FATF

حبل التنظيم

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 26 سبتمبر 2023 7:07 ص - تعديل على: 26 سبتمبر 2023 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في خطوة مهمة في اجتماع مجموعة العشرين الأخير في الهند، أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) ورقة مشتركة تحدد إطارًا للتنظيم العالمي للعملات المشفرة. في حين أن المقترحات في الغالب تسير في منطقة مألوفة، فإن الجديد هو اقتناعهم بنمو ونجاح العملات المشفرة الذي لا يمكن إيقافه. استقبلت موجة من التفاؤل تأييد مجموعة العشرين للتقرير لأنه يدعو إلى عدم حظر الدول للعملات المشفرة. ومع ذلك، هناك بعض العلامات المثيرة للقلق في نصها. على سبيل المثال، في الصفحة الأولى، يذكرون "واسع النطاق

الكفاح من أجل الحرية المالية

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 10 يوليو 2023 5:30 ص - تعديل على: 10 تموز، 2023 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

مع تشديد قبضة المنظمين على سوق العملات المشفرة العالمي ، تضطر البورصات مثل KuCoin إلى تنفيذ عمليات فحص الشراء المسبق الإلزامية. بالتوازي مع ذلك ، تعمل العديد من البنوك البارزة على تقييد الأموال المحولة إلى عمليات تبادل العملات المشفرة تحت ستار حماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية. في الخلفية ، تلوح مجموعة العمل المالي (FATF) في الأفق حول هذه اللوائح سريعة التطور. تؤكد مجموعة العمل المالي (FATF) على أهمية قواعد اعرف عميلك (KYC) ، واعرف عملك (KYB) ، واعرف معاملتك (KYT) ، ومكافحة غسل الأموال (AML) المطبقة على جميع المعاملات المالية ، بما في ذلك العملات المشفرة.

تقوم جمعية Blockchain الحكومية (GBA) بتقييم تقنية كازينو AXES.ai باعتبارها حل Blockchain موثوقًا به

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 21 أبريل 2023 5:57 ص - تعديل على: 21 نيسان - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

لاس فيغاس - أصبحت منصة إدارة الكازينو الأرضية الخاصة بـ AXES.ai أول حل blockchain في التاريخ يتم تقييمه وتصنيفه بشكل مستقل من قبل جمعية Blockchain الحكومية (GBA) وفقًا لنموذج نضج Blockchain (BMM). "لماذا يحتاج نظام إدارة الكازينو إلى blockchain؟ لأنه وفقًا لفريق العمل المالي الأمريكي (FATF) ، فإن الكازينوهات هي مناطق عالية الخطورة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، "قال جيرارد داش ، المدير التنفيذي لـ GBA. "يتعين على الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أن تثق في أن التقارير المالية وتقارير الامتثال لم يتم تزويرها أو تغييرها. عن طريق كتابة البيانات إلى

تقوم ING بتدوير تقنية الأصول الرقمية Pyctor لمجموعة GMEX

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 11 يوليو ، 2022 3:59 م - تعديل على: 11 تموز، 2022 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

توفر التكنولوجيا المالية الرائدة شبكة الأصول الرقمية المتوافقة مع التنظيم وتقنية الحفظ ، وتعزز منصة GMEX's MultiHub ، وتدمج التمويل التقليدي واللامركزي في لندن وأمستردام ، 11 يوليو 2022 - أعلنت ING اليوم أنها قامت بتدوير Pyctor إلى GMEX Group ('GMEX') ، الشركة الرائدة في المجال الرقمي حلول الأعمال والتكنولوجيا للتبادل والبنية التحتية لسوق ما بعد التجارة. تم تصميم تقنية البنية التحتية الرقمية لسوق ما بعد التجارة من Pyctor للشركات العاملة في بيئات منظمة. يوفر خدمة الوصاية الرقمية وشبكة المعاملات عالية الأمان لمجموعة واسعة من الأصول الرقمية ، فضلاً عن توفير إمكانية التشغيل البيني بين

تضيف إسرائيل المزيد من الأسنان إلى أنظمة التشفير وغسيل الأموال

عقدة المصدر: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
الطابع الزمني: 18 نوفمبر 2021 4:21 ص - تعديل على: 18 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في حملتها ضد الاحتيال في العملات المشفرة ، تزيد إسرائيل من الرهان. دخل تشريع جديد حيز التنفيذ لمنع السلوك غير القانوني وتطبيع استخدام البيتكوين ومنتجات التكنولوجيا المالية الأخرى ، وفقًا لمدير هيئة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. إن تنفيذ هذه اللوائح ، كما قال القائد شلوميت ويجمان ، سيساعد على إرساء النظام والقواعد الواضحة. قيود ومزايا جديدة اللوائح هي نتيجة مباشرة لمتطلبات فريق العمل المالي لعام 2018. تتكون مجموعة العمل المالي (FATF)

إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF): يجب تنظيم NFTs لكل حالة على حدة

عقدة المصدر: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
الطابع الزمني: 14 نوفمبر 2021 9:59 مساءً - تعديل على: 14 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

