ব্লকচেইন ডেটা কোম্পানি - চেইন্যালাইসিস - দাবি করেছে যে অপরাধী তিমি সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি তিমির 3.7% প্রতিনিধিত্ব করে। এই খারাপ অভিনেতারা সম্মিলিতভাবে $25 বিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদের মালিক।
প্রায় 4% ক্রিপ্টো তিমি অপরাধী
ক্রিপ্টোকারেন্সির অনেক গুণ রয়েছে এবং অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে তারা একটি আর্থিক বিপ্লবের প্রতিনিধিত্ব করে। যাইহোক, বিটকয়েন এবং অ্যাল্টকয়েনগুলিরও তাদের সমালোচক রয়েছে। তারা দাবি করে যে মাদক পাচারকারী, সন্ত্রাসী এবং অর্থ-পাচারকারীরা তাদের অবৈধ কার্যকলাপে এই ধরনের সম্পদ নিয়োগ করে।
উল্লিখিত অভিযোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, নিউইয়র্ক ভিত্তিক ব্লকচেইন বিশ্লেষণ কোম্পানি - চেইন্যালাইসিস - চিহ্নিত 4,068 অপরাধমূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি তিমি (সকলের 3.7%) যারা সম্মিলিতভাবে $25 বিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদের অধিকারী। ফার্মটি ব্যাখ্যা করেছে যে প্রতিটি সত্তা ক্রিপ্টোতে $1 মিলিয়নেরও বেশি মালিক।
এটি লক্ষণীয় যে বেশিরভাগ তিমি অবৈধ ঠিকানাগুলি থেকে তাদের মোট ভারসাম্যের তুলনামূলকভাবে ছোট বা উল্লেখযোগ্য অংশ পেয়েছে। 1,374 অবৈধ মানিব্যাগ থেকে তাদের সম্পদের 10% থেকে 25% এর মধ্যে পেয়েছে, যেখানে 1,361 90% থেকে 100% এর মধ্যে পেয়েছে।
অপরাধী তিমি দ্বারা প্রাপ্ত অবৈধ তহবিল বিভিন্ন উত্স থেকে এসেছে। দ্য ডার্কনেট (37,7%) প্রথম স্থানে রয়েছে, যখন স্ক্যামগুলি (32.4%) দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। চুরি করা তহবিল, জালিয়াতির দোকান এবং র্যানসমওয়্যার শীর্ষ পাঁচটি অবস্থান সম্পূর্ণ করেছে।
উপরন্তু, চেইন্যালাইসিস বিশ্লেষণ করেছে যে সেই অপরাধীরা কোথায় অবস্থিত। এটি 768 তিমিকে ইউটিসি জোন বরাদ্দ করেছে যাদের মানিব্যাগে শক্তিশালী অনুমান করার জন্য যথেষ্ট কার্যকলাপ রয়েছে। 2, 3, এবং 4 হল সবচেয়ে অন্যায়কারী অঞ্চলগুলি। মজার বিষয় হল, এই এলাকায় রাশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর - মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব এবং ইরানও সেই সময় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।
"অপরাধী তিমিদের তদন্ত সারা বিশ্বে সরকারী সংস্থাগুলির জন্য তাদের সফল আটকের ধারা অব্যাহত রাখার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক অপরাধের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগীদের বিচারের মুখোমুখি করার একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে," চেইনলাইসিস উপসংহারে পৌঁছেছে৷
অপরাধীরা 2021 সালে কোটি কোটি টাকার ক্রিপ্টো পাচার করেছে
কিছুদিন আগেই ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স কোম্পানি প্রকাশিত যে 2021 সালে লন্ডার করা মোট ক্রিপ্টোকারেন্সি মূল্য ছিল $8.6 বিলিয়ন - 30 সালের তুলনায় 2020% বেশি।
খারাপ অভিনেতারা সেই সম্পদগুলির প্রায় 17% বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্থানান্তরিত করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় 2% বেশি।
চেইন্যালাইসিস ব্যাখ্যা করেছে যে এই সংখ্যাগুলি শুধুমাত্র "ক্রিপ্টোকারেন্সি-নেটিভ ক্রাইম" থেকে প্রাপ্ত তহবিলের জন্য দায়ী, যার মধ্যে রয়েছে ডার্কনেট মার্কেট সেলস বা র্যানসমওয়্যার আক্রমণ:
“অফ-লাইন অপরাধ থেকে কতটা ফিয়াট কারেন্সি প্রাপ্ত হয়েছে তা পরিমাপ করা আরও কঠিন – যেমন প্রথাগত মাদক পাচার – ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করে লন্ডার করা হয়। যাইহোক, আমরা জানি কাল্পনিকভাবে এটি ঘটছে।"
- 2020
- 2021
- হিসাব
- ক্রিয়াকলাপ
- আফ্রিকা
- সব
- Altcoins
- বিশ্লেষণ
- বৈশ্লেষিক ন্যায়
- অ্যাপ্লিকেশন
- এলাকায়
- কাছাকাছি
- সম্পদ
- বৃহত্তম
- বিলিয়ন
- কোটি কোটি
- Bitcoin
- blockchain
- চেনালাইসিস
- শহর
- কোম্পানি
- অবিরত
- অপরাধ
- অপরাধী
- যুদ্ধাপরাধীদের
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো তিমি
- cryptocurrency
- মুদ্রা
- darknet
- উপাত্ত
- বিকেন্দ্রীভূত
- বিকেন্দ্রীভূত অর্থ
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- ড্রাগ
- হিসাব
- উদাহরণ
- বিশেষজ্ঞদের
- ক্ষমতাপ্রদান
- হুকমি মুদ্রা
- অর্থ
- আর্থিক
- দৃঢ়
- প্রথম
- প্রতারণা
- তহবিল
- সরকার
- রাখা
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- অবৈধ
- সুদ্ধ
- ইরান
- IT
- বিচার
- লাইন
- দীর্ঘ
- বাজার
- মাপ
- মিলিয়ন
- মস্কো
- সেতু
- সংখ্যার
- অনেক
- সুযোগ
- ransomware
- Ransomware আক্রমণ
- রিপোর্ট
- প্রতিনিধিত্ব করে
- বিক্রয়
- সৌদি আরব
- সেইসব স্ক্যাম থেকে কীভাবে
- শেয়ার
- গুরুত্বপূর্ণ
- ছোট
- দক্ষিণ
- দক্ষিন আফ্রিকা
- অপহৃত
- শক্তিশালী
- সারগর্ভ
- সফল
- বিশ্ব
- সময়
- শীর্ষ
- ঐতিহ্যগত
- ইউটিসি
- মূল্য
- ওয়ালেট
- তিমি
- হু
- বিশ্ব
- মূল্য
- বছর