غير قانونية من خلال البورصات المنظمة قبل إجراء أي معاملة. توفر Elliptic أدوات تبادل العملات المشفرة المنظمة للتحقق من روابط إيداع العملاء لأي نشاط غير قانوني أو غير مشروع قد يكونون مرتبطين به.

التشفير كطريقة للدفع محظورة في روسيا بعد توقيع قانون بوتين

عقدة المصدر: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
الطابع الزمني: 1 أغسطس 2020 9:13 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا على قانون جديد. سيحظر هذا القانون رسميًا استخدام العملات المشفرة من أجل تسهيل الدفع داخل الدولة ، وسيكون ساري المفعول بحلول عام 2021. في الوقت نفسه ، بدأت الحكومة الروسية مؤخرًا في استخدام تقنية blockchain لتسهيل تعديلها الدستوري Crypto المدفوعات غير القانونية لروسيا تعال 2021 ، دخلت وكالة الإعلام الروسية ، وهي منفذ إخباري محلي ، في التفاصيل يوم الجمعة حول هذه المسألة. أوضحت وكالة الإعلام الروسية أن مشروع قانون الرئيس بوتين الذي وقعه للتو سوف يلتزم بذلك