تطبيق القانون

كازاخستان تشهد استقرارًا ، وتدعي الحكومة أن عمال مناجم العملات المشفرة يتطلعون إلى المستقبل في البلاد

عقدة المصدر: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-is-stabilizing-government-claims-as-crypto-miners-look-to-future-in-country/
الطابع الزمني: 10 يناير 2022 12:30 مساءً - تعديل على: ٣ فبراير ٢٠٢٤ - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تزعم السلطات المركزية أن الوضع في جميع أنحاء كازاخستان ، الذي ضربته الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأسبوع الأول من العام ، عاد إلى طبيعته. صناعة تعدين العملات الرقمية الضخمة في البلاد ، والتي واجهت انقطاعًا في الإنترنت أثناء الاضطرابات المدنية بالإضافة إلى نقص الطاقة ، تأمل الآن في أن تظل البلاد مع ذلك موقعًا جذابًا لعمال المناجم. الرئيس توكاييف لديه أمة تحت السيطرة بعد أيام من الاضطرابات ، تقول إدارة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف المحاصرة أنها استقرت البلاد الآن. استعادت وكالات إنفاذ القانون جميع المباني الإدارية التي هاجمها المتظاهرون

إسرائيل تعزز لوائح التشفير وغسيل الأموال

عقدة المصدر:
الطابع الزمني: 17 نوفمبر 2021 1:14 ص - تعديل على: 17 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

أعلنت سلطة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في إسرائيل عن تشديد اللوائح المطبقة على قطاعي التشفير والتكنولوجيا المالية. أعلنت هيئة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر مدير الهيئة أن لوائح جديدة دخلت حيز التنفيذ لمكافحة النشاط الإجرامي وتطبيع استخدام العملات المشفرة ومنتجات التكنولوجيا المالية الأخرى. وفقًا لمدير السلطة شلوميت ويجمان ، فإن تطبيق هذه اللوائح سيساعد على إرساء النظام ومعايير واضحة. اللوائح

وزارة الخزانة الأمريكية وإسرائيل تشكلان مشروعًا مشتركًا لمكافحة الجريمة السيبرانية

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
الطابع الزمني: 15 نوفمبر 2021 2:37 مساءً - تعديل على: 15 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تتعاون الولايات المتحدة وإسرائيل لمكافحة التهديد المتزايد لهجمات برامج الفدية التي غالبًا ما تترك دمارًا ماليًا في أعقابها للضحايا المتضررين. التقى نائب وزير الخزانة الأمريكي بمسؤولين إسرائيليين ، وزير المالية والمدير العام للمديرية الإلكترونية الوطنية ، لإضفاء الطابع الرسمي على إطلاق المشروع المشترك. يسعى المشروع للإشراف على "تطوير أدوات تخفيف المخاطر لإنفاذ القانون لتعزيز كفاءة التحليل والإنفاذ

موسكو تؤكد اعتقال رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة في هولندا

عقدة المصدر: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
الطابع الزمني: 7 نوفمبر 2021 2:08 ص - تعديل على: 7 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ألقت السلطات في هولندا القبض على رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة ، وفقًا لوزارة الخارجية في موسكو. لاحقت الذراع الطويلة للقانون مع الرجل - الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتأسيس منصتين لتبادل العملات المشفرة ، بعد أن تم القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر ، على الرغم من أنه ورد أنه بناءً على طلب من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وفقًا لتقرير نشرته Forkleg الإخبارية نقلاً عن ماريا زاخاروفا من وزارة الخارجية الروسية ، دينيس دوبنيكوف ، أحد مؤسسي شركة كريبتو الروسية.

كيف تساعد Binance السلطات القانونية في القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال غير المشروعة

عقدة المصدر: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
الطابع الزمني: 30 سبتمبر 2021 9:00 ص - تعديل على: 30 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ممول وفقاً لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة ، تصل معاملات غسيل الأموال العالمية إلى 2 تريليون دولار في السنة. يمر جزء صغير من هذا المبلغ الضخم عبر النظام البيئي للأصول الرقمية ، وتعمل الجهات الفاعلة المسؤولة فيه على خفض ذلك بشكل أكبر. بصفتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة في العالم ، فقد أخذت Binance على عاتقها بشكل خاص حماية سلامة وأمن عالم التمويل الافتراضي. إليك كيفية مساعدة السلطات القانونية على القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال. خرق حلقة FANCYCAT بقيمة 500 مليون دولار في يونيو 2021 ،

يدرج بنك روسيا شركات التشفير ضمن الأهرامات المالية

عقدة المصدر: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/
الطابع الزمني: 24 سبتمبر 2021 6:00 ص - تعديل على: 24 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

قام البنك المركزي الروسي مؤخرًا بتوسيع قاعدة بياناته الخاصة باللاعبين في السوق المالية المشتبه في قيامهم بأنشطة غير مشروعة. تمت إضافة العديد من شركات التشفير إلى القائمة جنبًا إلى جنب مع الكيانات التي تحمل علامات مخططات Ponzi ، بالإضافة إلى منظمات الائتمان غير القانونية وتجار الفوركس. يُدرج البنك المركزي الروسي على قوائم سوداء لمنصات التشفير كجزء من مراقبته للقطاع المالي ، يحدد وسط روسيا (CBR) بانتظام مقدمي الخدمات المالية غير القانونيين ويحذر المستثمرين الروس من المنصات الاحتيالية. هذا الأسبوع ، أضاف المنظم 105 شركات أخرى إلى قائمته المتزايدة