مشاركة بعض حب Bitpinas: بواسطة Hans Doringo في التحديثات التي تم إصدارها مؤخرًا لتوجيهات مجموعة العمل المالي (FATF) للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ، أوضحت الهيئة أن الرموز غير القابلة للفطريات (NFT) لا تتوافق مع التعريف للأصول الافتراضية (VA) ولكن ستظل مشمولة بمعايير FATF في حالات معينة. في المسودة المذكورة ، تم النص بشكل غامض على أنه يمكن النظر في NFTs

ما هي إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن DeFi؟

عقدة المصدر: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
الطابع الزمني: 14 نوفمبر 2021 9:41 مساءً - تعديل على: 14 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

شارك بعضًا من حب Bitpinas: بواسطة Hans Doringo ، تم إصدار مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة رقابة حكومية دولية لمكافحة غسيل الأموال ، تم إصدارها في 28 أكتوبر 2021 ، وتنقيحات وتحديثات لتوجيهات الأصول الافتراضية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والتي كانت الأولى تم إصداره في عام 2019 تماشياً مع التعليقات والمراجعات المتعلقة بعدم اليقين بشأن كيفية تطبيق FATF لمعايير VASP الخاصة بها على التمويل اللامركزي (DeFi) ، شرعت الهيئة في وضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات خلال اجتماعها العام الذي استمر حتى أكتوبر. تتضمن النسخة المحدثة من الإرشادات توضيحات حول اقتراح FATF لـ

يطبق اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة السفر على العملات المشفرة

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/us-treasury/
الطابع الزمني: 20 ديسمبر 2020 2:57 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في 18 كانون الأول (ديسمبر) ، أصدر مكتب داخل وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من المقترحات بشأن عمليات نقل الأصول الرقمية عبر الحدود. أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) اقتراحًا يهدف إلى سد الثغرات المتعلقة بحركة الأصول الرقمية. في الإعلان عن الإصدار ، طلبت FinCEN أيضًا مدخلات من الجمهور. يؤثر الإجراء ، المسمى بقاعدة السفر ، على عمليات النقل عبر الحدود. اعرف نفسك الدافع الرئيسي للاقتراح هو تغيير المحافظ الرقمية المملوكة للقطاع الخاص. سيتعين على موفري خدمة الأصول الافتراضية الآن طلب ذلك

بطيء لكن ثابت: مراجعة FATF تسلط الضوء على نضال بورصات العملات المشفرة للوفاء بمعايير مكافحة غسيل الأموال

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
الطابع الزمني: 8 أغسطس 2020 9:00 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في يونيو 2019 ، قدمت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية (FATF) مجموعتها المنقحة من المعايير لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. تحدد الوثيقة متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (AML / CFT) التي تنظم VASPs - المصطلح الذي يشير بشكل أساسي إلى منصات تداول العملات المشفرة - يجب أن يتم تنفيذه في نهاية المطاف في عملياتهم اليومية. تم صياغة المبادئ التوجيهية على أنها توصيات ، وتترك مجموعة العمل المالي (FATF) لحكومات الدول المشاركة لتطوير لوائحها الخاصة وفقًا للمبادئ المقترحة.

يصنف فريق العمل المالي (FATF) الحكومة الأمريكية على تطبيق قوانين التشفير 

عقدة المصدر: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
الطابع الزمني: 5 أبريل 2020 12:32 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

دعت فرقة العمل للإجراءات المالية ، وهي واحدة من أبرز منفذي مكافحة غسل الأموال (AML) في العالم ، حكومة الولايات المتحدة للتراخي في تطبيق السياسات. في 31 مارس ، نشرت الهيئة تقريرًا أوضحت فيه أن الولايات المتحدة "ملتزمة إلى حد كبير" فقط بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF) - خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة العملات الافتراضية. الوعي العالي جيد ، لكن الثغرة لا تزال موجودة في التقرير ، حددت مجموعة العمل المالي درجة التزام الولايات المتحدة بالتوصيات التي أصدرتها مؤخرًا

وسط عمليات إزالة بيانات الخصوصية المنتشرة على نطاق واسع ، تدرس Bitstamp دعم Zcash

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
الطابع الزمني: 3 أبريل 2020 12:00 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تفكر Bitstamp، إحدى أقدم بورصات العملات المشفرة النشطة، في إطلاق مجموعة من قوائم أصول العملات المشفرة الجديدة. ومن الغريب أن Bitstamp تفكر في دعم Zcash (ZEC)، على الرغم من العدد المتزايد من البورصات التي تسعى إلى إبعاد نفسها عن عملات الخصوصية بسبب المخاطر التنظيمية المرتبطة بها. تدرس Bitfinex أول قوائم جديدة منذ 3 سنوات في 31 مارس، أعلنت Bitstamp أنها "تستكشف بنشاط" الدعم لسبعة أصول مشفرة، بما في ذلك عملتان مستقرتان وعملة خصوصية واحدة. تشتمل القوائم المحتملة على Basic Attention Token (BAT) وEthereum Classic (ETC)، Stellar Lumens (XLM)، Paxos Standard (PAX)، 0x (ZRX)، عملة USD