النشرة الإخبارية لشهر سبتمبر لجميع الأشياء BitPay و Crypto

عقدة المصدر: https://bitpay.com/blog/welcome-to-the-september-cryptie/
الطابع الزمني: 23 سبتمبر 2021 9:26 ص - تعديل على: 23 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

لدينا شهر آخر من أخبار العملات المشفرة وأحداث BitPay ، بما في ذلك شراكة جديدة ومثيرة ، وتكامل المنتج والمزيد من التحديثات حول اعتماد التشفير العالمي. لا تنسَ التحقق من معنى `` المبادلة '' ومعرفة المزيد حول BitPay Reload في أبرز منتجاتنا. مدفوعات التشفير وجذب أعمال جديدة. اقرأ الإعلان هنا يناقش الرئيس التنفيذي لنا ستيفن بير سبب أهمية اتباع نهج تنظيم التشفير

مقاطعة صينية تقطع عمال مناجم البيتكوين عن محطات الطاقة الكهرومائية

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/chinese-province-to-cut-off-bitcoin-miners-from-hydropower-stations
الطابع الزمني: 23 أغسطس 2021 7:44 ص - تعديل على: 23 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

أصدر المنظمون من مقاطعة Yingjiang في مقاطعة يونان بالصين تحذيرات صارمة لمحطات الطاقة الكهرومائية ضد إمداد الشركات العاملة في تعدين البيتكوين (BTC) بالطاقة. زعم تقرير حديث أن مكتب الحكومة الشعبية لمقاطعة Yingjiang أصدر إشعارًا لمحطات الطاقة الكهرومائية لتعزيز الرقابة على عمليات تعدين البيتكوين. وفقًا للإعلان ، تم منح محطات الطاقة حتى يوم الثلاثاء ، 24 أغسطس ، لشطب شركات التعدين من الإمداد "غير القانوني" لشبكتها. بعد الموعد النهائي المحدد ، ورد أن المقاطعة تخطط "لتفكيك قسري" لمصدر الطاقة لمؤسسات تعدين البيتكوين

اتصالاتنا حول خرق البيانات ومحاولات التصيد

عقدة المصدر: https://www.ledger.com/blog/our-communications-about-data-breach
الطابع الزمني: 21 ديسمبر 2020 10:30 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

12/21/2020 | منشورات المدونة ، الأمان منذ أن اكتشفنا خرق البيانات في يوليو ، كنا منفتحين وشفافين قدر الإمكان واستباقيًا في اتصالاتنا مع عملائنا. لقد أرسلنا بريدًا إلكترونيًا إلى قاعدة بياناتنا بالكامل ، ما يقرب من مليون شخص في 1 يوليو ، إلا أن 29٪ فقط فتحوا إشعار الأمان هذا. في نفس اليوم ، تواصلنا بشكل علني واستباقي مع وسائل الإعلام: The Block و Decrypt و Capital ... على وسائل التواصل الاجتماعي (Twitter و Reddit و Facebook). أدى خرق البيانات هذا إلى هجمات تصيد عدوانية ضد عملائنا. لقد تواصلنا بشكل مكثف حول هذا الموضوع. أولا،

يطبق اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة السفر على العملات المشفرة

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/us-treasury/
الطابع الزمني: 20 ديسمبر 2020 2:57 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في 18 كانون الأول (ديسمبر) ، أصدر مكتب داخل وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من المقترحات بشأن عمليات نقل الأصول الرقمية عبر الحدود. أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) اقتراحًا يهدف إلى سد الثغرات المتعلقة بحركة الأصول الرقمية. في الإعلان عن الإصدار ، طلبت FinCEN أيضًا مدخلات من الجمهور. يؤثر الإجراء ، المسمى بقاعدة السفر ، على عمليات النقل عبر الحدود. اعرف نفسك الدافع الرئيسي للاقتراح هو تغيير المحافظ الرقمية المملوكة للقطاع الخاص. سيتعين على موفري خدمة الأصول الافتراضية الآن طلب ذلك

بطيء لكن ثابت: مراجعة FATF تسلط الضوء على نضال بورصات العملات المشفرة للوفاء بمعايير مكافحة غسيل الأموال

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
الطابع الزمني: 8 أغسطس 2020 9:00 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في يونيو 2019 ، قدمت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية (FATF) مجموعتها المنقحة من المعايير لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. تحدد الوثيقة متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (AML / CFT) التي تنظم VASPs - المصطلح الذي يشير بشكل أساسي إلى منصات تداول العملات المشفرة - يجب أن يتم تنفيذه في نهاية المطاف في عملياتهم اليومية. تم صياغة المبادئ التوجيهية على أنها توصيات ، وتترك مجموعة العمل المالي (FATF) لحكومات الدول المشاركة لتطوير لوائحها الخاصة وفقًا للمبادئ المقترحة.